监事会议事规则
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会职权
根据《公司章程》规定，监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一)两名以上监事提议召开时;
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时;
(六)证券监管部门要求召开时;
(七)本《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征*议提案，在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议www.pmceo.com所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在董事会秘书或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限;
(二)事由及议题;
(三)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至公司。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应
当载明代理人的姓名，代理事项，权限和有效期，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次www.pmceo.com和召开的时间、地点、方式;
(二)会议通知的发出情况;
(三)会议召集人和主持人;
(四)会议出席情况;
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条 附则
本规则未尽事宜，按照国家相关法律法规及《公司章程》的规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，若因国家相关法律、法规、规章、制度对本规则涉及的相关内容进行修改，则授权公司监事会相应地对本规则进行修改。
本规则由监事会解释。
物业经理人网 www.pMceo.com篇2：铂业董事会议事规则
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范贵研铂业股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会职权
根据《公司章程》规定，董事会主要行使下列职权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)决定除须经公司股东大会审议以外的其它对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等重大事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第三条 董事会会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)证券监管部门要求召开时;
(五)《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议人的姓名或者名称;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第六条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第七条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第九条 会议通知的变更
董事
会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第十条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议;非董事总经理应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十一条 亲自出席和委托出席
董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席www.pmceo.com董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
第十二条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
(一)在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;
(二)独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托;
(三)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
(四)一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十三条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
第十四条 会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十五条 发表意见
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十六条 会议表决
每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十七条 表决结果的统计
与会董事表决完成后，应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
第十八条 决议的形成
除本规则第十九条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第十九条 回避表决
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
(一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形;
(二)董事本人认为应当回避的情形;
(三)本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。
第二十条 权限和授权
董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，
不得越权形成决议。
董事会可对董事会权限范围内某一具体事项，本着风险可控和工作简便的原则，可在一定期限内授权给董事长或总经理行使，但董事会应对该事项单独形成决议，且董事会应在决议中明确授权对象、范围、权限、期限等事项。
董事会可根据实际情况的要求提前收回授权。
第二十一条 关于利润分配的特别规定
董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
第二十二条 提案未获通过的处理
提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十三条 暂缓表决
二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第二十四条 会议录音
现场召开和以视www.pmceo.com频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。
第二十五条 会议记录
董事会秘书应当对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;
(二)会议通知的发出情况;
(三)会议召集人和主持人;
(四)董事亲自出席和受托出席的情况;
(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
(七)与会董事认为应当记载的其他事项。
第二十六条 会议纪要和决议记录
除会议记录外，董事会秘书还可以视需要对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。
第二十七条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
第二十八条 决议公告
董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十九条 决议的执行
董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十条 会议档案的保存
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第三十一条 附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，若因国家相关法律、法规、规章、制度对本规则涉及的相关内容进行修改，则授权公司董事会相应地对本规则进行修改。
本规则由董事会解释。
公司对外借款的决策程序、权限等按照本规则、《股东大会议事规则》等相关制度执行，原第一届董事会第九次会议通过的《公司对外借款管理办法》不再执行。
篇3：企业(公司)职员退休规则
企业（公司）职员退休规则
第一条总则
本公司为鼓励职员长期服务，并维护退休职员权益，特订定本规则。
第二条适用范围
本规则适用于一般职员，但订有一年以内期间的雇用契约者除外。
第三条种类
1.正常退休——属于下列情形之一者：
(1)服务5年以上，年龄满55岁。
(2)服务满25年以上。
2.早期退休——服务20年以上，年龄满50岁。
3.延期退休——合正常退休条件后，经总经理室认为必要时予以核定，可逐年延长服务期间，至年龄满60岁为止。
4.命令退休——属于下列情形之一者：
(1)年龄满60岁。
(2)正延期退休中，因心神丧失或因身体残废不能胜任职务。
第四条退休金的给付
1.退休金的种类：行为
(1)一次退休金。
(2)一次退休金及年金。
服务15年以上者，由退休职员就上列二种任择一种，但确定后中途不得变更。
服务5年以上未满15年者仅可采用第一种。
2.基数——以退休职员最后6个月的薪津，包括底薪及职务津贴的总数，以该期间总日数乘以50，为一个基数。服务满5年者，给付10个基数，每增1年加付2个基数。满15年时，给付30个基数，满15年至满25年止，每增1年加付1.5个基数。满25年以后每增1年加付1个基数，最高以60个基数为限。对于延期退休期间，其年资满40年以后，每增1年加付1个基数。
3.年金——采用一次退休金及年金时，除给付一次退休金15个基数外，另给付年金。服务满15年者，年金之月额按1个基数的16%计算，以后逐年增加，如附表基数表所列。
4.早期退休——在达到正常退休年龄以前，每提前一年减少基数4%。
第五条退休金的加发
1.退休职员在服务期间对本公司业务有特殊贡献而功绩昭著者，可经总经理室拟定提请董事长及副董事长核定，酌予加发退休金。
2.本规则第三条第4项第2款规定的退休职员，其心神丧失或身体残废系因公伤病所致者，一次退休金依照第四条第2项加付20%，年金一律按一个月基数的50%给付其服务未满5年者以5年计。
第六条伤病的认定
1.本规则第三条第4项第2款所称的心神丧失或身体残废，以劳工保险残废给付标准表所定者为准。
2.本规则第五条第2项所称的因公伤病系指有下列情形的一者而言。
(1)因执行职务所生的危险而致伤病者。
(2)因特殊职业病者。
(3)在工作处所遭受不可抗力的危险而致伤病者。
第七条服务年资的计算
1.服务年资系按进入公司的月份起至退休之日止计算。退休的日以职员退休的月份为准。未满一年的尾数，其为6个月以上者以1年计算，不满6个月者以半年计。
2.属于下列各项期间，不予计入服务年资：
(1)属于一年以内期间的雇用契约期间。
(2)停职期间，但非因公伤病，请假在二个月以内者，不受此限。
第八条年龄的认定
以依据户口誊本所记载的人事资料为准。
第九条给付期间
一次退休金于职员经核准退休，办妥离职手续后即予给付。
第十条年金的给付期间及调整
本公司调整职员薪津时，年金亦比照底薪部分调整。
第十一条早期退休的核准
职员早期退休者须经总经理室指定或经申请核准。未经核准而离职者，以辞职或解聘论，其退职金依照本公司“职员退职金给付规则”的规则给付。
第十二条年金的转让与转换
1.退休职员支领年金的权利不得转让他人。
2.退休职员支领年金者，于本公司因故未能继续经营或转移其他公司经营时，依其服务年资，并按本规则第四条第2项的规定换算一次退休金基数，对已领的一次退休金及年金应全额扣除。
第十三条年金的停止
支领年金之退休职员死亡时，其支领年金的权利应即停止。
第十四条奖金的给付
退休职员服务最后一日历年的奖金仍予给付。如为上半年内退休者，其夏季奖金按实际服务月数比例给付；如为下半年内退休者，其冬季奖金亦按实际服务月数比例给付。服务月数按十足计算，即未满一个月部分不计。奖金给付时间与本公司在职职员者相同。
第十五条晋升职员的处理
由工友晋任职员者，其在工友年资部分，先行办理资遣，不再并入职员年资。
工友年资部分资遣费的计算，依照“工人受雇解雇办法”办理。
第十六条不适用的规则
本规则实施后本公司“职员退职金给付规则”仍属有效，但不适用于职员退休。
第十七条附则
本规则提经本公司董事会通过后实施，修改时同。(附退休金给付基数表)
篇4：公司职员退职金给付规则
公司职员退职金给付规则
第一条 总则
本公司职员退职时，依照其服务年资、劳绩等有关因素的本规则的规定，给付退职金。
第二条 适用范围
本规则适用于一般职员，但订有一年以内期间的雇用合同者除外。
第三条 退职金的基准月额
退职金以退职员最后6个月的薪津，包括底薪及职务津贴总额除以该期间的总日数，再乘以30为一个基数。
第四条 退职金总额
退职金总额是将第三条所算得一个基数的金额，乘以附表所列相当于服务年资的基数所得的金额，该表称为基数表。基数表共分A及B两种如下：
第五条 给付条件
1.退职原因属于下列原因之一的，按基数表7.5.4计算退职金：
(1)非因公伤病，不能继续服务，自请退职的。
(2)因公伤病，不能继续服务，自请退职的。
(3)死亡。
(4)因智能丧失，身体病残或虚弱，由公司予以解聘的。
(5)女职员服务年资满5年以上10年以下，于结婚2个月内退职的。(有户籍誊本证明)。
(6)因公司业务紧缩或其他类似原因，由公司予以解聘的。
2.退职原因属于下列之一的，按基数表7.5.4计算退职金：
(1)服务5年以上自请辞职的。
(2)服务12年以上公司予以解聘的。
3.因受惩诫而由公司予以解聘的，不予给付退职金。
第六条 退职金的加发
退职人员在服务期间对本公司有特殊贡献而功绩昭著的，可经总经理室拟定提请董事长及副董事长核定，酌予加发退职金。
第七条 服务年资的计算
1.服务年资是按进入公司的月份起至退职之日止计算。退职之日以职员退职的月份为准。未满一年的尾数，其为6个月以上的以1年计算，不满6个月的不计。
2.属于下列各项的，不予计入服务年资：
(1)属于一年以内期间的雇用契约期间。
(2)停职期间，但非因公伤病，请假在2个月以内的，不受此限。
第八条 奖金的给付
退职职员服务最后一日历年的奖金仍予给付。如为上半年内退职的，其夏季奖金按实际服务月数比例给付；如为下半年内退职的，其冬季奖金亦按实际服务月数比例给付。服务月数按十足计算，即未满一个月部分不计。奖金给付时间与本公司在职职员相同。
第九条 晋升职员的处理
由工友晋升职员的，其在工友年资部分，先行办理资遣，不再并入职员年资。
工友年资部分资遣费的计算，依照“工人受雇解雇办法”办理。
第十条 给付日期
退职金在职员经核准退职，办妥离职手续后，即予给付。
第十一条 分期给付
由于特殊原因，本公司无力一次给付退职金时，可予分期给付。
第十二条 附则
本规则提经本公司董事会通过后实施，修改时亦同。
篇5：加班管理规则
加班管理规则
第一条 本公司同仁在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班，加班分下列二种：
(一)临时加班：因工作繁忙需要在规定时间外继续工作者。
(二)休假日加班：因工作繁忙需要在休假日工作者。
第二条 本公司同仁于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿，否则视情节轻重惩处。
第三条 本公司各单位同仁因工作需要必须加班时，应填写加班单(附表7.3.9)(生产单位以打卡为准)，经单位主管签认后，送财务部核发加班费。
第四条 加班津贴支付标准规定如下：
(一)平日加班时间超过1小时不足2小时者按平日每小时工资加给三分之一支付加班津贴(含误餐费)。
(二)平日加班时间超过2小时不足4小时者按平日每小时工资加给三分之一支付加班津贴(含误餐费)。
(三)平日加班时间超过4小时以上，每增加1小时支付津贴30元(含误餐费)。
(四)例假日(含星期假日)加班工资加倍发给(含误餐费)。
(五)误餐费每餐规定为30元(如情形特殊，午餐伙食费比照误餐费支付固定津贴时，每人每月暂以600元计算)(六)固定加班费(司机除外)，点心费一律不得支付。
第五条 上列加班时间，除生产单位外，其他单位一律不准在下半夜(指夜间12点以后)加班。
第六条 本公司职员级以外的作业员加班，悉依劳动法规定办理。
第七条 本办法经呈准后实施，修改时亦同。
附表7.3.9
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