房地产公司内审质量审核程序

　　房地产公司内审质量审核程序

　　1．目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。

　　2．职责

　　2.1管理者代表

　　2.1.1确定审核目的，下达审核指令；

　　2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导；

　　2.1.3审批内审报告；

　　2.1.4协调解决内部质量审核中出现的其他问题，批准纠正措施。

　　2.2总经理室

　　2.2.1编制公司年度内部质量审核计划；

　　2.2.2挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组；

　　2.2.3组织内部审核的实施；

　　2.2.4审核资料、文件的管理。

　　2.3审核组长

　　编制审核实施日程表、审核实施计划，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和准确性负责，审核纠正措施。

　　2.4审核员

　　2.4.1理解并向受审核部门阐明审核计划的要求，编制"内部质量检查审核表"；

　　2.4.2客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单；

　　2.4.3配合并支持审核组长的工作。

　　2.5受审核部门

　　2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供保证审核过程所需有效的资源，配合审核工作；

　　2.5.2制定和实施针对审核结果采取的纠正措施；

　　3工作程序

　　3.1总经理室根据质量体系运转的情况，并考虑以前审核的结果，于年末制订出次年"年度内部质量体系审核计划"，交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包括如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。

　　3.2"年度内部质量体系审核计划"必须覆盖公司质量体系所涉及的各个部门，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。年度计划执行中，若发现不合理或不合适时，可由管理者代表在执行中任何时候修改。"年度内部质量体系审核计划"的内容主要为：

　　3.2.1审核目的和范围

　　3.2.2审核及受审核的时间安排

　　3.2.3审核部门、单位

　　3.3审核准备：

　　3.3.1管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。

　　3.3.2由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门，各部门确认后编制审核实施计划。

　　3.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。内容包括：

　　a.受审核的部门

　　b.审核的目的、范围和日期

　　c.依据的文件

　　d.审核的涉及过程及时间安排

　　e.审核员分工

　　审核实施计划由管理者代表批准。现场审核前，由审核组长提前向受审核部门发出审核实施计划。

　　3.3.4准备好审核所依据的文件。审核以GB/T19001-2000为标准，公司质量管理体系文件、相关法律、法规、标准、规范、合同等为依据，以客观、公正为原则，注重审核各个过程的效果和体系的有效性。

　　3.3.5审核员应事先作好审核准备，包括编写检查表、明确对分工审核的过程和区域如何审核等。检查表由审核组长审批。

　　3.4审核实施

　　3.4.1召开首次会议（即动员大会，总经理、管理者代表、部门经理、审核员参加）。首次会议确认审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等。

　　3.4.2现场审核

　　A.审核的具体内容按照"内部质量审核检查表"进行。

　　B.审核员通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据，检查质量体系运行情况，发现不合格项时，审核员应当场取得受审核部门对不合格事实的确认，若出现意见分歧，审核员必须耐心说明，仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。

　　3.4.3现场审核后，召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，会议由总经理室作记录。会议上，审核组长应全面总结质量管理体系的运行情况，并说明不合格项的数量与分类，提出纠正措施的实施要求。

　　3.5"内部质量审核报告"由审核组长编写，管理者代表批准后，报送总经理、管理者代表和有关部门，并作为管理评审的输入。

　　3.5.1审核报告内容：

　　A．审核目的，范围，日期

　　B.受审核部门

　　C.审核依据的文件

　　D.审核员，受审核部门主要参加人员

　　E.审核描述

　　F.质量管理体系的符合性、有效性

　　G.不合格报告及纠正要求

　　3.6审核报告发放范围：

　　3.6.1总经理，管理者代表

　　3.6.2相关部门

　　3.6.3受审核部门

　　3.6.4不合格项所涉及的相关部门

　　3.7受审核部门在收到审核报告两天内，对不合格项制定纠正措施，审核组长批准。对短期内无法纠正的不合格项，应继续采取纠正措施。

　　3.8总经理室与审核组对纠正措施中的工作项目进行跟踪检查，检验其有效性并记录在《内审纠正措施记录》表上。

　　3.9将审核工作的全部记录，包括审核结果、不合格项报告、纠正或纠正措施及其验证、审核结论、审核计划、各审核员的审核检查表等，由审核组长移交总经理室，按公司规定的《档案管理程序》要求进行保管。

　　3.10内部审核后，若有必要，应对公司的质量管理体系文件进行评审和作出相应调整。

　　4．相关文件

　　4.1《会议制度》

　　5．相关表单、记录

　　5.1审核实施日程表

　　5.2审核实施计划

　　5.3内部质量审核检查表

　　5.4内审纠正措施记录

　　5.5内部质量审核报告（记录）

　　5.6内审首、末次会议记录（记录）

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篇2：审核验工月报作业指导书

　　审核验工月报作业指导书

　　1.作业目的

　　根据合同规定的计价原则以及经工程监理、现场工程师确认的承包商完成的工程量计算月度工作量。

　　2．作业依据

　　总包合同，分包合同，分层分项的拆分预算，现场签证。

　　本主办岗位在组织编制施工图预算前，应与投资监理和总包单位约定统一使用相同的预算编制软件。预算确定后，主办岗位应要求投资监理与总包方一起编制分层分项的拆分预算。

　　3.主管岗位　项目经理：督促检查主办岗位的作业。

　　主办岗位　成本控制：在约定时限内核量审价，并与施工单位达成一致意见。

　　现场工程师：在约定时限内核对已完成工作量。

　　4.紧前工作条件

　　总包方上报验工月报（土建和设备分开编制）。通常在下月的3日，合同有约定的从约定。内容包括本月完成的工作量清单，上月结算余额，上月的现场签证费用，按合同约定应在本月抵扣的甲供料款，备料预付款等涉及本月应该结算支付的款项。

　　5.作业描述

　　5.1无异议的审批验工月报的流转程序为：总包，工程监理(2天)，甲方土建和设备工程师（1天），投资监理（2天），成本控制（1天），甲方项目经理（1天），甲方主管领导（2天）。共9个工作日。

　　5.1.1工程监理审核重点：所报工作内容，工程量是否和实际相符，剔除尚未验收或验收不合格尚在整改中的内容和数量。有异议的签署意见后退回总包重报并重新流转；无异议的在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录，并流转给甲方现场土建和设备工程师。

　　5.1.2甲方现场工程师经现场查勘，在1个工作日内对工作量提出复核意见，并流转给投资监理，现场工程师对工作量的真实性承担责任。如与工程监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。

　　5.1.3投资监理审核重点：按照合同约定的计价原则，依据工程监理和现场工程师确认的工作内容，审核定额编号，单价，费率和总价。并按总包合同的约定，计算出当月应拨工程款数额，发现总包单位有计算错误的，应通知总包人员前来当面校对更正。在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录。

　　5.1.4成本控制岗位在1个工作日内复核投资监理的审核意见，并对其真实性承担责任。无误后填报拨款报告。如与投资监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。

　　5.1.5项目经理对验工月报和拨款报告再次复核并对照拨款计划。拨款数额在计划额度内的，可签发拨款报告直接向公司财务部申请拨款。拨款数额超过计划额度的，项目经理应权衡利弊，或与总包单位协商延付和部分延付，或注明原因后请示主管领导特批。（详见作业指导书《工程拨款》）。

　　5.1.6项目经理收到财务部门实付回执后连同验工月报一起复印3份，分发成本控制，土建工程师（设备部分给设备工程师），总包单位。原件交资料员保存。

　　5.2注意事项

　　5.2.1每月完成的各分部分项工程量之和不应大于双方所确认的施工图预算的分部分项工程量。

　　5.2.2在计算工作量时必须根据完成的工作内容对综合定额单价进行拆分，拆分单价之和应等于综合单价。

　　5.2.3所有施工图以外发生的工作量，必须以现场签证的形式纳入月报，不准折算成点工工资混在预算内。

篇3：地产集团合同审核签约管理规定

　　地产集团合同审核签约管理规定

　　一、目的

　　为加强合同管理、规范合同审核及签约管理，降低经营风险，根据相关法律、法规及结合公司实际，制定本规定。

　　二、适用范围

　　集团及下属各公司。

　　一、合同审核管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。

　　2)合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。

　　2.业务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。

　　2)商务条款、技术条款等其他非法务条款。

　　3.财务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)履行合同资金安排的可行性、合理性。

　　2)相关税费安排的合理性、上市合规性。

　　4.法务部门负责对合同的下列内容进行审核

　　1)合同的形式。

　　2)合同的实质性条款。

　　3)合同的效力。

　　4)其他法律条款。

　　5.合同审核后的处理

　　1)各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。

　　2)合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。

　　3)倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。

　　二、合同签约管理规定

　　1.基本规定

　　1)合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。

　　2)合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：

　　*收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；

　　*严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

　　*故意违反本管理规定的其他行为；

　　*对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

　　2.签约文本

　　1)除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。

　　2)对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。

　　3)原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。

　　4)合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。

　　5)合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3.签约流程

　　1)签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。

　　2)合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。

　　3)合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。

　　4)原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。

　　4.签约要求

　　1)合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。

　　2)签字、盖章的具体要求：

　　*如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。

　　*如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。

　　*因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。

　　5.监督检查

　　1)各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。

　　2)集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。

　　3)经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：

　　*已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。

　　*擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。

篇4：房地产公司质量手册:内部质量审核

　　房地产公司质量手册：内部质量审核

　　1.目的

　　通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。

　　2.范围

　　本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

　　3．职责

　　3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。

　　3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

　　3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。

　　3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。

　　4．控制程序

　　4.1质量体系年度审核计划的编制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：

　　a)审核的目的和范围;

　　b)审核依据的标准和文件;

　　c)审核的频次和进度安排等。

　　4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。

　　4.2审核的准备

　　4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。

　　4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：

　　a)审核的目的、范围、依据和方式;

　　b)受审核的部门和审核的要素;

　　c)审核员分工和进度安排;

　　d)审核的重点和要求等。

　　4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

　　4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。

　　4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。

　　4.3实施审核

　　4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

　　4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

　　4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

　　4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：

　　4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：

　　a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

　　b)系统不符合；

　　c)执行程序中的非偶然漏项。

　　4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：

　　a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；

　　b)执行程序中的偶然漏项；

　　c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；

　　d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。

　　4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。

　　4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。

　　4.4纠正措施的实施和验证

　　4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。

　　4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

　　4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。

　　4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

　　5.质量记录

　　5.1QR20-01检查清单

　　5.2QR20-02审核记录单

　　5.3QR20-03不符合项报告

　　5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

　　5.5QR20-05不符合项统计分析报告

　　5.6QR20-06审核报告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》

篇5：地产公司造价审核经理造价审核主管岗位工作职责

　　地产公司造价审核经理造价审核主管岗位职责

　　地产公司造价审核经理岗位职责

　　1、负责建设工程预算（标底）的审核工作。

　　2、负责建设工程结算的审核工作。

　　3、负责公司营销、管理合同及费用的审核工作。

　　4、负责工程合同的审核与管理。

　　5、参与公司招投标工作。

　　6、完成领导安排的其他工作。

　　地产公司造价审核主管岗位职责

　　1、具体落实、完成建设工程预算（标底）的审核工作。

　　2、具体落实、完成建设工程结算的审核工作。

　　3、具体落实、完成工程合同的审核与管理。

　　4、参与公司招投标工作。

　　5、完成领导安排的其他工作。