药业公司卫生和员工健康状况管理制度

　　药业公司卫生和员工健康状况的管理制度

　　为保证经营环境质量，创造有利于药品存储、存放、运输等的良好环境，创造有利于员工身体健康的工作环境，特制定本制度。

　　一、卫生管理

　　1、环境卫生管理

　　（1）库区内不得种植易长虫的花草、树木，地面平坦、整洁、无积水、无垃圾、沟道畅通。

　　（2）仓库周围环境要地面清洁无粉尘，无有害气体及污水等严重污染源。

　　（3）库房内空气流通，地面平整、无缝隙，门窗结构严密。

　　（4）仓库应有防鼠、防虫、防尘及防污染措施。

　　（5）仓库卫生应勤打扫，在收、发货后，应做到“工完、货尽、场地清”。

　　2、药品的卫生管理

　　（1）应保持药品外包装整洁，无破烂，无污染。

　　（2）废旧包装等应及时清理，不得堆放在药品存放库内。

　　（3）清洁药品外包装卫生时，禁用湿法清洁。

　　（4）特殊气味、易串味的药品应与其他药品分库存放。

　　（5）禁在库房内施放毒饵、鼠药等易污染药品的灭鼠材料。

　　3、员工个人卫生管理

　　（1）仪容仪表仪态自然得体，不夸张，不奇异。

　　（2）工作服应整洁，穿戴规范。

　　二、人员健康管理

　　1、每年组织从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位工作人员进行一次健康检查。

　　2、健康检查后应对员工健康状况进行汇总。

　　3、凡发现有精神病、传染病或患有其他可能污染药品疾病的人员，应及时调离其工作岗位。

　　4、在健康检查中，如员工出现有重大疾病时，管理员工健康的工作人员应慎重，不得轻易泄露，须报公司领导审定。

　　5、建立员工个人健康档案。

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篇2：ZZ医院贯彻落实三重一大决策制度实施方案

　　ZZ医院贯彻落实“三重一大”决策制度实施方案

　　根据七院下发的院党【20**】832号文件精神，结合医院近年来规章制度体系建设和“三重一大”制度执行情况，为贯彻落实好中央的部署要求，切实将《意见》的各项要求落到实处，现就成都**医院贯彻落实好“三重一大”决策制度制定以下方案：

　　一、提高思想认识，健全机制，大力贯彻落实《意见》

　　1.提高思想认识。“三重一大”决策事项是医院医疗安全管理最核心、最重要的内容，医院党委班子和行政领导接到文件后，立即召开会议，做了专门的部署，要求要从政治高度领会文件精神，结合本院基础条件建设项目，把学习贯彻《意见》作为本院当前和今后一段时期推进规范管理和反腐倡廉制度建设的一项重要任务抓紧抓好。

　　2.健全工作机制。医院党委书记、院长为贯彻落实“三重一大”决策制度的主要负责人，医院各个职能部门负责人针对自己部门的主管业务做好“三重一大”决策制度的执行。特别要求固定资产投资管理部门在实施今年的基础条件建设项目过程中一定要贯彻落实“三重一大”制度，严格执行决策会议精神。

　　二、“三重一大”制度的主要内容

　　“三重一大”制度是指医院的重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排及大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定的制度。“三重一大”制度是民主集中制的一项重要制度，是决策科学化、民主化的重要保证。

　　（一）重大决策

　　1、贯彻执行上级党委和地方卫生部门的决定。

　　2、医院中长期发展规划（包括五年规划和长远计划）

　　3、年度工作计划

　　4、重大改革方案和改革措施

　　5、学科建设、科室设置及调整

　　6、人才队伍建设（包括专业技术职称评聘、人才的引进和培养）

　　7、人员奖惩

　　8、重要基建工程项目及规划

　　9、奖金分配方案及其它涉及职工切身利益的重要问题

　　（二）重要人事任免

　　医院中层干部（包括科主任、护士长及职能部门负责人）的任免。

　　（三）重大工程和重要项目安排

　　1、单项金额10万元以上的医院基础建设项目、大型房屋修缮项目

　　2、设备采购每台（件）5万元以上等；

　　3、重大专项建设工程和重要项目安排；

　　4、对财务状况及经营成果有重大影响的其它事项。

　　（四）大额度资金的使用

　　1、医院年初经费预算和年度决算；

　　2、突发性事件万元以上资金使用。

　　三、议事原则

　　1、民主集中制原则：民主基础上是医院重大问题决策过程坚持的根本原则。

　　2、实事求是原则：对重大问题的决策，必须尊重客观，符合实际，有利于医院的改革、发展和稳定工作。

　　3、依法决策原则：国家的各项法律、法规、政策、规定和医院规章规定是医院重大问题决策的根本依据，医院的任何决策，均不得违反。

　　4、责任追究原则：实行责任追究是保证医院对重大问题决策正确的重要举措。

　　5、分工负责原则：分工负责原则是提高决策效率，避免推诿扯皮，强化决策责任意识的必然要求。

　　6、保密原则：对未通过和有限定范围的事项，不得擅自传播。

　　四、决策规程

　　（一）集体决策的民主程序

　　依照国家法律、法规、党纪条规及医院有关规定，凡属“三重一大”事项，在提交会议决策之前，要经过必要的民主程序进行论证。

　　依照《工会法》及卫生部的有关规定，应交职代会审议通过的重要事项，在办公会议讨论之后，要提交职代会审议或通过。重大业务技术事项，在讨论决策之后，要提交医院相关专家委员会审议。其它“三重一大”事项，决策之前，有关职能科室要深入调查研究，充分听取群众意见，进行科学论证，提交讨论决策。

　　（2） 集体决策的会议形式：

　　集体决策的会议形式有党政联席会、院长办公会、院务会和职代会等形式。党政联席会讨论决定党务工作；院长办公会议研究解决行政业务等方面的有关问题、部署相关工作；院务会研究解决医院发展建设中的重大问题，对重大事项作出决策；职代会讨论与职工切身利益密切相关的有关问题。

　　（3） 参与议事人员范围：

　　依据会议内容及有关规定，召开相应会议。党政联席会和党委中心组学习会的参加人员为领导班子、中心组成员及支部书记；院长办公会议参加人员为院领导班子及院长助理，会议可根据需要分别请相关职能科、临床及医技药科室主任或其他有关人员列席会议；职代会参会人员为全院职工。

　　（四）集体决策议事规则

　　1、认真贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化；

　　2、出席决策会议人数必须达到或超过应到会人数的2/3；

　　3、决策会议在充分发扬民主的基础上，对讨论的问题，必须有参与讨论人员的半数以上同意，方可形成决议或决定。坚持少数服从多数的原则。重要问题有较大分歧时，暂缓做出决定，等酝酿成熟后再议；

　　4、重大事项决策的情

况，要做好会议记录，并存档备查。

　　五、决策事项的实施与反馈

　　1、决策事项实施：医院党政联席会和院长办公会决定的事项，按《成都**医院关于医院领导班子工作分工的通知》，由分管领导及相关科室及时组织实施，党工部负责督办，并及时向分管领导或院长汇报落实情况。

　　2、反馈：事项实施过程中，相关科室应及时向办公室或主要领导反馈实施情况及结果。

　　六、检查考核和责任追究

　　1、院领导班子及其成员应严格执行“三重一大”制度，并将执行情况列为领导班子民主生活会和领导干部述职的重要内容。

　　2、医院贯彻执行“三重一大”制度的情况，应列为党风廉政建设落实情况和干部考核的重要内容。

　　3、职代会成员和全体职工有权监督“三重一大”制度的贯彻落实情况，有权向七院相关部门反映意见。

　　4、凡属下列情况，要追究有关责任者的责任：

　　（1）不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；

　　（2）未经集体讨论而由个人决策、事后应通报而不通报的；

　　（3）未向领导班子提供真实情况而造成决策失误的；

　　（4）执行决策时发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施挽回的；

　　（5）其他违反本规定的情节。

　　5、对不执行“三重一大”制度的责任人，给予诫勉谈话、通报批评直至警告处分；对不执行“三重一大”制度并给医院造成损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质和情节轻重，依法依纪追究责任。

　　2、加强学习宣传，完善配套制度，自查不留死角，确保决策过程不留漏洞。

　　（一）通过医院党委中心组学习会、民主生活会等形式，传达学习《意见》精神，深刻领会其内涵和实质，充分利用看板、内网、四川**报等平台，开展学习领会《意见》精神的系列举措。

　　（二）1.对照院《关于开展“三重一大”规章制度专项检查情况的通报》（院监【20**】1383号）文件内容，对医院现有涉及“三重一大”决策事项的制度进行分类梳理，对决策制度的内容进行复核性审查，确保涉及“三重一大”事项决策的整个过程规范、合法。对梳理出的问题，制定整改措施，医院纪检监察部门负责对问题督促整改到位。

　　2.对照《意见》对医院贯彻落实“三重一大”制度进行梳理自查，对与《意见》内容衔接不上的进行细化修订。

　　3.医院党政领导和班子带头执行医院“三重一大”决策制度，严格遵守“三重一大”决策程序，年度民主生活会中，各部门中层干部要把贯彻执行《意见》情况作为干部述职述廉的重要内容，并对其进行认真考核。

　　（三）根据医院落实《意见》实施办法，对医院贯彻落实情况进行自查，并向七院上报自查情况报告。

　　3、及时整改，逐步建立长效机制

　　继续建立健全“三重一大”决策制度，根据医院的实际和发展战略及时修订，逐步健全决策失误纠错改正机制，维护制度的权威性和纪律的严肃性，通过“三重一大”制度的完善和执行，防止个人决策行为，建立起风险防控机制，促进医院健康科学发展。

篇3：企业(公司)经营计划管理制度

　　企业（公司）经营计划管理制度

　　第一章目的

　　第一条为了促进企业经营活动规范有序地进行，减少经营过程中的盲目性，公司应编制综合全面的经营计划。

　　第二章管理职责

　　第二条公司综合办公室负责经营计划工作。在做好调查研究工作的基础上，根据公司总体经营目标，统筹经营计划的各项具体目标，编制出切合实际的经营规划草案，报送公司总经理审批。草案审批后成为可实施的正式计划，对批准的正式计划，综合办公室负责检查反馈，并对计划实行滚动调整。

　　第三条各职能部门将经营计划作为管理活动的纲领，努力完成计划中关于本部门的各项计划指标。在计划的编制过程中，应积极配合综合办公室的工作，提供必要的调研资料，真实反映客观情况，对于具有特殊内容的计划指标，相关部门可先拟出草案，综合办公室汇总编制。例如对于合同(购货计划)的特殊规定，物资设备部负责提交；因质量体系不能完全描述的内容，则由工程技术部负责提交。

　　第四条公司综合办公室由总经理授权，负责公司经营计划的组织、审核、督导等方面的领导工作。根据各类计划(长期、中期、短期)的期限，及时地组织编制工作，并开展必要的论证分析，确保核准的各项计划内容具有科学性、合理性。对计划的执行过程应加大督察力度，促使计划任务按预期要求完成。

　　第三章计划期限的划分

　　第五条中长期计划、年计划、月计划。计划形式有单项和综合。

　　第四章作用

　　第六条通过综合平衡，统筹安排企业的人力、物力、财力，保证企业经营的各要素得到合理有效的利用，以取得最大经济效益。

　　第五章经营计划的内容

　　第七条长期经营计划的制订，应充分体现科技、经济与公司发展相结合，经济发展与培养人才相结合，技术改造与提高经济效益相结合的原则。其中提高经济效益是制订长期计划的核心。

　　第八条年度经营计划是公司中长期经营计划的具体细分。它是综合各项专业计划形成的年度总体经营计划，故又称年度综合计划。它是企业全体员工在计划年度内的行动纲领。其主要内容如下：

　　（1）利润计划。利润是反映公司生产经营活动，经济效益的综合指标。包括计划期内的利润目标、税后利润的分配和使用等。

　　（2）生产计划。它规定公司在计划年度内完成工程的产量、产值、质量和生产能力的利用程度等。

　　（3）质量计划。包括产品质量指标和工作质量指标应达到的水平，产品分类升级计划以及创建名牌计划等。

　　（4）科研和新技术开发计划。包括新技术、新工艺的研究项目计划等。

　　（5）设备维修计划。规定公司在计划期内，生产设备的维护保养和修理的种类(如大修、中修等)、期限、工作量等。

　　（6）劳动工资计划。包括劳动生产率计划、职工人数计划和工资计划等。

　　（7）物资供应计划。规定公司为完成生产计划，需要的各种原材料、燃料、动力、外购件、设备、工具等的供应数量、供应期限、合理储量等。

　　（8）技术改造和技术组织措施计划。包括技术改造计划，设备更新和购置计划，自制专用设备计划，改进生产技术和生产组织的各项措施计划。

　　（9）成本计划。规定公司为完成生产经营所要支出的全部生产费用、管理费用、财务费用，各种物资的计划成本和降低成本的要求。

　　（10）资金计划。包括固定资金计划、流动资金计划、专用基金计划等。它规定计划期内的财务收入和支出，规定流动资金计划占用额和周转速度。

　　第六章经营计划编制方法

　　第九条经营计划的编制步骤

　　经营计划要根据公司的发展和经营决策的要求编制。

　　（1）进一步调查研究。要深入弄清市场为企业提供的机会和风险，以及企业自己的优势和劣势。特别是要掌握计划的限制性条件，例如能源、物资供应、资金、设备、技术条件不能实现，或对其他目标构成不利的作用，则应考虑修正。

　　（2）提出各项具体目标。各部门及项目部根据公司提出综合整体目标对自己各项经营活动提出具体的单项目标。

　　（3）统筹安排确定目标。如果某一目标受制于某种条件不能实现，或对其他目标构成不利的作用，则应考虑修正。

　　（4）编制不同计划方案。完成任何一个目标，往往可以采取几种不同的方法，形成几个不同的计划方案，这是正常的，也是必要的。

　　（5）选择最佳方案。通过分析对比，选出能够实现经营目标的最佳方案。

　　（6）做出全面规划。主要是将综合的经营计划和单项的经营计划，编制成正式的文本，报总经理批示后，便于实施。

　　第十条经营计划的编制依据。

　　（1）编制中、长期经营计划的依据。编制中、长期经营计划的依据：公司经济发展的需要，市场需求，公司的生产技术条件，技术的改进、引进和管理、技术水平的提高。

　　（2）编制年度经营计划的依据。编制年度经营计划的依据：公司领导下达的指令及指导性计划，工程签订合同和

市场预测资料，前期预计完成数字及公司历史统计资料，经审定过的各种技术经济定额。

　　（3）编制计划的有关要求。中、长期经营计划由公司总经理主持。首先由综合办公室拟定计划草案，各业务归口部门按计划草案要求，负责搜集、整理资料提出专业规划草案，综合办公室进行汇总后进行综合平衡提出总体方案，报总经理批准。

　　公司年度综合计划的制定，同样应采取统一领导，分工负责、综合平衡的方法进行编制，各业务归口部门负责编制专业计划，综合办公室负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡，于年前一个月上报总经理批准后下达各部门执行。

　　专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，编制计划草案时应认真听取分管领导和有关部门的意见，并按规定的时间上报。报送的计划必须附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方可呈报。

　　编制计划过程中需要的各种资料，各部门应主动提供，积极配合，任何部门都不得拒绝，应以全局利益为重。

　　第七章经营计划的贯彻实施

　　第十一条指标管理。

　　（1）年度综合计划所规定的各项计划任务，是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映公司的技术经营活动，必须相应设置各种指标，建立健全公司的指标体系，完善和促进计划管理工作。

　　（2）计划指标按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平。

　　（3）计划指标实行分级归口管理，总指标由综合办公室负责汇总、平衡、上报和下达，各业务科室负责归口管理。各部门指标的实行(分指标)以部长为首，组织有关职能人员负责管理。工程指标的实行以项目经理为首，组织管理。

　　（4）为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。

　　第十二条反馈控制。

　　经营计划强调严肃性，一经确定，就应全力组织实施，这就需要加强督导控制，要及时掌握各个指标的完成进度和计划执行情况。管理者应做好信息反馈工作，对计划实施中遇到的问题，及时进行协调、控制、解决。统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况。

　　第十三条计划指标的调整。

　　为维护计划的严肃性，公司计划一经批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，请示总经理后，做出必要的调整。

　　第十四条计划的检查和考核。

　　（1）各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。

　　（2）检查计划执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

　　（3）考核计划必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数，一律以公司批准或下达的计划数为依据。

　　第八章附 则

　　第十五条 本制度自下发之日起执行。

篇4：企业(公司)计划管理部门工作责任制度

　　企业（公司）计划管理部门工作责任制度

　　（一）综合信息中心负责人工作责任制度

　　第一条职务。

　　（1）在上级的领导下，有目的地组织收集、整理、分析、传递、研究、处理、贮存企业内外有关经营管理、科技进步、思想工作等方面的综合信息，为领导决策和各部门应用服务。

　　（2）根据企业档案管理相关规定要求，负责归口管理公司计划统计、经营销售、生产调度、物资供应、财务管理、劳动人事等各方面工作所形成的档案，并积极组织档案编研，主动为领导提供利用。

　　（3）负责组织开展经济技术信息工作，为公司制订经营决策和产品开发方案提供依据。

　　（4）组织搞好科技资料图书选购、收藏、介绍工作，为提高公司科学技术素质服务。

　　（5）负责组织协调公司信息（通信）网络的工作。

　　（6）负责组织制（修）订综合信息管理制度。

　　（7）积极组织开展重大信息的调研活动，努力办好信息刊物，不定期召开信息发布会，及时向公司内外传递、发布有关信息。

　　（8）积极参加行业、地区及国家经济技术信息网络活动，搞好信息的协作和交流，不断提高公司信息管理水平。

　　（9）逐步开展对外有偿信息咨询服务活动。

　　（10）逐步发展与国际上的信息联系。

　　（11）完成公司领导交办的其他工作。

　　第二条职权。

　　（1）有权组织信息员收集公司内外各方面的信息。

　　（2）对所辖信息工作岗位有检查督促权。

　　（3）有权代表工厂参加行业和地区经济技术信息网络活动。

　　（4）有权组织开展综合信息调研活动，组织召开厂内信息发表会，主持编撰《××信息》刊物。

　　（5）有权向全公司各部门索取有关信息资料，督促按期整理交缴档案。

　　第三条职责。

　　（1）对收集、整理、传递、贮存发布的信息的准确性、及时性负责。

　　（2）对所辖信息岗位工作的质量和安全负责。

　　（3）对专业器材管理不善，造成丢失、损坏、影响工作负责。

　　（4）对档案信息资料保管不善，造成丢失、损坏和失、泄密现象负责。

　　（二）计划管理部门负责人工作责任制度

　　第一条职务。

　　（1）贯彻执行上级各项方针政策，在公司领导下，坚持以搞活生产经营，提高经济效益为中心，在科学预测的基础上组织制订企业中、长期规划。

　　（2）根据市场需要和企业内部条件，按照尽可能满足用户需要和注重经济效益的原则，组织编制企业年度生产经营综合计划。

　　（3）负责主编年度、季度、月度生产计划并按时下达组织落实。

　　（4）根据企业年度生产经营综合计划，组织有关归口部门制订各项经济技术计划指标，综合平衡后下达，统一管理。

　　（5）在公司领导下，组织召开公司经营活动分析会。

　　（6）负责综合统计。归口管理公司的统计工作，统一管理公司的统计报表、原始纪录，按上级规定编报统计报表。

　　（7）检查和考核各项技术经济计划指标的完成情况，参与重大技术改造和技术组织措施项目的技术经济可行性研究。

　　（8）负责公司对外经济联合的统一管理工作。

　　（9）完成公司临时布置的各项任务。

　　第二条职权。

　　（1）有权监督、检查各部门对生产经营综合计划及各项经济技术指标的执行完成情况。

　　（2）有权要求各单位按时提供编制计划所需要的各种资料。

　　（3）根据公司经营方针目标展开的要求，有权对各单位的工作进行督促、检查、诊断和评价，以保证公司经营目标的实现。

　　（4）对各部门提供的计划方案有审核、调整、综合平衡权。根据生产经营的实际情况，对公司年度计划有权提出修改、调整的建议。

　　（5）有权要求各单位及时编制各种统计报表，建立健全原始记录，有权监督“统计法”的贯彻执行。

　　（6）有权参加上级召开的有关会议，参加公司内部有关经营业务的会议。

　　（7）有权代表公司进行横向联营事务洽谈。

　　（8）有权要求各单位提供有关计划，对外报送的各种专业计划必须通过计划科审核。

　　第三条职责。

　　（1）对企业生产经营计划和各项经济技术指标的科学性、预见性及下达的及时性负责。

　　（2）对报送的各种统计报表的准确性、及时性和完整性负责。

　　（3）对签署的有关计划、文件出现差错负责。

　　（4）对所编制下达的计划，因综合平衡不周，而造成重大经济损失和影响公司生产任务和完成负责。

　　（5）对对外经济联合事前调查分析不够，参谋不当、条文考虑不周，造成失误负责。

篇5：企业(公司)机构职责分工制度

　　企业（公司）机构职责分工制度

　　第一章总则

　　第一条根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明、高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。

　　第二条本规定只涉及公司管理职位和机构。

　　第二章董事会机构

　　第三条董事长。

　　董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下：

　　（1）主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。

　　（2）召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。

　　（3）提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。

　　（4）决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式，并报董事会备案。

　　（5）定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。

　　（6）签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部。

　　（7）签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

　　（8）处理其他由董事会授权的重大事项。

　　根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。

　　第四条董事工作职责如下：

　　（1）董事以公司的名义并在公司授权的范围内与第三者订立的合同对公司有约束力。

　　（2）董事不得进行欺骗。董事进行任何欺诈性的或暗中进行的交易活动而使公司蒙受损失，应由董事个人承担责任。

　　（3）董事不得接受贿赂。当贿赂事件发生时，公司与贿赂者之间的任何协议必须予以撤销。受贿董事在事发后必须向公司如数缴出其所得的贿赂，并有责任用其资格股来抵偿由于其接受贿赂而给公司造成的损失。受贿赂董事应被立即开除，而且禁止他们对在非法交易中所花费用提出任何补偿要求。

　　（4）董事不得越权。公司可以要求董事对其越权行为给公司造成的经济损失如数赔偿，而无须证明其行为是一种疏忽行为。但在下述情况下，董事不必承担责任：

　　①如果该董事在董事会议上仅仅投票赞成做出一项越权的支付决议，但没有投票赞成以后的对上述决议的具体实施方案。

　　②如果其他董事已经做出了上述错误的支付，该董事只是在事后表示认可的赞同。

　　③如果董事们都参与了越权的决议，但事实上并未实现。

　　第五条董事不得使自己处于与公司的利益冲突之中，董事必须对公司保持忠诚和信用，不得将自己置于职责和个人利益相冲突的地位来谋取私人的利益。

　　（1）董事不得为了自身利益而与公司的业务相竞争。

　　（2）董事不得篡夺公司的营业机会。

　　（3）董事不得私自与公司内的一个机构做买卖。

　　第六条对于因为董事相信了一个过去的行为还没有被怀疑的职员所提供的虚假情报，从而做出错误的判断，以及对该职员的失职行为，董事不负责任。

　　第七条董事在某类情况下的责任。

　　（1）如果董事违背公司法或公司章程，表决赞成宣布股利或以其他方式把公司的资产分配给股东，该董事与所有其他表决赞成或同意的董事，应对公司负连带责任，其数额为已支付的上述股利数额或分配的资产的价值数额，超出在不违背公司规定或公司章程限制的条件下，允许支付的股利数额或分配的资产数额的部分。

　　（2）如果董事违背公司法的规定，表决赞成购买本公司的股份，他与所有其他表决赞成的董事应对公司负连带责任，其范围为支付上述股份的对价数额，超出在不违背公司法的条件下，所允许支付的最高数额部分。

　　（3）如董事在没有支付或清偿公司所有已知的债务，债款或责任，或没有为其做足够的储备时，表决赞成在清理该公司期间把公司的资产分配给股东，则在公司上述债务、债款或责任未被支付或清偿的范围内，他与所有其他表决赞成的董事应对公司就上述已被分配的资产的价值负连带责任。

　　第八条 管理委员会。

　　管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下：

　　（1）审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划。

　　（2）审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分。

　　（3）审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案。

　　（4）审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让。

　　（5）审议、通过公司的证券发行、分红派息方案。

　　（6）讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标。

　　（7）协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突。

　　（8）讨论、决定经营管理工作中的其他重要事项。

　　管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。

　　管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。

　　第九条执行委员会。

　　执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下：

　　（1）组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划。

　　（2）组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作。

　　（3）组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序。

　　（4）组织新上项目的可行性研究及项目报批。

　　（5）组织拟定和修改工资、奖励方案。

　　（6）与财委会筹备召开股东大会和董事会，并负责准备上述会议材料。

　　（7）主持执委会各部室日常工作，向董事长提名各部室主任（经理）人选。

　　（8）完成董事长交办的其他工作。

　　执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委会下设投资发展室和经济研究室。

　　第十条财务委员会。

　　财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构，财委会实行总监负责制，日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下：

　　（1）组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划。

　　（2）组织拟定公司系统的财务管理和核算制度。

　　（3）组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其他有关报表。

　　（4）参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目的资金保障。

　　（5）拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案。

　　（6）负责组织证券和外汇投资业务。

　　（7）负责下属公司财务负责人的考核工作，拟定下属企业财务负责人的任免名单。

　　（8）主持财务线的日常工作，负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作，向董事长提出上述部室的经理人选。

　　（9）完成董事长交办的其他工作。

　　财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职，协助财务总监开展上述工作。

　　财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。

　　第十一条人事监察部。

　　人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的职能部门，日常工作直接对董事长负责。具体职责如下：

　　（1）组织拟定全公司机构的人员编制计划和干部调动指标的申办工作。

　　（2）定期组织对各级管理干部的考核、评议，向公司领导推荐优秀人才。

　　（3）组织全公司系统内的职称评定工作。

　　（4）负责全系统企业的党务工作。

　　（5）负责出国人员的手续办理工作。

　　（6）负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件。

　　（7）负责落实执行公司的奖惩制度。

　　第十二条审计室。

　　审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督的职能机构，日常工作直接对董事长负责，具体职责如下：

　　（1）负责审查全系统各企业经理人员任期目标的责任指标。

　　（2）负责审查全系统各企业的财务账目和会计报表。

　　（3）负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计。

　　（4）负责对有关合作单位和项目的财务审计。

　　（5）负责对公司总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审计。

　　（6）协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。

　　第三章经营机构

　　第十三条总裁（总经理）。

　　总裁由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。其具体职责如下：

　　（1）组织制订公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实施。

　　（2）主持公司经营班子日常各项经营管理工作。

　　（3）全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作决定。

　　（4）负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。

　　总裁办公会议参加人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面形式向董事长汇报。

　　（5）代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理。

　　（6）签署日常行政、业务文件。

　　（7）负责处理公司重大突发事件。

　　（8）由董事长授权处理的其他重要事项。

　　总裁根据工作需要可配备助理一人，协助开展上述工作。总裁外出期间，由总裁授权助理或其他人员代行其职责。

　　第十四条行政副总裁。

　　行政副总裁是负责公司日常行政工作的主管领导，日常工作对总裁负责，其具体职能如下：

　　（1）负责本公司思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动。

　　（2）负责拟定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分配、房补、房租、房改方案，报总裁办公室会议及董事长批准后，负责组织实施。

　　（3）负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动，规范公司员工的行为举止、礼貌用语、衣着服饰，树立良好的公司对外形象。

　　（4）组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活。

　　（5）负责组织和实施公司的办公自动化工作。

　　（6）负责保障公司的各种后勤服务工作，包括伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等。

　　（7）负责拟定和实施职工后勤服务工作，包括医疗、退休、休假、婚丧、子女教育、防暑降温等。

　　（8）负责本公司的工会、共青团、计划生育等工作。

　　（9）行使本系统内部日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚。

　　（10）负责追回外单位有关人员非法侵占本公司的房屋，对造成损失的有关人员和单位负责进行索赔。

　　（11）协助董事长和总裁处理公司各种突发事件。

　　第十五条营销副总裁。

　　营销副总裁是负责公司本部的营销和下属营销企业日常管理工作的主管领导人，日常工作对总裁负责，其具体职责如下：

　　（1）组织研究、拟定进出口营销方面的发展规划。

　　（2）组织拟订营销管理的各种规定、制度和营销部门内部机构设置。

　　（3）组织编制年度营销计划以及贸易线内部利润指标分配计划。

　　（4）做好国内外市场行情调研工作，研究和拟定海外营销布点方案。

　　（5）向总裁提出营销各部门、下属各营销企业经理、副经理人选，在编制范围内对上述各部门、各营销企业的业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放。

　　（6）组织编制并向总裁（必要时上报董事长）提供下列业务报告：

　　①每月各业务部门合同签订、履行情况及指标完成情况。

　　②每月资金需求预测及库存情况报告。

　　（7）搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部门与财务、行政部门和生产部门的关系。

　　（8）建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训。

　　（9）审批业务人员借款单、差旅费、差假等。

　　（10）研究和拟定本部营销部门和下属各营销公司新项目的开发。

　　第十六条总裁办公室。

　　总裁办公室是负责公司文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调职能部门，具体职责包括：

　　（1）负责内部文件和外部文件的收取、编号、传送、催办、归档。

　　（2）负责总部的文件打印、复印，电脑和网络的管理与使用，传真和电报的收发工作。

　　（3）负责公司总部的报纸杂志的订阅、函件的发送和通讯系统的畅通。

　　（4）负责通知公司各种会议，作好领导班子的会议记录，为领导班子起草有关文字材料。

　　（5）负责收集保管公司各种对外宣传材料。

　　（6）负责公司的车辆管理、保养和维修。

　　（7）负责公司房屋财产管理和员工住房分配，追回已调离本公司人员非法居住的本公司住房。

　　（8）负责公司各种办公设施、用品的采购和管理。

　　（9）负责公司的生活福利，组织各种文娱活动，活跃员工业余生活。

　　（10）负责公司的对外接待工作。

　　（11）负责维持公司正常的工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象，负责安排落实领导值班和节假日值班。

　　第十七条劳动工资部。

　　（1）负责编制公司一般员工的需求计划。

　　（2）负责公司员工的招聘和调配。

　　（3）负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工的考核。

　　（4）编制每月工资报表并配合财务总监审核下属企业工资发放表。

　　（5）负责总部员工的日常考勤，并据以发放全勤奖。

　　（6）负责协助办理户口、暂住证、身份证等证件。

　　（7）负责办理公司员工的社会保险。

　　（8）负责新进人员的培训。

　　（9）负责处理劳务纠纷。

　　（10）负责公司系统的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作。

　　第十八条业务管理部。

　　业务管理部是公司内外营销活动的业务管理部门，其具体职责如下：

　　（1）负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领。

　　（2）负责进出口合同、国内购销合同的审批、登记、换汇成本的核算，客户资信复查，合同归档、查询、合同执行的监督以及执行过程中合同变更的审批（包括电报、电传的审批）。

　　（3）负责出口货物信用证的审批、修改，并根据信用证制作全套结汇议付单据，办理信用证项下的产地证等单据。

　　（4）负责处理和各银行的联系、提示、交单付款，以及议付过程中发生的各种问题。

　　（5）负责进口货物的对外申请开证、审单、付汇等业务。

　　（6）负责来料加工、进料加工复出口业务的报批及手册申领、核销等业务。

　　（7）负责进出口货物付款的审批。

　　（8）负责信用证项下货物出口放行的审批。

　　（9）负责所有进出口货物的报关手续及退税报关单的办理。

　　（10）负责进出口贸易的统计工作。

　　（11）负责全公司合同监察员的业务指导和考核工作。

　　第十九条企业管理部。

　　企业管理部是负责公司各下属企业的综合管理的职能部门，具体职责如下：

　　（1）负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作。

　　（2）督促、协助下属公司按照总公司工作计划制订的实施年度、季度工作计划，及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作。

　　（3）定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况，提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告。

　　（4）督促、协助下属公司制订与总公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。

　　（5）负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、成本利润分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟定工业企业的市场开发、产品开发计划和企业调整计划。

　　（6）组织实施电脑办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作。

　　（7）负责企业年检、营业执照变更等工作，组织实施下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产。

　　（8）与政府有关部门建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关部门下发的各种调查报表，负责组织下属企业参加各类展销会、洽谈会等活动。

　　（9）协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。

　　第二十条法律事务室。

　　法律事务室是负责处理公司系统法律事务和经济案件的专职机构，具体职责如下：

　　（1）负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料、研究与本公司业务相关的法律政策和规定。

　　（2）为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理。

　　（3）负责指导和处理本公司系统各企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

　　（4）负责处理本公司系统的非诉讼性经济案件。

　　（5）负责调查和处理本系统职工的各种投诉意见和检举信件。

　　（6）组织实施本公司系统的普法、廉政学习和教育工作。