集团公司变更管理制度

　　变更管理制度

　　文件编号：BGS—Z—12—03

　　1、目的

　　为加强各类变更的管理，降低和控制变更带来的风险，特制定本制度。

　　2、本制度适用于我公司各设备、电气等设施、人员和工艺变更的管理。

　　3、职责和权限

　　设备技术动力科负责审查工艺条件(还包括材料、材质、压力等级)和工艺规程的变更、申请(包括生产设施的新建)、组织工艺变更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相关标准或规范，保证生产工艺的稳定。负责分管设备(包括特种设备、动力设备)及其附属变更申请的批复(包括生产设施的新建)，组织设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行。

　　生产科负责各类仪表计量器具及其附属设施变更申请的批复(包括生产设施的新建)组织设备变更危险源的辨识，进行风险评价和采取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准或规范，保证仪表和计量器具变更后的安全运行。

　　行政办公室负责全公司各级人员变更的管理(包括新进人员)，组织人员的各类培训和人才储备，确保人员安置的到位和适宜，杜绝患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。

　　4、各类变更程序

　　4.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。

　　4.2在变更发生时,由所在部门提出申请,经主管部门或科室批准后(或由主管科室直接提出)，报分管副总审批。

　　4.3有变更时,要依据实际情况,由主管科室部署“变更通知单”、“人员变动通知单”或聘文。经分管厂长批准后下发“变更通知单”要有变更人及批准人签字。

　　4.4发生变更后,各主管部门组织变更危险源的辨识、风险评价，确保变更符合国家相关标准或规范，保证设备及其附属设施变更后的安全运行，必要时，重大危险造成较大以上风险的变更时要制定评检的方案。

　　4.5各主管研究后加强变更后的管理,必须建立变更台帐,对变更及时记录,组织对变更后的效果和安全性进行评检和查证,必要时由生产副总组织各生产职能科室参加。

　　5、变更后相关文件的变更

　　5.1发生变更后涉及到受控文件需更改时,应由文件更改建议人或建议部门草写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改(如重要技术文件)，还应用有必要的依据资料。

　　5.2文件更改的审批应由该文件审批部门或领导进行。

　　5.3文件更改批准时,由对口部门文件管理员向受控文件持有部门(人)发放文件变更通知，文件持有人或使用单位的文件管理人员负责发放记录实施更改。对于一个单位有多份相同受控文件时，可以对该单位只发放一份文件变更通知单，但该单位必须保证本单位所有受控文件均得到更改。

　　5.4当同一份有多处更改时,可以采用模真方式更改,由文件对口管理部门更改。文件持有人负责将原文件进行销毁进行登记，并填写更改记录。

　　5.5各类文件变更及时准确,要确保变更后文件的有效性。

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篇2：项目变更管理制度

　　项目变更管理制度

　　1范围

　　本制度规定了公司项目变更管理的职责、变更范围、工作程序、质量记录等。

　　本制度适用于公司项目建设过程中发生的各类变更。

　　2职责

　　2.1工程部是项目变更的归口管理部门，负责项目变更的监督与管理工作。

　　2.2财务部参与项目变更的方案论证，负责项目建设土建工程变更的造价稽核。负责项目的变更ERP维护工作。

　　2.3设计单位是项目变更的技术管理部门，参与审核初步设计和实施方案，并提出专业审核意见。负责主要工艺技术设计变更审定。

　　2.4综合管理部负责项目安全、消防、环保、职业卫生、防雷和节能变更方案的论证。

　　2.5项目组是项目变更的实施单位，负责变更的提出、申报，以及批复后的实施。

　　3范围

　　3.1一般变更：

　　——设备及材料的名称、规格、安装方式等发生变化，没有超出原设计工艺技术要求的;

　　——设备、材料及工程量的数量发生变化，不改变工艺技术要求且在单项批复预算内的;

　　——项目实施进度超出批复要求的。

　　3.2重大变更

　　——设备材料名称、规格、安装方式等发生变化，超出原设计工艺技术要求的;

　　——设备、材料及工程量的数量发生变化，超出单项批复预算但未超出项目总批复预算的;

　　——因实施方案漏项，或新增加的超出原设计工艺包内容的;

　　——特种设备实施内容发生变化的。

　　3.3技术方案变更

　　——改变批复方案工艺包内容的;

　　——关键设备主体技术指标、工艺控制参数进行变更的;

　　——安全、消防、环保、职业卫生相关内容进行变更的。

　　4、工作程序

　　4.1项目发生变更前，由项目组提出变更申请(附表一)，说明变更原因、变更利益、变更成本、变更带来的影响以及变更实施计划等，并提供相应的支持性文件。

　　4.2按以下流程进行变更审批：

　　——对于一般变更由项目组提出，经工程部批准后进行实施;

　　——对于未超出项目总批复预算的重大变更，由项目组提出，经设计单位技术确认，工程部审核，公司分管副总经理批准后实施;

　　——对于超出项目总批复预算的重大变更、技术方案的变更，由项目组提出，工程部组织相关部门进行论证，论证通过后，拟文上报公司批复后实施;

　　——特种设备发生变更，按国家相关规定进行。

　　4.3对已批准的项目变更，项目组应按计划进行实施，并确保变更内容的实施质量及安全性满足相关要求。

　　5、质量记录

　　5.1项目组必须及时收集项目变更相关资料，项目竣工后一并整理归档。

　　5.2变更资料应符合相关规范要求，并确保真实、齐全。

　　附表一

　　项目变更申批表

　　项目名称：

　　建设单位：

　　项目批复(元)

　　单项投资(元)

　　本次变更内容

　　预算价(万元)

　　计划完成时间

　　变更说明：

　　提出人：

　　负责人(签字)：*年*月*日

　　设计单位意见：

　　负责人(签字)：*年*月*日

　　工程部审核意见：

　　经理：*年*月*日

　　分管领导意见：

　　(签字)：*年*月*日

　　总经理意见：

　　(签字)：*年*月*日

　　项目变更管理流程图

　　变更申请

　　重大变更

　　技术一般变更

　　公司领导审批

　　工程部

　　工程部审批

　　设计单位

　　技术审核

篇3：企业合同签订、履行、变更和解除制度

　　企业合同签订、履行、变更和解除制度

　　一、合同签订管理

　　1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。

　　2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。

　　3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

　　4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。

　　5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的购销合同文本对外签订合同;外协部门必须使用国家统一的加工定做、承揽合同文本对外签订合同;供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用(合同)管理员统一购买或定制。

　　6、集团公司及所属各单位的合同都应按统一规则编号。

　　7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

　　8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

　　9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

　　对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

　　10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。

　　11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

　　12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。

　　 合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。

　　 各有关部门和分公司的合同专用章由信用(合同)管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。

　　 合同专用章的刻制由信用(合同)管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用(合同)管理机构审查后统一办理。

　　 凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用(合同)管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。

　　 合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。

　　 合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。

　　 凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。

　　 凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用(合同)管理机构统一处理。

　　 各子公司自行刻制的合同专用章，必须到信用(合同)管理机构留样备案。

　　13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。

　　14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

　　二、合同履约管理

　　1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。

　　2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

　　3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

　　4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

　　5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

　　对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

　　我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。

　　6、信用(合同)管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。

　　三、合同的变更和解除

　　1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。

　　2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

　　3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

　　4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用(合同)管理机构报告。

　　5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

篇4：工程洽商及设计变更管理制度

　　工程洽商及设计变更管理制度

　　1.对于设计发出的变更，技术组应及时整理成文，发放到各部门及分包单位，并做好记录。做到及时、有效。

　　2.技术组负责收集记录图纸中的问题，及时向设计提出并办理洽商，洽商内容应准确、具体，表达完整，注意更改原因和图号。整理成文后发放到各部门及分包单位，并做好记录。做到及时、有效。

　　3.所有变更和洽商都应进行统一编号，经甲方、设计、监理各方签字后交资料员存档。

　　4.分包工程所形成的变更和洽商记录，应经过总承包单位审核后办理。

　　5.由于变更、洽商引起的经济变更，技术员应及时通知预算员，向其提供相应的数据，由预算员计算所发生的费用。

篇5：建筑施工企业图纸会审变更制度

　　建筑施工企业图纸会审变更制度

　　为做好图纸会审变更工作，特制定本制度。

　　(1)图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部(分公司)

　　组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。

　　(2)图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件(必要时由设计单位另出修改图纸)，监理(建设)单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。

　　(3)在施工过程中，无论建设单位还是施工单位提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理(建设)单位签字同意后，方可进行。

　　(4)如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。

　　(5)所有设计变更资料，包括设计变更联系单、修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。