公司反舞弊协调制度

　　反舞弊协调制度

　　第一条

　　为组织协调公司的反舞弊工作，加强审计、监察等部门在反舞弊工作中的协调与配合，分析舞弊风险，研究防范舞弊行为发生的制度及措施，根据《中国石油天然气股份有限公司内部控制体系框架(试行)》和《中国石油天然气股份有限公司审计部与监察部在反舞弊工作中加强协调配合的组织形式和工作程序》，制定本制度。

　　第二条

　　公司审计处、纪委监察处根据公司有关规章制度开展反舞弊工作，并对公司管理层负责。

　　第三条

　　建立反舞弊风险数据库。审计、监察部门分别将审计与监察中发现并经查证属实的舞弊问题录入数据库，定期开展舞弊风险分析。

　　第四条

　　建立反舞弊情况通报会议制度。审计处与纪委监察处定期召开反舞弊情况通报会议，会议的主要内容有：

　　1、审计处通报在审计中发现的舞弊问题情况;

　　2、纪委监察处通报受理舞弊行为的举报及调查处理情况;

　　3、分析公司当前反舞弊形势和舞弊可能发生的领域，对舞弊风险进行评估，对现有的反舞弊程序及控制措施进行评价;

　　4、对重要舞弊线索或问题进行研究，提出调查、处理建议;

　　5、协调对重大舞弊行为的审计与调查工作;

　　6、研究解决反舞弊工作中出现的问题，提出加强反舞弊工作的建议;

　　7、研究提出向公司管理层报告反舞弊情况的内容。

　　会议的具体内容，可根据实际情况进行调整。

　　第五条

　　审计处、纪委监察处分别确定一名领导作为召集人，负责组织召开反舞弊情况通报会、协调反舞弊工作。

　　第六条

　　反舞弊情况通报会议参加人员：审计、监察部门以及有关人员，必要时可请机关有关部门人员参加。

　　第七条

　　反舞弊情况通报会原则上每个半年召开一次，时间一般为每年6月和12月。遇有重要情况或重大问题时，可随时召开。

　　遇有重要情况或重大问题需要召开反舞弊情况通报会时，由审计或监察部门召集人提议，确定会议召开时间及参加人员，提议部门负责会议的组织筹备工作。

　　第八条

　　反舞弊情况通报会结束后，由召集单位根据会议内容形成“反舞弊情况通报会会议纪要”。遇有重要情况，可出“反舞弊情况通报”，报公司管理层，并印发有关单位和部门。

　　第九条

　　建立反舞弊情况报告制度。定期向公司管理层报告公司反舞弊情况。遇有重要情况时，随时报告。反舞弊情况报告由审计处与纪委监察处协商起草，经反舞弊情况通报会讨论通过并经审计、监察部门主要领导审阅同意后，向公司管理层报告。

　　第十条

　　本规定由公司审计处、纪委监察处负责解释。

　　第十一条

　　本规定自发布之日起生效。

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篇2：营销中心与其他部门的业务协调制度

　　营销中心与其他部门的业务协调制度

　　1、客户需要求的定制开发：客户需要定制开发时，销售人员需整理出客户需求发给营销经理，由营销经理与技术开发部联系，确定定制开发的时间、费用等。

　　2、开具发票：给客户开具发票，销售人员可直接与财务部相关人员联系，并提供完整的开票信息请财务部相关人员开具发票。

　　3、查询货款到帐：销售人员查货款到帐情况需要与财务部相关人员联系。

　　4、客户实地考察：当遇到客户需要进行实地考察时，需与生产部协调，由生产部组织进行。

　　5、订单进度跟踪：客服部跟单员直接与生产部对接，实时跟踪订单的完成状况。

　　6、出差费用的报销：销售人员填写差旅费报销单，经营销副总签字，到财务部审核后办理相关手续。

篇3：区住建局政府信息发布协调制度

　　区住建局政府信息发布协调制度

　　为规范行政机关政府信息发布工作，确保政府信息发布的权威性、规范性和一致性，根据《国务院办公厅关于施行中华人民共和国信息公开条例若干问题的意见》(国办发〔20**〕36号)要求，结合我局实际，制定本制度。

　　一、局属各站、所、办发布政府信息，应当遵循“谁制作、谁公开”的原则。各站、所、办制作的政府信息，由制作该信息的站、所、办负责公开。

　　二、多个站、所、办联合形成的政府信息，由牵头组织编制该信息的部门负责发布。

　　三、各站、所、办拟发布法律、行政法规和国家有关规定明确需要审批的政府信息，应当及时报请局领导审批。

篇4：工程协调制度

　　工程协调制度

　　1、监理工程师如果能较好地进行组织协调，影响参与工程建设各有关方面有机配合，可使监理工作的实施和工程项目的施工顺利进行，有利于达到预期的目标。

　　2、监理工程师的重要工作之一就是组织好协调工作，在工程项目施工之前，即需明确各专业监理工程师的协调责任，分层次、分类别进行协调，总监理工程师做总协调一般需协调的关系可分为以下二类：

　　（1）项目监理部内部的协调：包括人际关系、组织关系、需求关系的协调。

　　（2）工程项目参建单位之间的协调：包括业主、总承包商、各分包商、设计单位、监理工程师及政府有关部门的关系协调。

　　3、工程项目有多家承包商进行施工时，监理工程师应督促业主、总承包及分包商签订现场施工配合协议，要求各相关单位相互协作。

　　4、监理工程师应对施工现场出现的质量、进度、投资、安全文明施工、交叉作业中的相互配合、成品保护等问题进行积极的协调。

　　5、监理工程师组织协调时应提前明确要协调的内容、需协调单位、需采取的措施等。各专业监理工程师在现场作出协调后，有关结果及形成的文件应报总监理工程师或总监代表审核、确认。

　　6、监理工程师应定期对协调工作的方式和效果进行总结和调整，以使协调工作收到更好的效果。

　　7、监理工程师可采用以下几种协调方式，也可以结合使用：

　　（1）会议协调，有以下几种会议方式：

　　a、开工准备会议：对工程开工前各方准备工作是否就绪、需要继续完成的准备工作进行协商与明确，各方相互熟悉，确定联络方式，工作程序等，会后形成会议纪要。

　　b、工程例会：由总监理工程师或总监理工程师代表主持，一般参建各方均参加，定期召开（一般每周一次），对工程施工过程中的质量、投资、进度、安全文明施工、协作等工作进行检查与安排，会后形成会议纪要。

　　c、专题会议：由总监理工程师或总监理工程师代表组织召开，对工地出现的各种紧急情况进行讨论、协调。例如：专业工程分包商进场协调会、成品保护的协调等，业主代表及施工的相关方参加会议，会后形成会议纪要。

　　d、项目监理部工作会议：由总监理工程师主持，定期召开，对监理工程师的人际关系、组织关系和工作需求进行安排与协调，对项目监理工程师的监理工作实施情况进行检讨，交流监理工作和施工现场情况，消除工作中的矛盾和冲突，统一意见，形成会议纪要。

　　(2)交谈协调：属于非正式的方式，适用于小范围的、频率较高的交流。

　　a、采用面对面交谈和电www.pmceo.com话交谈的方式，可以保持信息畅通、及时，更容易在工作中得到别人的协作和帮助。

　　b、走访或邀方外部单位：与工程外部的政府有关部门、相关单位进行沟通，介绍工程情况，了解他们的意见，甚至邀请到现场参观或指导，以统一意见。

　　(3)书面协调：不需要或不适合会议方式和交谈方式进行协调时，又需要准确地表达意见时，采用以下几种书面方式：

　　a、书面报告、指令、监理工程师通知等比较正式严肃的书面文件。**

　　b、信函、备忘录、情况通报、工作联系单书面文件等。

　　c交谈后的记录或口头指令的书面确认。

　　(4)情况介绍：通常配合以其它方式，作为其他协调方式的辅助手段，使别人提前了解情况，使之能提前做好相关的准备。

篇5：现场(监理)协调会会议纪要签发制度

　　现场(监理)协调会及会议纪要签发制度

　　1 现场协调会包括监理例会和专项会议。监理例会应定期召开；专项会议是为解决某些专题性问题（如事故处理、加工定货划项会、业主直接分包项目与总承包单位之间的划项会、专业性较强的分包单位进场协调会等）而召开的。

　　现场协调会由总监理工程师或其委托的监理工程师主持召开。

　　2 监理例会由总监主持，业主、施工单位的项目经理、技术负责人、设计单位代表、有关监理人员参加，必要时，还可邀请其他有关单位参加。

　　3 监理例会召开前一天，应由总监召集有关监理人员和业主代表全面了解情况，提出会议中需解决的问题，并初步统一意见，以便在会上口径一致，节约时间。

　　4 监理例会的主要议题是：

　　4.1．施工单位分别汇报上次会议纪要执行情况、工程进展情况、存在问题及下步施工安排；

　　4.2．研究并决定解决问题的方法；

　　4.3．总监总结通报前段三大控制情况，协调、布署下步工作，提出工作要求。

　　5 专业性监理会议由总监或总监委托的专业监理工程师主持召开。

　　专业性监理会议分为临时性会议（如专业划项会、事故处理会、技术会商会等）和经常性会议（如施工进度协调会、质量例会等），其参加人员临时性会议可临时召集。经常性的专业例会应形成制度，由单位固定有关人员参加。会前，主持人应作好充分准备，作到议题明确，有的放矢，节约时间，提高效率。

　　6 建立良好的会风，与会者不得迟到、早退，会议中间不得随意出入。不得闲扯与会议无关的事项。

　　7 会议由监理单位指定专人担任记录，并有专用的会议记录本。

　　会议记录应注明日期、参加人、支持人、主要议题及主要发言。

　　记录应准确、干净，不得随意涂写。

　　8 会议应及时整理会议纪要，经与会各方认可，分送与会各方和有关单位。会议记要应写明：

　　8.1会议时间及地点；

　　8.2主持人、与会者姓名、职务及他们代表的单位；

　　8.3议决事项及有待进一步研究的问题；

　　8.4 议决事项由何人在何时执行，任何配合及检查。

　　9 会议纪要应由总监（或与业主代表共同）签发，一般应在会议第二天发出。