集团公司审计监察部经营审计岗位说明书

　　集团公司审计监察部经营审计岗位说明书

　　岗位名称 经营审计 岗位编号 SM-SJ-003

　　直属上级 审计监察部部长 所属部门 审计监察部

　　工资级别 直接管理人数

　　岗位目的 完成与公司经营审计相关的审计工作

　　工作内容：

　　1.出任公司对外投资企业监事会主席或监事;

　　2.对公司对外投资企业董事会、经营班子的违反国家法律、法规或企业章程的行为进行监督;

　　3.当董事、经营班子的行为损害企业利益时，有权要求予以纠正;

　　4.审查经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

　　5.审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施，并应确定对其的遵守和执行情况;

　　6.审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计划进行;

　　7.完成上级交办的其他工作。

　　工作职责：

　　1.对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

　　2.对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责

　　3.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责;

　　4.对被审单位提供的有关资料负保密责任;

　　与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排

　　同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通

　　给予下级的指导：

　　岗位资格要求：

　　教育背景：大学本科以上学历，审计、会计、管理相关专业;

　　经验：2年以上审计工作经验

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟知审计、会计、企业管理知识和经济法律法规

　　能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力

编辑：www.pmceo.Com

篇2：集团公司审计监察部财务审计岗位说明书

　　集团公司审计监察部财务审计岗位说明书

　　岗位名称 财务审计 岗位编号 SM-SJ-002

　　直属上级 审计监察部部长 所属部门 审计监察部

　　工资级别 直接管理人数

　　岗位目的 完成与公司财务审计相关的审计工作

　　工作内容：

　　1.审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

　　2.对集团进行年度经济效益审计;

　　3.对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计;

　　4.对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计;

　　5.对集团股权转让、收购，进行债券、债务、净资产确认专项审计;

　　6.对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动;

　　7.对需外审的项目作好内审及协调工作;

　　8.对本职所负责的审计资料进行整理归档;

　　9.完成上级交办的其他工作。

　　工作职责：

　　1.对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

　　2.对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责

　　3.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责;

　　4.对被审单位提供的有关资料负保密责任;

　　与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排

　　同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通

　　给予下级的指导：

　　岗位资格要求：

　　教育背景：大学本科以上学历，审计、会计相关专业;

　　经验：2年以上审计工作经验

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规

　　能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力

篇3：集团公司审计监察部部长岗位说明书

　　集团公司审计监察部部长岗位说明书

　　岗位名称 审计监察部部长 岗位编号 SM-SJ-001

　　直属上级 总裁 所属部门 审计监察部

　　工资级别 直接管理人数 6

　　岗位目的 负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度

　　工作内容：

　　1.制定并提交本部门年度工作计划、人员计划;

　　2.负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才;

　　3.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化;

　　4.定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作;

　　5.领导督促协助下属员工开展审计工作;

　　6.对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报;

　　7.对重大审计项目，亲自参与组织实施 ;

　　8.出任公司对外投资企业监事会主席或监事;

　　9.完成上级交办的其他工作。

　　工作职责：

　　1.负责建设高效的组织团队和规范的业务流程

　　2.组织实施审计工作计划，并对实施结果负责

　　3.对本部门审计项目的结果负责;

　　与上级的沟通方式：接受总裁书面或口头指导。

　　同级沟通：各部门部长的协调沟通。

　　给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。

　　岗位资格要求：

　　教育背景：硕士以上学历(或同等学力)，财务管理、审计、会计等相关专业。

　　经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程

　　能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力

篇4：公司审计人员职务说明书

　　公司审计人员职务说明书

　　岗位名称 审计人员 岗位编号

　　所在部门 审计室 岗位定员

　　直接上级 审计室主任 职系 财会职系

　　直接下级 无

　　所辖人员 无 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 工作时间百分比：80%

　　工作任务 对公司内的财务收支组织实施审计

　　对公司生产经营及投资效益组织实施审计

　　对公司基建、更新改造进行审计

　　对外围企业经济活动进行审计监督

　　对经济合同签订及执行情况审计

　　对公司的国有资产保值、增值组织实施审计

　　对分公司招投标(工程招投标、材料招投标)活动进行监督、审查

　　对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计

　　对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计

　　公司经理授权，对公司热、难点问题进行作审计

　　职责二 职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作 工作时间百分比：15%

　　工作任务 对公司内部控制制度进行审计评价

　　参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责三 职责表述：完成总经理交办的其他任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　公司内各项经济活动的审计监督权

　　公司内控制度建设的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司所有部门、下属单位

　　外部协调关系 会计事务所、审计事务所、有关政府部门

　　任职资格：

　　教育水平 本科以上学历

　　专业 财务会计、经济管理及相关专业

　　培训经历 财务会计、经济审计、房地产开发等培训

　　经验 1年以上工作经验

　　知识 掌握财务审计、招投标管理、房地产开发等知识

　　技能技巧 熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)等

　　工作环境 办公场所

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班

　　所需记录文档 审计记录

　　备注

篇5：公司审计室主任职务说明书

　　公司审计室主任职务说明书

　　岗位名称 审计室主任 岗位编号

　　所在部门 审计室 岗位定员

　　直接上级 总经理 职系 管理职系

　　直接下级 审计人员

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年9月1日

　　本职：

　　负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作;负责本室日常管理事务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划 工作时间百分比：20%

　　工作任务 组织制定公司审计制度及实施办法

　　制定公司内部审计工作计划

　　接受市审计局的业务监督和技术指导

　　职责二 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 工作时间百分比：40%

　　工作任务 组织对公司内的财务收支实施审计

　　组织对公司生产经营及投资效益实施审计

　　组织对公司基建、更新改造进行审计

　　组织对外围企业经济活动进行审计监督

　　组织对经济合同签订及执行情况进行审计

　　组织对公司的国有资产保值、增值实施审计

　　对分公司招投标(工程招投标、材料招投标)活动进行监督、审查

　　组织对外投资资产保值增值及经营成果进行审计

　　组织对基层单位经理离任、任期终结及年度经济责任审计

　　根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计

　　职责三 职责表述：公司内控制度审计评价及经济活动讨论工作 工作时间百分比：15%

　　工作任务 对公司内部控制制度进行审计评价

　　参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作

　　职责四 职责表述：负责审计室内部的组织管理 工作时间百分比：20%

　　工作任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行

　　负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员

　　负责部门内工作任务分工，合理安排人员

　　负责控制部门预算，降低费用成本

　　职责五 职责表述：完成总经理交办的其他任务 工作时间百分比：5%

　　权力：

　　公司内各项经济活动的审计监督权

　　公司内控制度建设的建议权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司所有部门、下属单位

　　外部协调关系 会计事务所、审计事务所、有关政府部门

　　任职资格：

　　教育水平 本科以上学历

　　专业 财务会计、经济管理及相关专业

　　培训经历 财务会计、经济审计、房地产开发等培训

　　经验 3年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称

　　知识 精通财务审计、招投标管理、房地产开发等知识

　　技能技巧 熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具设备 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)等

　　工作环境 办公场所

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班

　　所需记录文档 审计记录

　　备注