变更董事会独立董事的公告

　　泰安科技股份有限公司

　　关于变更第六届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　20**年6月21日，泰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开20**年度股东大会，审议通过了《选举泰安科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。根据选举结果，z先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。

　　此前，公司原独立董事z先生因个人原因已向公司董事会提出辞职申请(具体详见公司于20**年6月1日在z披露的《泰安科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》)，则z先生自此次股东大会通过之日起将不再担任本公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其它职务。截至本公告日，z先生未持有本公司股票。公司对z先生在担任公司独立董事期间所做的工作表示感谢。

　　泰安科技股份有限公司董事会

　　z年6月22日

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篇2：科技股份有限公司高级管理人员变更的公告

　　z科技股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　z科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议通知于20**年4月4日以书面送达和电子邮件的方式发出，据此通知，会议于20**年4月8日以通讯方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。

　　本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议并通过《关于变更公司高级管理人员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意免去z先生技术总监、总工程师职务。z先生是国内新材料领域著名专家，

　　在公司科技创新工作中发挥重要作用，公司将另行聘用。该决定自本次董事会审议通过起生效。

　　截止本公告日，z先生持有公司313,144股股份，占公司总股本的0.031%，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

　　本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　公司董事会对z先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

　　特此公告。

　　z科技股份有限公司董事会

　　20**年4月10日