市供销社精简文件和简报制度

　　市供销社精简文件和简报制度

　　为改进机关作风、提高工作效率，切实解决文件过多问题，不断增强公文处理工作的权威性和科学性，根据自治区和市委的有关要求，结合本单位实际，现就精简文件和简报制订如下制度：

　　1.凡国家法律法规已作出明确规定的，一律不再制发文件。现行文件仍然适用的，不再重复发文。

　　2.市委、市政府或市委办公室、市政府办公室印发至乡镇级或公开发布的文件，原则上不转发文件。如确需转发文件，必须紧贴我系统实际，提出具体的贯彻落实措施。对于照抄照转市委、市政府文件无具体实施意见的不予转发。

　　3.已在新闻媒体全文公开发布的文件只复印少量存档。非常设机构成员因工作或职务变动不再担任成员的，由继任者接替，不另行发文。

　　4.严格控制发文规格。可以市联社办公室名义印发的，不以市联社名义印发。

　　5.凡以市联社名义下发的重要文件，须经市联社党组研究后下发。

　　6.常规性、年度性的工作安排、工作要点以及贯彻市委、市政府和上级部门文件、会议精神的意见，由相关科室拟文以市联社名义发文。

　　7.市联社的简报原则上保留。

　　8.各科室通过正式文件或信息资料上报的情况，不再通过简报报送（发）。

　　9.简报由办公室负责审核报送（发）。

　　10.印发的文件简报既要增强对工作的指导性，又要注重在具体工作中的可操作性，切实提高针对性和时效性。

　　11.要严格按照市委办公室、市政府办公室的有关要求，对文件简报的报送程序及格式进行规范，加强综合协调和审核把关，切实提高文稿质量和运转效率。

　　12.行文要简洁流畅、开宗明义、简明扼要，减少一般性论述。内容要言之有物、言之有理，分析问题要切中要害，所提建议要切实可行，力戒空话、套话、大话，做到意尽文止。

　　13.文稿要注重思想性、针对性、指导性和可操作性，主题鲜明，条理清晰，重点突出，结构严谨，表述准确，文字简练。

　　14.简报要突出重要动态、重要措施、重要意见和建议等内容，减少一般性工作情况汇报。简报要短而精，篇幅一般不超过1500字；调研报告一般不超过4000字，超过4000字的应有内容摘要。

　　15.加快电子公文传输系统建设，推进公文电子化，减少纸质公文印发数量，降低公文处理成本，缩短公文流转时间，确保公文办理高效有序。

　　16.各科室要严格执行本制度。同时，要切实改进工作方法，紧密结合工作实际，带头转变文风，务求取得实效。

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篇2：酒店各部门文件备忘录采购单传递程序

　　酒店各部门文件、备忘录、采购单的传递程序

　　现各部门为文件的传递而影响了工作，鉴于此情况，为了提高文件和单据的传递效率，特规定以下程序：

　　备忘录的传递：

　　各部门起草的备忘录需按照要求的格式和字体打印出来，并有起草备忘录的部门经理的签字，交总经办审核，如有修改，请各部门修改后再递交总经办，由总经办递交总经理批阅后，总经办负责向各部门下发、专递，如有修改，总经办应及时通知其超备忘录的部门，按照总经理的意见修改后，再次按照以上程序递交。

　　采购单的传递：

　　各部门的采购单先递交采购部库管，如没有库存，此单由采购部负责向财务部传递，财务部审批后送总经理审批，审批后的采购单由总经办负责传采购部。

　　文件的传递：

　　各部门外出开会和接到得上级或职能部门的文件，应先送交办公室，由办公室做文件处理签后交总经理批阅，办公室按照总经理批阅的内容进行落实，相关部门落实完毕后，在文件上注明完成的时间和内容交办公室，由办公室向总经理汇报并保存。

　　周会纪要的传递：

　　每周的周会纪要，由总经办整理打印后，按以下部门经理签阅后自行向下一个部门传递，不得在部门滞留，部门经理请假的可以由部门代班人员代签。传递顺序：人事部、财务部、采购部、工程部、安全部、销售部、餐饮部、客房部、康乐部、娱乐部返回总经办。

　　EOD检查整改：

　　每天的EOD检查记录，由总经办分类电话通知相关部门，各部门能够整改的，整改后电话通知总经办整改结果，总经办要认真记录部门的反馈；如果当时不能整改或需要其他部门协助的，必须书面反馈总经办，并且在第二天的早回上汇报和协调；

　　紧急文件和单据的传递：

　　当有紧急的文件、备忘录、采购单等，可以不按此程序，但必须电话通知总经理，按照总经理的意见处理。

　　自行传递的内容：

　　各部门的单据需要传递3/F总公司的和需要说明的，由各部门自行传递。

篇3：肿瘤医院送阅传阅文件保密管理制度

　　肿瘤医院送阅、传阅文件保密管理制度

　　1、呈送领导人指示的文件，应进行登记，领导人批示后，应退还办文部门，领导人之间不得横向传批文件，不应把批文直接交承办单位。

　　2、传阅文件一律采取直传方式，经管文件的人员应逐件登记送阅文人，阅后退回，要清点份数，阅文人之间不得横向传阅。

　　3、传阅文件一般每次不得超过两天，急件阅后即退，不得任意积压与延长时间。

　　4、传阅夹内的文件，不许随意抽取。若因工作需要，必须经收发人员同意，并办理借阅手续。不得擅自扩大文件的传阅范围。

　　5、文件阅毕后，必须签注姓名(全称)及时间。

　　6、传阅文件必须注意保存与爱护，不得污损或丢失。

　　7、凡发给领导干部私人圈阅的各类文件，在年终必须按规定清退。

篇4：投资公司文件收发和轮阅管理制度

　　投资开发公司文件收发和轮阅管理制度

　　一、编制目的

　　为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司文件收发和轮阅的管理。

　　三、相关职责

　　1．公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。

　　2．综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。

　　四、文件收发程序

　　1．凡上级和有关部门发、送本公司的文件，均应由综合办公室专人负责开拆、登记。

　　2．收到文件要及时拆封，及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次，对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等，应立即交总经理阅签。

　　3．各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办，并提出拟办意见。

　　4．经总经理批办的文件，由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件，则由承办部门按规定办理。

　　5．各职能部门需要发文件，先由各职能部门自行拟稿，经部门负责人审稿，交办公室负责人核稿，再交分管副总经理审核，最后由总经理签发。

　　6．收到已签发的文件后，办公室专门人员应及时编好文号，确定印制份数，并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时，留二份与底稿一并归档。

　　7．文件材料一般由各职能部门装订封发，送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明，由综合办公室按有关规定办理。

　　五、文件轮阅程序

　　1．文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的，应将文件送回，待后补阅。

　　2．轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的，应经办公室负责人同意，办理有关登记手续，借阅时间一般不超过五天，复印件应妥善保管。

　　3．文件轮阅完毕，办公室专门人员应及时收集、整理，分类存查，并按规定立卷归档。

　　六、其他

　　1．本制度自签发之日起执行。

　　2．本制度最终解释权归综合办公室。

篇5：公司文件控制程序（十三）

　　公司文件控制程序(十三)

　　1.目的：

　　对文件进行控制，确保文件的使用场所使用有效文件，并及时从所有发放或使用场所撤回失效或作废的文件，防止作废文件被错用、误用，从而保证管理体系的有效运行。

　　2.范围：

　　本程序适用于管理体系有效运行的所有部门或个人的所有文件和资料(包括外来文件)的控制，规定了文件的编写、审批、发布、实施、标识、归档、借阅、修改、作废、处置的方法。

　　3.职责：

　　3.1总裁负责管理文件的批准。

　　3.2管理者代表负责管理文件的审核。

　　3.3办公室负责文件的管理和控制，包括外来文件的管理和控制。

　　3.4各部门负责本部门所有使用文件的管理和控制。

　　4.程序：

　　4.1文件的编写、审批。

　　4.1.1公司文件根据文件的性质有相关部门起草。

　　a) 管理体系文件由总裁批准。

　　b) 行政文件由办公室起草或委托有关部门起草，办公室主任审核，总裁批准。

　　c) 作业性文件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、确认规定、规章制度等文件由各部门负责编制，经部门领导人审核后，由主管领导批准。

　　4.2文件的编号

　　所有文件都应有唯一的编号，以便区别、归档、保存。具体编号方法：

　　a)管理手册的编号方法

　　SY MM ****

　　年代号

　　管理手册代号(MM-Management Manual：管理手册)

　　公司代号()

　　b)程序文件的编号方法

　　SY PF **

　　顺序号

　　程序文件代号(PF-Procedure File：程序文件)

　　公司代号()

　　c)作业文件的编号方法

　　SY OF ***

　　顺序号

　　作业文件代号(OF-Operantion File)

　　公司代号()

　　d)记录文件的编号方法

　　RF ** **

　　顺序号

　　程序文件顺序号

　　记录代号(RF-Record File：记录文件)

　　e)行政文件和技术文件按公司文件方法编号。

　　4.3文件的发布

　　4.3.1文件发放前应规定文件的发放范围，经管理者代表审批，并填写好《文件发放范围签收表》(QR0501)

　　4.3.2经审批后的管理手册、程序文件、作业性文件(管理性)统一由办公室发放。收件人需在签收表上签收。

　　4.3.3各部门内部文件由部门负责人发放。收件人需在签收表上签收。

　　4.4文件的标识

　　4.4.1管理手册、程序文件、作业性文件由办公室需在文件的封面的中间标明受控状态、分发号、持有者。

　　4.4.2非受控文件由办公室在文件封面打上非受控字样。

　　4.4.3作废文件由办公室在文件的封面或文件的第一页右上角加盖作废章。

　　4.4.4对需要保留的作废文件由办公室在文件的封面或第一页右上角加盖的保留章。

　　4.4.5内部文件、外来文件、照片、胶底片由该文件的管理部门用标签标识。

　　4.4.6电子媒体文件由电脑操作员在软件或光盘的背面贴上标签，标明编号及标识类别(受控、非受控、作废、作废保留)。并要进行必要的书面记录。

　　4.5文件的使用的实施

　　4.5.1办公室编制好公司《文件控制清单》(QR0502)控制文件使用情况。

　　4.5.2受控文件不可转抄、外传，管理手册、程序文件经管理者代表审批方可复印。作业文件及外来文件由办公室审批方可复印。

　　4.5.3工作场所如发现过期或作废文件，应交办公室处理，过期作废文件以及作废保留文件不得在工作场所使用。

　　4.5.4文件要完好保存，如损坏或缺页应及时向办公室申请更换。文件卷面要保持整洁，不可乱涂乱画。

　　4.5.6各部门应编制本部门所使用的受控文件清单，控制本部门文件使用情况。

　　4.5.7办公室每季度至少一次对文件进行检查，以监督文件的完好保存及贯彻实施，并做好《文件检查记录表》(QR0503)

　　4.5.8文件在使用过程中发现有错误或操作性不强，可申请更改，更改程序按本程序4.6条执行。

　　4.5.9公司电子媒体文件电脑操作员不准擅自拷贝和外泄，并妥善保管。

　　4.6文件的更改

　　4.6.1文件更改程序

　　4.6.1.1更改申请由文件更改人填写《文件更改申请单》(QR0504)，经审批后交原发放部门执行更改。

　　4.6.1.2更改审批由原文件的审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料(委托、授权、或其他)。

　　4.6.1.3纠正和预防措施、管理评审、内部质量审核涉及的文件更改由办公室填写《文件更改申请单》(QR0504)，经管理者代表审核，总裁批准后，办公室统一发放。

　　4.6.2文件更改方式

　　4.6.2.1笔误可用划改。

　　4.6.2.2文件只改动某页内容时，可用换页方式。

　　4.6.2.3文件内容多处或多次改动，可用改版方式。

　　4.6.3办公室编制好《文件修改状态控制清单》(QR0509)并保存，以控制文件修改状态。

　　4.6.4《文件更改申请单》(QR050

　　4)应注册更改性质：笔误、更改、删除、新增。

　　4.7作废文件处置

　　4.7.1更改后的文件发放由原发放部门按原《文件发放范围/签收表》范围发放， 并从原使用场所收回失效文件。

　　4.7.2收回的作废文件以及过期文件由办公室填写《文件销毁(保留)控制清单》(QR0505)，经管理者代表审批后销毁。

　　4.7.3因需要保留作废文件，由办公室确定并填写好《文件销毁(保留)控制清单》(QR0505)经管理者代表审批，办公室按4.4.4标识后方可继续保留作废文件。

　　4.7.4电子媒体文件作废处置程序

　　4.7.4.1由申请人填写《文件销毁(保留)控制清单》。

　　4.7.4.2经管理者代表审核，总裁批准。

　　4.7.4.3由电脑操作员进行清除。

　　4.7.5其它媒体文件(例照片、底片)由该文件的管理部门填写《文件销毁(保留)控制清单》，经总裁批准后自行销毁。

　　4.8文件的归档

　　4.8.1文件经批准发布后，经批准人签署的原件及打印件，由办公室归档并登记。

　　4.8.2外来文件由办公室对其运用性、有效性进行检查，再登记归档。需贯彻执行的外来文件，经审批后(审批手续按4.3)将复印件转发到相关部门贯彻执行。

　　4.9文件和资料的借阅

　　4.9.1部门经理及以下人员借阅文件，应填写《文件和资料借阅登记卡》(QR0507)，在公司内阅览由管理者代表审批，借出公司外由总裁审批，并登记。

　　4.9.2副总裁以上人员可直接向资料室借阅，并作好登记。

　　4.9.3公司以外人员借阅资料由总裁审批，并作好登记。

　　4.9.4外来文件的管理控制：标准和法规、分承包方提供的图片和资料、顾客提供的资料、技术性的外来资料分别由办公室、营销部、技术开发部、总裁或其委托人按本程序进行管理控制，并作好登记。

　　4.10行政文件由办公室，管理体系文件由质管部，技术文件由技术部按本程序控制。

　　5.相关文件：

　　SYPF02 《记录控制程序》

　　6.记录：

　　QR0501《文件发放范围/签收表》

　　QR0502《文件清单》

　　QR0503《文件检查记录表》

　　QR0504《文件更改申请单》

　　QR0505《文件和资料销毁(保留)控制清单》

　　QR0506《文件和资料归档登记卡》

　　QR0507《文件和资料借阅登记卡》

　　QR0508《文件和资料编号登记卡》

　　QR0509《文件和资料修改状态控制清单》