某公司公章使用管理制度

>　　公司公章使用管理制度

　　一、目的

　　公章是公司在职权范围内依法进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司公章管理，确保公章的正确使用，减少乱用、误用等不规范使用给企业带来的损失和不良影响，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《公章管理制度》适用于公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人印章的保管及使用。

　　三、管理职责

　　1.公司综合管理部负责公司行政公章保管及经批准后的公章使用、登记。

　　2.公司采购部负责合同专用章的保管使用。

　　3.公司财务部负责财务专用章和经授权的法人印章的保管使用。

　　4.行政公章管理员的具体职责如下：

　　1)负责公章的保管。

　　2)负责设立公章使用登记台账。

　　3)负责公章使用的审核工作。

　　4)负责制定所保管公章的使用程序。

　　四、具体规定：

　　1.公章类别

　　我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、财务专用章、法人章。

　　2.章的保管

　　1)行政公章一枚由综合管理部指定专人负责管理。

　　2)合同章一枚，由采购部指定专人负责管理。

　　3)财务章、法人章由公司财务部指定专人负责管理。

　　3.未经董事长/总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。

　　4.公章的使用由各保管人员设立使用登记台账，严格审批和登记制度。

　　5.行政公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经总经理批准，并视情况由公章保管人携章随同。合同专用章由采购部指定专人负责管理，如需外借经总经理批准。

　　6.公章使用，任何人员使用公章必须填制《公章使用申请表》。行政公章在对外联络(包括青山企业系统内上行文)时，由使用部门部长申请、www.pmceo.com综合管理部部长审核、总经理批准后使用。内部发文需要使用行政公章的，综合管理部部长签字即可用章;合同专用章经申请部门部长批准，分管副总签字后，方可用章。财务章经申请部门部长批准，总经理签字后，方可用章。财务部使用财务章只需签到财务部长即可。法人印章使用必须经本人同意或经授权人签字方可使用。公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。所有对外报送的文件、资料需要加盖行政公章的，必须经总经理签字后才可用章。

　　7.公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

　　8.私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信并盖行政公章时，由综合管理部严格审批，符合要求后办理并做好登记。

　　9.任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

　　10.对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经综合管理部部长审批后，方可盖章。

　　11.印章要及时维护、确保公章清晰、端正。

　　12.公章如有不慎丢失，保管人员及时向综合管理部长报告，并备案。

　　五、附则

　　《公章管理制度》由综合管理部制定和解释，由公章保管部门负责实施。

　　六、附件

　　附表：公章使用申请表

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篇2：某公司通讯费用报销制度

　　公司通讯费用报销制度

　　为便于工作上的联系，提高工作效率，节约通讯资源和成本，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　通讯费用管理分为移动通讯和固定电话费用两部分。

　　移动通讯费用管理针对享受话费报销人员，即工程师、主任级别(含)以上管理人员，以及因工作需要、外勤联络频繁的部分人员(外联人员、公务车司机、供应采购人员、招聘人员、行政人员、销售人员)可以提出申请，审批后可享受通讯费用报销。

　　固定电话费用管理适用公司所有部门办公人员。

　　二、移动通讯费用报销程序

　　1.全额报销人员凭营业厅的话费发票据实报销(不得拿充值的发票报销)，报销人员应积极采用优惠套餐服务或由财务部先预备存入，保证手机无论何时都不欠费。

　　2.限额话费报销人员

　　限额话费报销人员多应用本地号码及优惠套餐。综合管理部根据本人提供的话费票据(附后)造册且不超过限额额度，超过部分都由员工本人承担。上月的票据于17日前提供完毕，由薪资专员负责收齐票据造册，由综合管理部审核后，再由分管副总或总经理审批后的《手机话费报销册》，后再打入工资中。

　　三、相关规定

　　1.享有话费报销的人员，在工作时间(或晚上不加班人员在22：00前)必须保持开机。如发现多次违规者，扣除当月的话费报销或当月话费不予报销。

　　2.凡报销性质及标准发生变化，均需重新填写申请单，且通讯费用报销的变化从综合管理部收到申请单的次月开始生效，当月仍然按照调整前的性质及标准执行。

　　四、固定电话费用管理

　　1.部门需安装固定电话，填写申请单(见附表3)，签核完毕后交综合管理部。

　　2.综合管理部根据签核意见，向中国移动、联通申请开通号码及相应功能。

　　3.公司配备的电话机和号码，根据业务www.pmceo.com需要开通相应功能。

　　4.综合管理部每月根据中国电信的账单打印话费清单并申请付款;

　　5.综合管理部将话费异常情况知会各部门负责人及分管副总;同时，对话费异常的号码，再打印详细的通话记录;

　　6.综合管理部将查实的异常通话情况上报领导，同时知会相应部门负责人;对滥用公司电话资源的人员进行通报批评、追缴话费、罚款等处理。

　　五、附则

　　《通讯费用报销制度》由综合管理部制定、执行和解释。

　　六、附件

篇3：某某公司公文管理制度

>　　公司公文管理制度

　　一、目的

　　为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，最大限度地提高工作效率，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《公文管理制度》适用于企业内外公文的制作、收发及管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部公司为公文管理部门，负责公文的规范、起草、核稿、公布、存档等管理工作。

　　四、公文分类

　　公司公文按其内容性质分为5类，包括：

　　1.制度类公文

　　2.机构设立及人员任免公文

　　3.内部通知、通告类公文

　　4.对政府职能部门的报告、请示、公函类公文

　　5.会议纪要、备忘录类公文

　　五、权限划分

　　1.制度类公文代码为A，由综合管理部拟稿，分管副总经理审核，公司经理例会讨论通过，公司总经理批准和签发。

　　2.机构设立及人员任免公文(限公司部门级机构设立及人员任免)代码为B，由综合管理部行政科拟稿，分管副总经理审核，公司总经理批准和签发。

　　3.内部通知、通告类公文代码为C，由综合管理部行政科根据相关部门的发布内容拟稿，综合管理部部长审核，由相关部门的分管副总审核、签发，综合管理部备案。

　　4.对政府等部门报告、请示、公函类公文代码为D，由综合管理部根据相关部门的报送内容拟稿，由相关部门的分管副总审核，总经理审批和签发。

　　5.会议纪要、备忘录类公文代码为E，由综合管理部拟稿，综合管理部部长审核，总经理审批和签发。

　　6.各类公文发文端口、审核人、签发人、公文类别、公文头、公文字号详见附表一。

　　7.各类公文拟稿、审核、审批和发放均需依照权限实施，并办理审批手续。公文签发审批表详见附表二。

　　六、公文格式

　　1.内容范式

　　1)制度类公文

　　经公司××××××会讨论通过，并报董事长批准，现发布×××制度，自×××

　　年××月××日施行。特此通知

　　2)任免类公文

　　经公司研究，并报上级批准(如必要)，决定设立/撤销××机构，任命/免去××先生/女士为××职务，以上任命自××××年××月××日www.pmceo.com起生效。特此通知

　　3)其他类别公文内容范式参照其文种固有格式书写。

　　1.文本格式

　　发文用纸为A4纸，标题小二号字，宋体加黑，正文一般为四号字，仿宋体，页边距上下左右各2cm，文件名与分隔线空1行，正文1.5倍行距，正文与文件名空1行，发文单位与正文空3行，发文日期与发文单位空1行，发文日期与发文单位位于页面右下靠右位置，发文单位公章盖在发文单位正中。

　　2.公文编号

　　1)制度类公文、机构设立及人员任免公文和对政府等部门报告、请示、公函类公文采用按发文的时间先后顺序获取公文编号。

　　2)内部通知、通告类公文和会议纪要、备忘录类公文分别按各自的公文文种单独编号，并按发文的时间先后顺序获取公文编号。

　　七、公文保管

　　所有公文原稿及其签发审批单由综合管理部指定专人负责保管，并按类别建立公文发文登记表格，进行发文登记和档案管理。发文公文登记表和作废公文登记表详见附件三、附件四。

　　综合管理部定期对各类外部单位收文进行分类登记和档案管理。收文登记表详见附件五。

　　八、本管理办法由公司综合管理部制定、执行和负责解释。

　　九、附件

篇4：某公司公务车辆管理制度

　　公司公务车辆管理制度

　　一、目的

　　为了进一步提高企业管理水平，加强公司公务车管理，确保公务车辆的安全性及使用合理性，并节约能源，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《公务车辆管理制度》适用于公司所有公务车辆的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部行政科负责公司公务车辆的统一管理。

　　综合管理部建立公务车辆档案，包括车辆型号、来源、车辆原值、基本装备、技术性能、逐年行驶里程、车辆调动、停驶、报废等情况。为加强对车况及司机的日常管理，司机每日填写“车辆行驶、维护及事故登记表”，每月根据司机当月填写及审核情况确定加班、加油量、维修状况等分析。公务车档案必须齐全，对公务车使用过程中发生的重大问题或需要避免的事故记录在案，比如公务车碰撞损坏、扣押等。

　　四、车辆使用

　　公司公务车辆使用遵循“公车公用、先批后用”的原则，由综合管理部统一管理。未经批准，任何部门及个人不得私自派车、用车。

　　1.部长级以上人员(含)参加各种大型或重要活动、出席重要会议等，可申请派车接送;部长级以下人员到外地出差，需送到就近的火车站或机场;按审批权限批准方可派车随行。

　　2.部长级以上人员(含)休假，可送至就近的机场;部长级以下人员如无特殊情况，一般需搭乘机场巴士至机场。

　　3.来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等，接待部门部长提出申请，由综合管理部统一安排派车。

　　4.公司严格控制使用长途车(100公里外)。除公司副总及以上人员外，因工作需要确需出长途的，经总经理批准方可派车。

　　5.原则上，公务车不准借给公司以外人员使用。关联公司有紧急事务要借用公司车辆，需经总经理批准方可派车。

　　五、出车流程

　　1.公司公务车的使用和派遣，以及司机出车费用报销、考勤等依据“派车登记表”进行。

　　2.任何部门或个人需使用公司公务车，由需求部门或个人填写“用车申请单”，按管理职责进行审批后方可用车。

　　3.申请部门将用车申请单交综合管理部门后，由负责车辆派遣人员根据需求和车辆状况派遣车辆及司机。宁德境外用车，申请人应至少提前一天提交“用车申请单”。宁德境内用车，申请人应提前半天交《用车申请单》，以利综合管理部门统一调度。综合管理部门根据派车申请，将尽量安排拼车，避免一车一事。

　　4.完成派遣后，派车人员将派车单交给当班司机，以便做各项准备工作。

　　5.公务车司机必须根据行政人员签字后的派车单出车，门卫凭派车单放行。对未按审批程序，或未经批准擅自出车的，公司将追查相关责任人责任，期间发生的所有费用均由责任人承担。

　　6.紧急情况需要用车，如员工因重病急诊、重病住院、意外事故、客人临时用车等，可由综合管理部部长核准后直接通知司机接送，派车手续由相关部门事后补办。

　　六、车辆维护

　　原则上，司机与公司车辆为固定搭配，司机对其所开车辆负有日常维护与保养的责任。严禁司机将车辆和钥匙交给第三人保管或使用;下班或车辆使用完www.pmceo.com毕后，公司车辆只能停放在公司停车场。如因出车任务太晚，可在综合管理部部长同意后由司机决定停放地点，但司机必须承担相应的保管责任。

　　1.日常清洁

　　车辆的清洁等一般性保养工作由司机完成，公司负责提供清洁工具。司机每天应利用不出车的空余时间清洁自己所开车辆(包括车内、车外和引擎的清洁)，以保持车辆整洁。

　　2.功能检修及维修

　　司机平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件及车内各配套设备，保证车辆清洁、机件性能良好。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

　　司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。如司机本人不会检修，应立即报告行政管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

　　车辆需要维修时，司机需遵循公司采购制度，申请外出维修或申请购买零部件自行维修。如外出维修之申请经核准，司机可在指定维修厂家维修，维修时司机应在现场监督。未经允许在其他地点维修和保养，其费用一律不予报销。

　　七、费用报销

　　1.过路费：公司所有公务车辆均办理“闽通卡”，在福建境内，均不予以另行报销。福建境外按《用车申请单》指定的出车路线实报实销。司机负责将过路费发票根据行车路线整理，便于核实。

　　2.加油费：公司所有公务车辆均办理加油卡，司机驾驶车辆要注意节约用油，福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油，必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况，否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。

　　3.车辆证照费用

　　公司所有车辆的证照由综合管理部门统一保管，各车辆年审等费用由综合管理部负责报销。

　　4.维修费

　　综合管理部负责确定定点维修厂商，车辆的维修、检修等由车队长根据实际需要确定，并报综合管理部部长同意后送修，费用结算依照定点维修合同相关条款。但是，由于司机使用不当或疏于保养，而致使车辆损坏或机件产生故障，其维修费用视情节轻重，由综合管理部部

　　长对责任人进行处理，并分摊费用。

　　如车辆于行驶途中发生故障，急需修复或更换零配件时，可视情况进行修理，但必须得到派车人员同意。

　　5.罚款

　　公务车司机有义务遵守国家交通法规和地方道路交通规定等，非司机故意违章操作的特殊情况包含下列情形:紧急工伤;其他不可抗因素等。但无论出于何种情形，综合管理部门都应该将司机的罚款记录作为年终考核的一个重要指标。

　　八、公务车驾驶员管理

　　1.公司公务车驾驶员由综合管理部行政科统一管理。对公务车司机的工作进行监督与协助，执行派车任务，负责车辆及司机的调配。每月底，对当月车辆维护状况、车辆加油状况及司机工作状况作总结。

　　2.公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆，公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查，保证出车时证照齐全、有效。

　　3.公司司机必须遵守有关交通安全管理的规章规则，并应遵守本公司其他相关的规章制度。

　　4.公司司机必须严格遵章守纪，文明驾驶，规范作业;不带情绪出车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等);晚间出车要注意休息，不准开疲劳车。

　　5.公司司机在驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、外观等)，如发现故障或不安全隐患、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则司机要对由此引发的后果负责。

　　6.公司司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，并及时加油，需尽量避免出车时临时加油。

　　7.出车在外停放车辆，务必注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，须锁好保险锁，防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等，由司机承担全部赔偿责任

　　8.执行出车任务时，车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止。公司客人在车内吸烟时，可告知本公司陪同人员,由其婉转劝阻。

　　9.司机对乘车人员要讲究文明礼貌，体现公司良好的礼仪风尚。公司客人在车内交谈时，除非客人主动搭话，原则上司机不准随便插嘴。

　　10.上班时间内未出车的司机，应在指定休息区内等候出车，不允许在办公区域和其他生产区域随便乱窜,更不允许随意离开公司。如有要事确需离开公司时，需以请假方式告知综合管理部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开。

　　11.司机对派车人员的合理安排，应采取积极合作的态度，不允许借故拖延、带情绪出车,甚至拒不出车。如对工作安排有意见，可于事后向当事人员的主管反映,或者提出申诉。

　　12.司机出车执行任务，遇特殊www.pmceo.com情况无法按时返回，应及时报告派车人员，并说明原因。

　　13.司机必须随身携带手机等通讯设备，并保持通讯畅通。如当时无法接听或复电，事后要及时回复，并向综合管理部部长说明原因。

　　14.所有出车任务必须由专职司机完成，如无司机在公司但可以由非专职司机出车时，需经综合管理部部长批准后方可派车。

　　九、津贴及奖惩规定

　　1.公务车司机实行夜间值班制度，每日保证有一位司机当班，负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。

　　2.考虑公务车司机不定时的工作状况，并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定，公务车司机不另行报销误餐费，以每月发放100元餐费补贴作为补偿，餐费补贴在当月薪资中发放。

　　3.安全奖：公司设立公务车月安全奖，奖金300元。获得奖金的条件：当月没有任何故意违章违纪记录、车辆使用正常、保养良好、当月无任何安全交通事故发生等。

　　4.有下列行为之一者给予口头警告，罚款50元/次：

　　1)有违礼貌、礼仪之行为：对乘车人员举止失当，或言辞过激;司机在车内抽烟;随便搭话;野蛮开车、停车等;

　　2)消极怠工之行为：故意拖延出车时间;行车途中耽误办事人员行程;

　　3)违反工作纪律之行为：上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;

　　4)其他综合管理部门主管认为属于口头警告的行为。

　　5.有下列行为之一者，给予通报批评、严重警告罚款100元/次处分：

　　1)擅离职守：除进行公告处分外，擅离职守以旷工计，扣发相应薪资;

　　2)私自用车：私自将公务车借予他人;未经批准公车私用;出车途中办私事以致延误公事;用公务车辆载人营利。

　　3)其他综合管理部门主管认为属于严重警告的行为。

　　6.有下列行为之一者，给予记过、罚款200～500元/次、通报批评处分：

　　违章、交通事故、车辆无故损坏：由于司机之失职而造成的上述情形。如造成损失，司机还应承担相应的赔偿责任。

　　十、附则

　　《公务车辆管理制度》由公司综合管理部制定、解释和实施。

篇5：某公司合理化建议、提案管理制度

>　　公司合理化建议、提案管理制度

　　一、目的

　　1.为贯彻公司尊重知识、尊重人才的文化理念，有效地推行企业全员参与企业管理机制，充分发挥广大员工的聪明才智，调动员工的积极性、主动性和创造性。

　　2.鼓励员工提出合理化建议及各项能给公司带来更大经济效益的提案。

　　3.推动公司提案改善和技术革新、技术开发、质量管理工作的开展，借以改善管理体制，优化流程，提高效率，节约成本，增强企业活力。结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《提案管理制度》适用于公司员工合理化建议、提案的管理。本公司各级员工对本公司的经营，不论在技术上、质量上或管理上，如有改进意见，均可向公司管理层提出合理化建议或提案。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责公司员工合理化建议/提案的统一管理。

　　1.综合管理部负责合理化建议/提案的收集及初步审查。

　　2.与合理化建议/提案内容有直接关系的主管副总经理负责合理化建议的审核，并提出奖励建议。必要时召集相关部门和人员进行集体会审。

　　3.公司合理化建议/提案管理委员会负责实施效果的评价、鉴定。

　　4.经理负责合理化建议的最终评定及奖励措施的批准。

　　四、相关定义：

　　合理化建议：主要是经营管理方面，提出改进和完善财务管理、行政管理和安全管理、人力资源管理等方面的建议和措施。

　　提案：主要是生产进步、技术创新等方面，提出对生产改进、质量提升、业务的开发和对生产设备、工具、工艺技术等方面的改善意见和建议。

　　五、审查委员会

　　为组织实施本制度，公司专门成立员合理化建议/提案审查委员会(以下简称“审委会”)。

　　1.审委会的人员组成。审委会成员由各部门经理、主管组成，综合部部长为执行组长，由公司董事长指定一名副总经理以上人员任审委会主任。

　　2.审委会职责如下：

　　1)关于员工建议案件的审议事项。

　　2)关于员工建议案www.pmceo.com件评审标准的研讨事项。

　　3)关于建议案件奖金金额的研讨事项。

　　4)关于建议案件实施成果的研讨事项。

　　5)其他有关建议制度的研究改进事项。

　　六、合理化建议/提案项目范围

　　(一)重点建设性提案项目：

　　1.技术工艺和生产流程的改进，机器设备保养的重大改善等。

　　2.控制成本费用和不良品率，简化作业、提高产品质量和工作效率的新方法。

　　3.对公司生产、物流、降低工程造价、人事管理等方面的创新建议。

　　4.对公司未来经营、发展规划的调研、可行性研究分析报告等。公司急需解决的难题。

　　5.促进工业安全、预防灾害发生的新举措。

　　6.其他能给公司带来较大经济效益的建议和提案。

　　(二)一般性意见、改善措施项目：

　　1.各种操作方法、制造方法、工艺、作业程序、提高工作效率的改善等。

　　2.设备保养方法、废料利用、能源节约、作业安全等的改善。

　　3.对不良行为的举报及有利于公司发展的各项建议。

　　(三)《员工合理化建议/提案建议书》内应列的主要项目如下：

　　1.提案事由：简要说明提案拟改进的具体事项。

　　2.原有缺失：详细说明在提案为提出前，原有情形之未尽妥善之处以及改进意见。

　　3.改进意见或办法：详细说明提案改善的具体办法，包括方法、程序及步骤等。

　　4.预期效果：应详尽说明该提案经采纳后，可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。

　　七、合理化建议/提案申报、审核程序

　　(一)申报程序：

　　1.合理化建议/提案人员填写《提案建议书》，将拟建议事项内容详细填写，并附实施方案后交综合管理部部长，由综合管理部部长进行初步审查，上报主管副总经理。口头申报无效。

　　2.提案内容如偏于批评，或无具体的改进实施办法，或不具真实姓名者，综合管理部部长认为内容不全，不予交付审议，其有真实姓名者，应由综合管理部经理据实委婉签注理由，将原件密退还提案人。

　　(二)审核程序：

　　1.综合管理部部长将《合理化建议书》存档，交提案人所在部门部长进行初步审核，由主管副总经理审核并决定是否提交经理办公会进行讨论，并作出最终审核结论。

　　2.《员工合理化建议/提案建www.pmceo.com议书》经经理例会讨论、认定可行后上报总经理，经总经理批准后，方予实施;任何个人及部门负责人不得擅自实施提案，由此引发的一切损失均由当事人承担，情况严重者，予以开除。提案的实施如需经费开支，报经理例会讨论决定。

　　3.提案审核结果，由综合管理部反馈给提案人;如提案未被采纳通过，综合管理部应注明原因。

　　八、合理化建议/提案效果评估、鉴定

　　(一)合理化建议/提案采纳实施后，由实施部长或车间主任填写《提案实施效果报告书》，并备齐下列资料上报审委会。

　　1.提案研究报告

　　2.提案测试和实验报告。

　　3.技术设计方案(包括数据、图表、照片等)。

　　4.质理标准、技术(管理)对比分析报告。

　　5.效益分析报告。

　　6.标准化分析报告。

　　(二)一般性建议、改善措施由部长、主管评估鉴定，并将详细的鉴定报告交综合管理部复核。

　　(三)综合管理部在收到提案报告15天内，根据该项目创造性大小、应用范围、投资回收周期长短、经济效益大小、职务相关性等，在经理办公会上进行综合评定，并将结果上报总经理;重点项目成果可由公司根据其应用价值上报政府机关进行评估、鉴定，并申请专利。

　　九、合理化建议/提案奖励细则

　　对于符合奖励条件的合理化建议及技术革新、技术改造项目，按其生产经济效益的大小参照下表规定，实行一次性奖励。

　　合理化建议/提案奖励金额一览表

　　年节约或创造经济效益奖金数额

　　对于经济效益不容易估算的项目，评审委员会可按其作用大小、技术难易、创新程度、推广价值，给予科学、客观、公正的评判，确定相应的奖励等级，具体如下表所示。

　　员工合理化建议/提案奖励等级表

　　特等十等九等八等七等六等五等四等三等二等一等

　　提案或合理化建议如系由两人以上共同提出者，其所得奖金，按人数平均发给。

　　团体特别奖，该奖每半年评选一次;对提出提案或合理化建议较多部门(车间)或班组，按采用的提案或合理化的贡献大小，颁发下列特别奖。

　　第一名：锦旗及奖金5000元。

　　第二名：锦旗及奖金3000元。

　　第三名：锦旗及奖金2000元。

　　有下列各情形之一者，不得申请该奖。

　　1.各级主管人员对其本身职掌范围内所作的建议。

　　2.被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者。

　　3.由主管指定为业务、技术改进或工作方法、程序、表报的改善或简化进行作业，而提出改进建议者。

　　4.同一提议事项经他人提出并已获得奖金者。经核定给奖励的提案，应在公司提案公布栏内进行表彰。

　　十、其它规定

　　1.为避免评审人对提案人的主观看法或印象，影响评审结果的公平性和公正性，综合管理部应对提案人姓名进行保密，只提供提案文件资料。

　　2.对于被公司采纳的提案，综合管理部应根据提案贡献大小给予相应奖励，具体奖励办法参照第九条的有关规定执行。

　　3.任何提案人不得借用公司已定方案(包括未执行的方案)，否则视为无效提案，并给予行政处分;对弄虚作假而骗取荣誉者，公司将撤销奖励，索回奖金，并记大过一次，情节严重者，予以开除并追究其刑事责任。

　　4.所采纳提案所涉及的技术革新、技术开发费用及其他费用列入公司管理开支;财务部每年按自有收入的0.1%左右作出安排，由审委会掌握使用。

　　十一、附则

　　本制度由综合管理部制订，解释，自颁布之日起实施。

　　十二、附件鼓励