别墅区保安部对客户挂失财务处理程序

　　别墅区保安部对客户挂失财务的处理程序

　　（一）客户发现财物丢失要立即向保安部报案。

　　（二）保安部接到报案后,由内保派人员迅速赶到报案现场。

　　1.携带好访问笔录纸、照相机、手电、手套等所需用品。

　　2.认真听取失主对丢失财务过程的各个细节的说明;详细询问丢失物品的特征。

　　3.及时通知有关部门及部门的领导,并留下与丢失案件中有关的人员。

　　4.客人明确要求向公安机关报案或丢失财物价值较大的,保安部应立即报告公安机关,并同时保护好现场,即在公安人员未到现场之前,不许任何人进入,不许移动、拿走、放入任何物品，发生在公共区域要划出保护区域进行控制。

　　（三）失主不要求报公安机关或公安机关不出现场时， 保安部要随同失主迅速赶赴现场。

　　1.到达现场后，首先要查看现场是否遭到破坏，如现场完好，立即进行拍照。

　　2.注意听取失主对现场情况的陈述和失主物品被翻动的情况。注意发现有无犯罪分子遗留或抛弃的物品，以及可能留下指纹的纸张，杯子，皮夹等。

　　3.如发现有，要带好手套或用干净的软纸小心提取，然后装入干净的塑料袋或纸套内以备技术鉴定用。

　　4.如需提取客户物品做签定，必须征得客户同意。

　　(四)做好访问笔录

　　1.首先查验失主证件是否与持证人一致，然后核对所失物品数量。

　　2.详细记录以下情况：

　　(1)失主的姓名、性别、年龄、国籍、职业、职务、来京日期、来京目的、联系电话、在京住址、来物业具体时间、离京去向。

　　(2)丢失物品的准确时间，最后见到所失物品的时间。

　　(3)丢失物品的准确地点、位置。

　　(4)丢失物品名称、种类、型号、数量、特征、新旧程度、特殊特征、价值、有无上保险。

　　(5)丢失前是否有人来过、亲朋探望、打扫房间、工程维修等情况，失主有无怀疑的具体对象，怀疑的根据等。

　　(6)失主有何要求。

　　（五）对现场进行详细检查

　　对房顶、天花板、沙发、垃圾箱、盆景假花等处要翻到。委婉地征得客人同意，对其箱包、行李、办公家具进行查找。

　　（六）进行调查和处理

　　1.对案件涉及人员进行谈话，调查了解案件发生的情况，摸排出重点人。

　　(1)接触现场的时间，工作程序，所处的位置，现场状态的回忆等。

　　(2)同时接触现场的都有谁，谁先进入，谁人离开等情况。

　　2.丢失时间在现场的服务员逐一进行谈话，如下班，立即从其家中找回，涉及二人以上分别隔离，以防串供或订攻守同盟。

　　3.对经过工作排出的重点人员要尽快取证，做到情节清楚，准确无误。

　　4.处理时要摆事实，讲道理，重证据，严格注意政策。

　　5.查清问题后处理时要将情况向部门领导介绍，共同研究后向领导请示，批准后方可处理。

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篇2：对客户(业主或顾客)挂失财物失窃处理预案

　　对客户（业主或顾客）挂失财物及失窃的处理预案

　　1. 客人/顾客发现财物丢失或失窃应立即向安防队报案。

　　2. 安防队接到报案后由领班迅速赶到报案现场。如必要,安防队长马上调看监控录象，发现问题及时采取措施。

　　3. 携带访问笔录纸，照相机，手电，手套等所需用品。

　　4. 认真听取失主对丢失或失窃财物过程的各个细节的说明；详细询问丢失物品的特征。

　　5. 及时通知安防队长、服务中心负责人、物业部经理，并留下涉及丢失案件中的有关人员。

　　6. 业主（住户或顾客）明确要求向公安机关报案或丢失财物价值较大的，安防队应立即报告公安机关，并同时保护好现场，即在公安人员未到现场之前，不许任何人进出，不许移动、拿走、放入任何物品，发生在公共区域要划出保护区域进行控制（以安全隔离带和人员封锁现场）。

　　7. 及时向上级领导通报情况。

　　8. 进行调查和处理

　　a)、协助公安机关对案件涉及人员进行谈话，调查了解案件发生的情况，争取摸排出重点可疑人。

　　b)、调查内容：案件涉及人员接触现场的时间，所处的位置，现场状态的回忆、同时接触现场的都有谁，谁先进入，何人离开等情况。

　　c)、对在丢失财物时间在现场的工作人员逐一进行谈话询问情况，如下班，应尽快将其找回，涉及二人以上应分别隔离询问，以防串供或订立攻守同盟。对经过工作排出的重点人员要尽快取证，做到情节清楚，准确无误。处理时要摆事实，讲道理，重证据，严格注意政策。

　　9. 查清问题后要将情况向公司领导或更上一级领导汇报，共同研究后根据情节向公安机关报告。

　　10. 对当场抓获的犯罪嫌疑人，先带到护管队进行简单询问，并报告公安机关，并由公安机关来人处理。

篇3：物业服务中心租售中心财务管理规定

　　物业服务中心租售中心财务管理规定

　　1.目的

　　使租售中心财务工作规范化、合理化。

　　2.范围

　　适用于公司租售业务所涉及收、付款环节。

　　3.职责

　　部门/岗位职责

　　各物业服务中心出纳负责服务中心处租售业务款项的收取，并按公司要求及时上缴公司；

　　租售中心各业务分点由指定的兼职财务人员及地铺负责人收取款项（现金），并将现金款项存入公司指定账户，将缴款凭证交财务部门结算。

　　公司财务管理部负责付款和收款监督。

　　4．方法和过程控制

　　4.1收据的领用、保管与核销

　　4.1.1公司正式收款收据统一由部门财务到公司财务处领，各地铺要使用的收据由地铺负责人及兼职财务人员到部门财务领取，并按公司财务规定领用、发放、核销。

　　4.1.2收款收据不可遗失、损坏，作废的收款收据必须完整保存，地铺负责人、兼职财务人员对收据负保管责任。

　　4.1.3现场指定兼职财务人员每月定期将本月收取的收款凭证上交公司财务部结算，并按财务部的要求核销已使用完的收据，月底必须核销完当月全部收款。

　　4.1.4作废的收据，"四联"要全部完整，并注明"作废"和作废时间。

　　4.2收据使用要求

　　4.2.1现场收据分类：在收据备注栏中注明"出租类"、"转让类"；

　　4.2.2收据的填写必须完整，日期、付款方式、金额大小写等严格按公司财务部的规定要求填写；

　　4.2.3所有人员在开据收据时须在"收款人"签全名，待上缴财务人员时，再由财务人员按公司要求核销；

　　4.2.4填写收据时，客户姓名、付款人均需填写全称，"付款人"栏目原则上由付款客户本人签字，如因特殊原因须为客户代付款，付款人签名处须注明"某某人代"，但"担保金"和"定金"必须由付款客户本人签字。

　　4.2.5当收取客户的租售业务定金时，采用定金托管。买卖双方如不按托管方式需经地铺负责人同意，可直接开收据给买方：款项来源必须注明"代××（业主姓名）收取××房（房号）购房定金"，并尽量请卖方在此收据上签名确认此方式。

　　4.2.6部门财务负责部门内各地铺收据的发放及核销。

　　4.2.7银行转账类使用收据时，先在收据："交款方式/票据号"空格处加盖"以银行实际到帐为准"的章。开票人必须严格按转款凭证上金额且与银行到帐记录核对确认后，方可给客户开具收据。

　　4.2.7现金使用收据时，只限于购房定金、佣金、担保金等小额款项，且单笔现金不能超过二万元。地铺兼职财务收到现金后，需认真清点现金数，确认数额无误及钞票真伪后方可开具收据。

　　4.2.8各地铺负责人，每天必须核对当日新开的收据，如遇外出、休息时，需指定专人核对；地铺负责人开的收据，由现场兼职财务人员核对。

　　4.3现金收取、保管

　　4.3.1 地铺兼职财务在收款当天将所收现金交物业服务中心处出纳代存或直接存入公司指定账户，如银行停止收款，应当采取妥善保管措施，并在次日内存入指定账户。地铺兼职财务、地铺负责人对所收取的现金款项负保管责任。

　　4.3.2在收取现金时注意单笔现金款项不能超过人民币二万元，大额款项的收取必须要求客户通过银行转账方式转入公司指定银行帐号中。

　　4.3.3在遇有客户使用超过二万元现金支付相关费用时，我方不允许直接收取现金，由业务人员陪同客户到银行存入公司指定账户。

　　4.4领用支票、申请转账、代交费用的要求

　　4.4.1. 支票领用

　　4.4.1.1大额支出、转账，业务人员需提前三个工作日将《付款申请单》交财务部。

　　4.4.1.2领用支票时需填写支票领用申请， 准确填写收款人及金额后按公司财务制度审批。

　　4.4.2转付款项

　　4.4.2.1签订《房地产经纪合同》时，考虑到公司的财务审批流程，在转付款项条件约定原则上不能少于3个工作日，具体以合同为准。

　　4.4.2.2申请转款给卖方时，按转让协议中约定的转款日期，由客户服务部提前三个工作日将单据报部门财务审核。

　　4.4.2.3申请转款给卖方时，经办人需确定佣金、各项费用是否结清，否则需预留足够的金额在公司。

　　4.4.2.4退还的款项，付款申请单申请时需"收回原收据"，交部门负责人审核后方可办理退款。

　　4.4.2.5填写转付房款《付款申请单》时，请准确填写房号、收款人姓名、收款人的银行帐号，同时附件应有：业主本人亲笔签名的收条（不能代签）、指模、收条上有业主本人的银行帐号（原则上需与签订的房地产经纪合同上的账号保持一致）、业主（收款人）身份证明复印件。

　　4.4.3转让业务中的代收款项

　　4.4.3.1经办人员负责按协议时间催促买卖双方交纳各种款项。

　　4.4.3.2经办人员在客户交款后，需及时将信息上报部门财务。

　　4.4.3.3在办理转让手续中，如客户委托经办人员代缴费用，如转让税费、有线、煤气过户费，如客户有费用在公司，则经办人员可向公司办理借款手续垫付，并在业务结束后，持相关单据报销。否则，应提前向客户收取。原则上公司不予代垫，如发生自行垫付而客户不予认可的款项将由当事人自行承担。

　　4.4.3.4在办理转让手续中，如客户委托经办人员代缴费用，如转让税费、有线、煤气过户费等，需转款至银行卡后办理手续的。如单笔金额20000元以下（含

），由经办人办理；20000-50000元（含）由地铺负责人办理；50000-100000元（含）由部门主管、经理负责办理；100000元以上，由部门指定人员在财务部指定人员陪同下共同办理。

　　4.4.4代理赎楼业务，原则上要求赎楼业务由担保公司操作。

　　4.5费用报销

　　4.5.1当月上下班交通费、手机费用，按公司财务制度报销。

　　4.5.2外出办公需经地铺负责人同意，外出车费的报销，须列详细清单，注明款项发生原因、时间、路线等，经部门核实后方可报销。

　　4.5.3其它费用报销时，按公司规定填好《付款申请单》并粘贴好原始票据交到部门财务。

　　4.5.4部门需建立费用台账。

　　4.6收入结转

　　4.6.1每月1号前，部门财务与公司财务部结转上月实际收入。

　　4.6.2每月5号前，部门财务统计上月的交易达成情况。

篇4：物业管理中心内勤(兼做收费和财务工作)岗位工作职责

　　物业管理中心内勤（兼做收费和财务工作）岗位职责

　　1、负责管理中心各项费用的收取、统计、核算工作，积极接受公司财务部的指导和监督，保证做到日清月结，帐表相符，钱据相符，对拖欠物业管理费用应及时催收，做到费用收缴率达到98%以上；

　　2、负责管理中心现金、票据的保管，并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作；

　　3、负责管理中心各项费用的存取或转账工作；

　　4、负责楼宇竣工档案、业主档案、质量记录等文件资料的签收发放收集存档和保管工作；

　　5、负责办公用品和各类表格的保管和发放，确保服务工作的需要；

　　6、负责管理中心日常文件打印、传真、复印工作；

　　7、负责管理中心会议、培训准备工作，做好会场布置、会场服务以及会议纪要等；

　　8、协助经理拟定社区文化活动计划，并协助组织实施；

　　9、协助经理办理业主入住工作，陪同业主验收房屋，并对空置房进行有效管理；

　　10、协助经理办理业主装修审批手续，负责装修巡检和装修验收手续；

　　11、负责联系维修人员进行住户单元维修工程，并于事后复查、跟进维修情况；

　　12、发挥工作主动性，完成上级交办的其它工作任务。

篇5：管理处内务(财务)兼仓管员岗位工作职责

　　管理处内务（财务）兼仓管员岗位职责：

　　1、协助主任处理好日常内部事务。

　　2、负责管理处的档案管理，文件收发工作。按公司要求建立并保管业主档案，房屋、设备、设施技术档案及其他文件，资料分门别类存档。

　　3、负责管理处的打字、文印,负责信息传递管理工作，做好新视窗智能物业管理系统的维护和日常督促工作。

　　4、负责管理处员工的考勤工作，经管理处领导审核后，及时上报公司综合部。

　　5、检查各班组工作记录和报表，按程序将记录中不合格情况汇总上报管理处主任和公司相关职能管理部门。

　　6、负责物管处财务工作，按公司财务管理制度要求，做好二级核算工作，定期向公司财务部核对管理处财务情况。如物管费，代收代缴费用的收缴登记，核对，物品的申购登记,费用签字报销等，每日按要求及时向公司财务部上缴当日已收的物管费等现金、支票等。

　　7、负责各种资料、报表的保管、领发工作。

　　8、负责管理处的接待工作，业主、使用人的查询及特约有偿委托服务工作。

　　9、做好小区低值耗材、办公用品的进出库领用、盘仓工作，定期进行盘查、清点。

　　10、完成领导交办的其他任务。