贸易公司管理大纲制度
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和名声。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司实行"底薪十提点1%十纯利润提成20%"的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对纸张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2：某集团公司对外宣传管理制度
> 集团公司对外宣传管理制度第一章 总则
第一条 为加强对媒体关系科对外发稿的管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于江苏**实业集团有限公司。
第二章管理条例
第三条 月度发稿计划
(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划，内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。
(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。
第四条 稿件选题范围
(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入，避免对公司不利的选题，不涉及公司敏感话题。
(二)根据当前形势及大政方针，结合公司实际情况，挑选与当下紧密相关的选题。
(三)做公司高层个人形象报道时，避免隐私选题。
(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道，不涉及公司机密经营状况。
(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。
第五条 对外宣传的原则：
(一)有利于提高企业知名度、美誉度;
(二)与公司决策相接轨;
(三)讲求实际效果，不断总结改进;
(四)勇于创新、敢于探索;
(五)强化员工的对外宣传意识，保持对外口径一致。
第六条 稿件审批管理
(一)所有稿件撰写完毕，必须上缴稿件审批表。
(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。
(三)要求稿件加盖骑缝章，报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议，达到发表要求，方可签字同意。
(四)审批流程表送档案处存档，以备日后查找。
(五)稿件发表后，媒体关系科留存一份原件，档案科留存二份原件。
(六)每月月底对发表稿件进行整理存档，装订成册。每年年底对发表稿件总结存档，并装订成册
(七)未经主管领导签字同意，任何稿件不得对外发表，以免对公司造成不良影响。如违反规定，后果由责任人自行承担。
第七条 危机公关
(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等，第一时间告知行政部主管领导。
(二)由主管领导决策，制定相关处理方案。
(三)如遇重大紧急事件发生，由董事长直接授权相关人员组织实施。
(四)危机公关处理完毕后，拟写处理报告，内容包括事件内容，处理方案，处理结果，注意事项等。处理报告送档案室存档。
危机处理流程图如下：
突发危机事件
当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理
部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部
集团行政部于15分钟内告知董事长
由集团行政部牵头制定危机处理方案
处理完毕后，经办人上交危机处理报告至集团行政部审核，由集团档案室统一存档，以便今后参考。
第三章 考核办法
第八条 所有稿件必须责任到人，未按计划发稿，相关责任人将扣除相应绩效分数。
第九条 未经审批程序擅自发稿，将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。
第十条 发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第十一条 遇公司危机事件，未能及时上报或处理不善，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第四章 附则
第十二条 本制度解释权归行政部，监督执行权归总经办。
第十三条 本制度自颁布之日起正式执行。
篇3：集团公司印章管理制度（7）
> 集团有限公司印章管理制度(七)第一章总则
第一条为规范公司印章管理，特制订本制度。
第二条本制度适用于江苏**实业集团及所管辖各分子公司。
第二章印章的种类
第三条印章种类及使用范围
(一)法人章：刻有法人代表姓名的印章，主要用于必须加盖法人章的凭证和法律文书。
(二)公司章：刻有"***公司"及"合同专用章"字样的印章，法律效力代表公司。
(三)部门章：刻有部门名称，其法律效力仅限于代表本部门的印章。部门章采用方章，使用蓝色印油，经集团公司董事长特别批准除外。
(三)业务专用章：如制度专用章、财务专用章、发票专用章、受控章、化验章等，此类印章法律效力仅限于本业务范围。
(四)私章：未经公司批准,任何人员不得在工作中使用私章。
第三章印章的刻制
第四条印章刻制的申请程序
(一)需求部门负责人提出书面请示交集团行政部;
(二)集团行政部审核后将请示呈董事长审批;
(三)请示经批准后，集团行政部根据申请部门印章刻制的具体要求统一请购。
第五条印章的出库
(一)集团行政部负责出库印章。
(二)印章出库前，确定印章符合原定要求，使用蓝色印油获取印章印模，并将印模交集团档案室存档。
第六条印章的领取
(一)各部门(科室)人员到集团行政部领取印章时，须在《印章保管登记表》(见附表)上登记;
(二)领取者将印章交部门(公司)主管，部门(公司)主管确认印章无误后将其交指定人员保管并做好登记。
第四章印章的管理
第七条印章保管
所有印章均须指定专人进行妥善保管并定期保养，同时须与委托人签定相关法律文件。印章保管人员离岗，须做好印章交接工作。
(一)集团母公司法人章由集团行政部专人或其授权人负责保管;各公司法人章由该公司办公室主任负责保管。
(一)集团母公司章由行政部专人或其授权人负责保管;所属各公司章由该公司办公室主任负责保管。
(二)公司公章及合同章实行双人双锁管理。
(三)部门章由各部门主管或其授权人负责保管。
(四)各种业务专用章由主管该项业务的人员或其指定负责人保管。
第八条用印范围
(一)所有印章均应明确确定其用印范围，以便印章保管人员正确用印。
(二)部门章仅限于对内使用，具体用印范围由部门负责人负责制定，并报董事长批准。
(三)业务专用章用印范围由专管该项业务的负责人或其授权人确定。
(四)公司行政公章使用范围：
1.以公司名义发出的对内与对外公文、公函，上报政府机关的材料、报表等各类文件;
2.以公司名义签章的证明、委托书、公证书等;
3.以公司名义签章的经营性协议、合同等;
4.以公司名义办理的信贷用担保合同、抵押合同、借款、借据、借款申请书等;
5.以公司名义办理的延缓还货周期、减缓(减免)各类税费等申请性材料;
6.其他经公司法人代表审批同意签章的。
(五)董事长(总经理)私章用印范围由董事长(总经理)或其授权人确定。
(六)不得在与公司业务无关的任何证明及/或担保上盖章。
第九条印章使用
(一)非业务专用章
1.用印审批：由用印人填写《用章审批表》，连同用印材料一并交部门负责人审批;需使用公司章或外部门业务专用章时，用印人还须将经部门负责人批准后的《用章审批表》，连同需要用章的文件一起送印章管理部门负责人审批。
2.用印：用印人持批准后的《用章审批表》及用印文件到印章保管员处要求用印，保管人员在认真核定《用章审批表》与用印文件后，对照用印范围进行用印。如有合同需要盖章，印章保管人须确认合同的每一页有集团法务人员签字后方可盖章，并加盖骑缝章。部分特殊合同及所有银行方面的合同除外。
3.使用印章要在规定的地点进行，特殊需要时，必须经印章保管部门负责人批准，并有严格的监控措施，方可带出规定地点。
4.在印章使用后，用印人应将《用章审批表》交印章保管人存档，印章保管人负责对《用章审批表》按顺序存档备查。
(二)业务专用章的使用由主管该项业务的人员自行监督和控制。
(三)所有用章均须填写《用章审批表》，《用章审批表》用完后须及时交集团或各公司档案室保存。
(四)除验视印模外，严禁在文件的空白处或空白纸上加盖印章。
第十条印章停用
(一)印章在停用之日应向有关部门发文通知，将停用印章送缴集团行政部销毁或交档案室封存，并在《印章保管登记表》中注明"停用日期"。
(二)印章丢失时，印章保管部门应立即向集团行政部报失并公告作废。
第五章考核办法
第十一条违反本制度规定给公司带来损失的，责任人除赔偿公司经济损失外，还应按国家相关法律规定承担相应的法律责任。
第六章附则
第十二条本制度解释权、监督执行权归行政部。
第十三条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。
附表1：
印章保管登记表
编号：
印章名称制发部门
用印范围
领用人印模(用蓝色印油)
保管人
启用日期
停用日期
篇4：某集团公司网络使用管理制度
> 集团公司网络使用管理制度第一章总则
第一条为确保公司网络及其相关设备的正常有效运行，特制定本制度;
第二条本制度适用于**实业集团公司及所管辖各部门、各分子公司及项目部。
第二章管理规定
第三条网络设备操作规定
(一)非IT人员或未经IT处许可，任何人不得进入机房动用服务器或更改其配置。
(二)未经IT处许可，任何人不得动用网络连接设备，包括关闭设备、移动设备，不得在设备上堆放杂物。
(三)非IT处人员或未经IT处许可，任何人不得移动或剪断网线。
(四)未经IT处许可，任何人不得在集线器、交换机上另外接线或接其他设备。
(五)各使用部门如需增加网线，应提前在IT处备案申请，由IT处统一安排布线。
(六)被IT处确定为核心网络设备的设备，必须由专业技术人员进行配置，其他人员不得动用或更改配置。
(七)不得将网络设备及相关的配件占为私有，否则一经发现，将视为盗窃公司财产。
第四条局域网管理规定
(一)非IT处人员，任何人未经计算机责任人许可，不得使用局域网帐号登录他人计算机。
(二)用户尽量不共享文件，如因工作需要通过网络共享的文件或资料须设置权限并加密(公众性的文件除外)。
(三)任何人不得使用网络嗅探、网络管理等软件对他人计算机进行攻击和尝试连接。
(四)任何人不得在局域网内发布有损公司利益与形象的信息。
(五)任何人不得在局域网内发布或传送电影等与工作无关的资料。
第五条互联网管理规定
(一)未经许可，不得将计算机通过电话或无线网卡上互连网(指不经过公司服务器)。
(二)不得在上班时间利用网络做与工作无关的事。一经发现，立即辞退。
(三)任何时间不得登陆不健康、不合法的网站。
(四)不得利用公司计算机与网络从事任何违法活动。
(五)任何在网上发布的有关公司的信息必须经相关责任部门审批。
(六)不得在网上发布公司机密，或通过网络将公司机密泄漏给他人。
(七)不得在网上以公司名义宣传个人或做有损公司利益与形象的事。
(八)不得在公司内使用BT、电驴等下载工具，不得下载与工作无关的资料。
(九)不得安装代理软件使自己的计算机成为二级代理，让未审批过的人员上外网。
(十)IT处有权对上外网的所有用户进行监控，并对违反以上规定的行为进行通报。
第六条MSN、QQ、等一些即时通信软件的使用规定
(一)因工作需要，确需要长期使用QQ、MSN等软件的人员，需向部门负责人提出申请，并限定使用QQ、MSN等软件的时间，经部门负责人审批再报总经办和IT处审批后方可使用此类软件，同时接受IT处监控。
(二)对于因工作需要，临时使用QQ、MSN等软件的人员，须提交申请至总经办与IT处备案方可上QQ、MSN等软件，同时接受IT处监控。
(三)不得利用即时通信软件传输一些大容量非工作资料。
(四)IT处代表公司有权对用户的聊天内容进行时行监控。
第七条处罚规定
(一)如有以下行为，根据情节轻重将扣除责任人相应绩效分数。
1.违反网络设备操作规定;
2.违反局域网管理规定;
3.违反互联网管理规定;
4.违反MSN、QQ、等一些即时通信软件的使用规定;
5.造成公司网络中断或瘫痪的。
(二)违反互联网管理规定达三次以上者，将取消上外网资格。
(三)人为原因造成网线、集线器损坏者，由责任人照价赔偿。
第三章附则
第八条本制度解释权归行政部IT处，执行监督权归总经办与行政部IT处。
第九条本制度自颁布之日起正式执行。
篇5：某集团公司礼赠品管理制度
> 集团公司礼赠品管理制度第一章总则
第一条为规范公司礼(赠)品的管理，特制订本制度。
第二条本制度适用于江苏**实业集团有限公司。
第二章管理条例
第三条礼品采购
(一)行政部负责人根据礼品的日常用量，确定各类礼品的最高、最低库存量。
(二)行政部库房管理员负责定期清点各类礼品的库存量，当库存接近最低库存量时，应及时将请购计划报行政部负责人审批。
(三)每逢春节、中秋、"十一"等重大节假日，各相关部门须提前一个月向行政部上报礼品计划，由行政部负责人根据计划确定采购量。
(四)礼品采购由行政部负责人统一安排，视实际情况由供应部或相关人员办理采购。
第四条礼(赠)品的缴库
(一)礼品入库：库房管理员必须查点礼品的数量、标识等项目，如发现礼品数量、单据等不齐全、标识不清或质量有问题时，不得办理入库手续。
(二)赠品入库：所有因工作关系获赠的总价值超过30元(含)的礼品均应按公司规定，上缴至行政部统一管理。
(三)公司采购或员工获赠的礼品缴库时，应填写缴库单。赠品缴库时须备注赠送方或赠送事由。
(四)缴库单填写要求：对缴库部门或个人、时间、礼品名称及规格、单位、价格、数量逐项填写。验收人、缴库人、缴库部门及行政部负责人签字有效。
第五条礼品库管理
(一)礼品库由库房管理员负责管理，由保安协助管理。
(二)由当值保安负责对当日烟、酒等礼品领用进行登记，由库房管理员于每日上班后及每日下班前对库房礼品数进行清点并登记台帐，当值保安于每日下班前对库房礼品数进行清点并登记台帐，严禁漏盘、少盘、错盘现象。
(三)查点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
(四)库房钥匙由库房管理员负责保管。库房管理员不在岗时，钥匙由当值保安负责人负责保管。未经行政部负责人批准，任何人不得将库房钥匙带出公司，更不得将库房钥匙转交他人使用或代为保管。
(五)烟、酒、茶叶、食品等要分类存放，做到标识清楚、摆放整齐;礼品在存放时应摆放合理，搬运时应小心轻放，避免发生破损。礼品如有破损，库房管理员应及时上报行政部负责人，由行政部负责人根据破损原因进行处理。
(六)库房管理员必须定期对礼品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要以书面形式报至行政部负责人处，由行政部负责人提出处理意见，处理结果须报送财务部门。
第六条礼(赠)品领用
(一)礼品出库必须遵循先进先出原则。
(二)各部门如需领用礼品必须填写《礼品领用申请单》，对领用部门、领用事由、礼品名称及规格、单位、要数、所送单位及人员姓名逐项填写，由领用部门负责人签字后交行政部负责人审核签字。
(三)《礼品领用申请单》经行政部负责人签字同意后，领用部门方可填写出库单办理礼品领用。
(四)库房管理员见出库单方可为领用部门领用礼品。出库单填写要求：对领用部门、礼品名称及规格、单位、要数逐项填写，由领用部门经办人、负责人签字，行政部负责人审核签字、发货人签字。库房保管员在单据不符合要求或没有出库单的情况下发货，责任由保管员承担。
第七条礼品退库
(一)对没有用完的礼品，原出库部门或出库经办人要立即办理退库手续，如因特殊原因礼品未能及时用完，超过二天时间必须办理退库，杜绝自行存放。
(二)退库时，验收人员应认真点验，并准确、逐项填写缴库单，要求使用红色复写纸、红色水笔，经领用部门经办人、负责人及行政部验收人、负责人签字生效。
第八条礼品台帐处理
(一)礼品台帐由库房保管员负责建立，按品名分页建立数量、金额多栏式台帐，台帐建立应将礼品与赠品分开入帐。
(二)行政部负责根据相关缴库单和出库单进行不定期核查，发现问题及时上报。
(三)各类单据不得随意涂改，发生涂改的单据视为作废。
第三章考核办法
第九条采购人、保管员、领用经办人如有作假或偷窃行为，一经查出，十倍赔偿经济损失并开除。
第十条出现礼品丢失，相关责任人将按礼品进价进行赔偿。
第十一条因摆放或搬运不当造成礼品损坏的，相关责任人将按礼品进价赔偿。
第十二条出现下列情形的，将根据情节扣除责任人相应绩效分数
(一)因库存不足影响使用的;
(二)礼品的缴、领、退等手续不清的;
(三)台帐混乱不清，无日报表和库存清单的;单据保管不善造成破损或遗失的;
(四)未实施监督与定期盘存的;
(五)未按要求领、退礼品的。
第四章附则
第十三条本制度解释权归行政部，监督执行权归总经办。
第十四条本制度自颁布之日起正式执行。
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