董事会战略投资发展委员会实施细则

　　董事会战略、投资发展委员会实施细则

　　第一章 总则

　　第一条 为适应贵研铂业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略/投资发展委员会，并制定本实施细则。

　　第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　第二章人员组成

　　第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。

　　第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

　　第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。

　　第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

　　第七条 战略/投资发展委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由投资发展部部长担任。

　　第三章 职责权限

　　第八条 战略/投资发展委员会的主要职责权限：

　　（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

　　（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

　　（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、产业化项目进行研究并提出建议；

　　（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　（五）对以上事项的实施进行检查、监督和指导；

　　（六）董事会授权的其他事宜。

　　第九条 战略/投资发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

　　第四章 投资评审工作流程

　　第十条 投资评审小组负责做好战略/投资发展委员会决策的前期准备工作，主要工作内容如下：

　　（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目、产业化项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

　　（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报告战略/投资发展委员会各委员；

　　（三）初审通过后，公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并将洽谈结果及相关资料上报投资评审小组进行评审；

　　（四）投资评审小组进行评审后，签发书面意见，并向战略/投资委员会提交正式提案。

　　第十一条 战略/投资发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，同时反馈给投资评审小组。

　　第五章 议事规则

　　第十二条 战略/投资发展委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

　　第十三条 战略/投资发展委员www.pmceo.com会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。

　　第十四条 战略/投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

　　第十五条 投资发展部部长可列席战略/投资发展委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

　　第十六条 如有必要，战略/投资发展委员会可以聘请咨询公司为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

　　第十七条 战略/投资发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

　　第十八条 战略/投资发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

　　第十九条 战略/投资发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

　　第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

　　第六章 附则

　　第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

　　第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》执行，并立即修订，报董事会审议通过。

　　第二十三条 本细则解释权属于公司董事会。

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篇2：锐和置业公司战略投资部部门职责

　　锐和置业公司战略投资部部门职责

　　一、投资项目工作

　　(一)负责意向性投资项目的前期调研工作，为公司筛选有投资潜力及盈利机会的项目；

　　(二)进行新项目的战略决策研究与支持，编制投资项目可行性报告，进行可行性论证，做出投资判断并协助总经理进行最终投资决策；

　　(三)对项目进行包装、策划，编制并实施项目推介方案；

　　(四)参与投资项目的管理及运营，控制投资风险，协助实施投资退出；

　　(五)协助项目经理完成项目日常工作，及时反馈项目信息；

　　(六)对项目进行全程跟踪，做好项目总结；协助总经理及相关部门做好项目评价，为未来项目积累经验；

　　(七)参与和外部机构的战略合作谈判，制定并组织实施公司与外部机构的项目合作方案，与战略合作方保持良好关系。

　　二、信息收集与分析

　　(一)收集有关国家政治、经济等宏观环境、行业动态、市场发展趋势和竞争对手动态等外部的信息，分析、评估宏观经济和行业发展对公司战略造成的影响，评估公司面临的机会和威胁；

　　(二)对所投资行业的标竿企业进行调研、分析与学习，客观评估公司自身的资源和能力，评价公司的竞争优势和劣势；

　　(三)关注和收集目标城市土地市场交易信息和土地招、拍、挂情况；

　　(四)筛选、分类、汇总各类原始信息，形成对战略决策有参考价值的信息汇编，从中发掘新的投资机会，为公司作项目储备。

　　三、融投资工作

　　(一)关注地产融资的现状、趋势、行情等方面的最新发展动态，及地产投资融资新模式的最新发展和特点；

　　(二)负责公司投融资策划，投融资方案设计、融资渠道的发掘、优化和拓展，投资、融资风险分析；

　　(三)为投融资项目准备推介性文件，编制投融资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考；

　　(四)负责公司对外投资项目的融资洽谈和相关业务的办理，与各类投资机构进行沟通与谈判，确保融资计划正常进行，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系；

　　(五)分析公司的资金状况与需求，制订并实施相应的融资解决方案并拓展融资渠道，测算融资成本与收益，制定融资计划；

　　(六)配合财务部工作，运用多个融资渠道进行资金筹措，并对融资计划进行技术分析、财务分析、资金预算，使公司的资金成本最小化。

　　四、战略规划工作

　　(一)协助公司总经理组织编制与修订公司的中长期发展战略规划，并控制规划实际执行的偏差；

　　(二)配合行政人事部塑造与公司未来战略发展方向相符的企业形象，宣传推广公司的企业文化；

　　(三)保持学习，关注市场的最新变化，参与公司行业性、综合性、和前瞻性的战略课题研究；

　　(四)与公司员工沟通企业的战略发展方向与投资策略，确保企业内部战略信息的畅通。

　　五、其他工作

　　(一)完成部门日常事务性工作，协调部门内部人员分工合作；

　　(二)做好部门文档资料的储存与备份，重要文件及时交由行政人事部储存管理；

　　(三)完成总经理交办的其他工作；

　　(四)与公司人员友好相处，主动协助其他部门人员完成工作；

　　(五)在公司网站上发布部门文件与学习资料，供公司员工交流使用。