科技公司实物资产管理制度
科技公司实物资产管理制度
第一节 总则
第一条 为加强总公司实物资产管理，提高资产使用效率，保障资产安全，防止资产流失，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司及所属部门。
第二节 实物资产释义
第一条 实物资产是指使用期限较长，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。包括各种固定资产和低值资产。
第二条 单位价值在2000元以上使用期限在一年以上的各种生产经营用设备、非生产经营用设备、备品和各种房屋、建筑物、构筑物，作为固定资产管理。
第三条 单位价值在2000元以下的各种生产经营用品、非生产经营用品作为低值资产管理。
第四条 移动电话不论价值大小均作为低值资产管理。
第三节 实物资产的分类
第一条 固定资产按其用途分为房屋及建筑物、机械动力设备、运输设备、仪器仪表检验设备、电子通讯设备、办公自动化设备、管道燃气配输专用设施与设备、家具备品和其它固定资产等九大类。具体分类详见《固定资产分类目录》。
第二条 低值资产按其性质和用途分为办公资产、设备厨卫资产、通讯资产、工装工具资产、消防资产、其他资产等六大类。具体分类详见《低值资产分类目录》。
第三条 实物资产分类目录具有相对的稳定性。公司财务部、行政部根据公司产业发展和实物资产种类、品种变化，及时补充、调整分类目录，以满足公司实物资产管理的需要。
第四节 实物资产管理层级与职责
第一条 公司财务部负责制定实物资产核算制度，指导、检查各分公司实物资产核算工作。公司行政部负责实物资产日常管理工作，负责制定实物资产管理制度。
第二条 公司财务部为一级资产核算管理单位，负责对公司及所属部门的各类实物的核算。
第三条 公司行政部为一级资产管理单位，负责对公司及所属子部门实物资产实行日常管理。指定专职(或兼职)人员负责归口管理的各类实物资产增减变动情况的登统、资产报表，实物资产的清查等工作。
第四条 各部门为二级管理单位，指定专职(或兼职)人员具体负责本部门各项实物资产的实物管理，做好登统、资产报表工作。
第五节 实物资产帐务管理
第一条 各级台帐管理单位应按划定的实物资产类别，分固定资产、低值资产设立台帐，根据手续完备的有关凭证，随时对各项实物资产的增减变动情况进行登统，按期编制、上报、审核汇总实物资产管理报表。
第二条 公司财务部建立一级核算台帐，对公司各类实物资产实行控制管理，负责组织各部门对实物资产核算，实行财务控制与会计监督。
第三条 公司行政部建立一级管理台帐，负责归口管理的各类实物资产实行控制、监督管理和报送分类资产动态报表。
第四条 各部门建立二级台帐，分别对设备类、非设备类实物资产的增减变动、存量等情况实行控制管理，负责本部门的各类实物资产管理台帐的登记、报表的编报和资产实物管理等工作。
第六节 实物资产的计价
第一条 固定资产的计价。以下未特别指出的，均指固定资产原价。
第二条 购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、保险费、安装成本、交纳的有关税金等计价。
第三条 自营建造的固定资产，按建设过程中实际发生的全部支出计价。
第四条 接收投资转入的固定资产，按评估确认的价值或协议约定的价格计价。
第五条 在原有基础上进行改建、扩建的固定资产，按原固定资产的价值，加上改建、扩建而发生的全部支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价。
第六条 盘盈的固定资产，按重置价值计价。
第七条 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据捐赠方所提供的有关凭据、取得固定资产所发生的各项费用，确认固定资产价值。
第八条 购买的低值资产按取得时支付的价款计价;盘盈的、接受捐赠取得的低值资产，按购买同种类、同规格物品相当的价格计价;接受投资转入的低值资产，按评估确认的价值计价。
第九条 各部门负责实物资产的计价。负责实物资产购建的业务部门和人员，应及时取得实物资产的各种计价凭证并随时转交财务部门，必要时应向财务部门提供有关资产的估价依据，作为财务部门进行资产计价、会计核算的依据。
第七节 实物资产增加的管理
第一条 设备类固定资产的增加1、购置固定资产由申请部门填写《固定资产购置申请单》，经按规定程序与权限审批后，签订资产购建合同、实施实物购建、办理款项结算等手续。(审批程序：部门申请--主管经理审核--总经理审批--财务预付款项--行政部采购并入库)。
2、购置计算机、打印机、网络设备、购置机动车辆、购置生产设备。应按相应的采购控制程序审批后，办理有关财务手续。(审批程序：部门申请--主管经理审核--总经理审批--财务预付款项--行政部采购并入库)。
3、购建完工交付使用的设备类固定资产，由申请部门、资产购建管理部门、资产归口管理部门会同财务部门依据有关资料共同填写《固定资产增加验收单》作为办理资产增加的依据。
4、接受投资增加的设备类固定资产，由接受资产实物管理部门会同本公司财务部门填制《固定资产增加验收单》作为办理资产增加的依据。
第二条 房屋、建筑物等不动产的增加
1、新建工程项目应按基建项目管理的有关规定，及时以书面形式办理报批手续。经批准建设的项目，由相关管理部门各司其职，实施项目管理，由产权单位财务部门负责资产的会计核算工作。
2、通过接受投资或购置增加的不动产，由管理部门依据产权转移资料，资产交付使用会同财务部门办理固定资产增加手续，同时登记实物资产台帐。
3、对各种方式增加的固定资产，财务部门依据《固定资产增加验收单》、《固定资产购置申请单》及构成固定资产价值的各种发票、帐单，随时办理固定资产增加的帐务手续，同时登记实物资产台帐。
4、购入的低值资产经验收后，具实填制《低值资产入库单》;出库时填制《低值资产出库单》，经领用单位经办人签字、行政部经理签字后办理出库。
第八节 实物资产减少的管理
第一条 报废
对已没有使用价值或使用不经济须淘汰的实物资产，由资产所属部门填写《固定资产清理审批单》或《低值资产报损单》，办理资产状况鉴定与报废审批手续。所属资产财务部门依据上述单证进行相应的帐务处理。
第二条 出售
对需出售的固定资产，由资产所属部门及时填写《固定资产清理审批单》，经审批后，资产所属单位财务部门依据此单做相应的帐务处理;对需出售的低值资产，资产所属部门及时填列出售低值资产清单，经审批后办理资产出售，所属资产财务部门依据上述单证做相应的帐务处理。
第三条 报废、出售实物资产，原值在10万元以下的经总经理审批，原值在20万元以上的经董事会审议。
第四条 赠送
对外赠送固定资产，必须由资产管理部门填写《固定资产清理审批单》，报经总经理审批后方可赠送，财务部门依据上述单据进行帐务处理。
第五条 对外投资对外投资的固定资产，投资单位应填写《固定资产清理审批单》或对外投资低值资产清单(分类填列)。经审批后办理资产转移手续。财务部门依据上述单据和被投资方的签收手续，进行有关的帐务处理。
第九节 实物资产其他变动管理
第一条 内部调拔
1、固定资产、低值资产在内部各部门间的调拨，只在《固定资产卡片》和相应的资产管理台帐上进行登记，反映动态情况即可。
2、固定资产、低值资产在各分公司间的调拨经公司总经理批准，资产调出单位填写《固定资产调拨单》、连同《固定资产卡片》或低值资产调拨清单一并交与资产调入部门，作为调入调出部门登记资产管理台帐、进行财务帐务处理的依据。
第二条 实物资产的出租、出借。实物资产出租、出借时，由资产所在部门填写《固定资产出租出借申请单》或《低值资产出租出借清单》，报经总经理批准后办理;待资产返还时，再填写《固定资产出租出借返还验收单》或在《低值资产出租出借清单》上逐项注明。由资产管理部门组织验收，对接收时资产的状况进行详细的检查和记录。对有问题的应出具详细报告，报总经理审批。
第三条 实物资产的封存。对暂时闲置不用的资产需进行封存的，由资产使用部门提出申请或资产管理部门直接核实后填写《资产停(启)用通知单》，办理封存;重新启用该资产时，经资产管理部门相应填写《资产停(启)用通知单》有关栏目后，实施资产启用。
第十节 实物资产的台帐管理
第一条 公司实物资产实行二级管理台帐
1、公司财务部分别按固定资产、低值资产设立总台帐(即一级台帐)，对公司的全部实物资产实行核算控制管理。
2、公司行政部分别按固定资产、低值资产设立实物管理台帐(即一级台帐)，对属于本部门归口管理范围内的各类实物资产实行动态控制管理。
3、各部门分别按固定资产、低值资产设立实物管理台帐(即二级台帐)，负责本部门各类实物资产的动态管理。
4、各部门对固定资产、低值资产的变动情况进行会计核算的同时，结合资产管理部门设立的固定资产和低值资产大类台帐，对实物资产动态管理实行财务监督。
第二条 实物资产台帐管理人员职责
1、一级台帐管理员负责公司各类实物资产台帐的登统，资产管理报表的审核、汇总，对二级台帐管理情况进行检查，提出管理意见和改进资产管理的建议等工作。
2、二级台帐管理员负责本部门《固定资产》和《个人在用资产》的登记，各类实物资产管理台帐的登统，资产管理情况的分析、报表的编制上报和本部门实物资产日常管理等工作。
第三条 台帐管理人员的变更。各级实物资产台帐管理员不得随意更换，但因工作需要或其他情况确需变动的，必须填写工作移交清单，注明所管台帐期间、移交的各项资料、需说明的有关情况等。工作移交清单须经交接双方签认、主管领导监交签字。
第十一节 实物资产的报表管理
第一条 报表的种类
1、资产增减变动月报表(资管01表)：二级台帐管理部门向一级台帐管理部门报送资产综合变动月报表。
2、资产使用分布状态报表(资管02表)：二级台帐管理部门向一级台帐管理部门报送资产变动月报表。
3、各类固定资产期末存量报表(资管03表)：二级台帐管理部门向一级台帐管理部门报送的分类资产季度报表。
4、一级台帐管理部门编制按季分类资产汇总管理报表。
5、各部门月度资产管理报表和反映资产变动情况的表单，于次月6日(节 假日顺延)报公司财务部和资产归口管理部门行政部各一份。
第二条 报表管理
1、上级台帐管理员审核下级台帐管理员报送的报表无误后，登记本级台帐，将各种报表分类装订成册后存档。
2、资产管理报表经上级台帐管理员审核无误后，各级台帐管理员装订成册、存档。
第十二节 实物资产的档案管理
第一条 实物资产的使用说明书、相关技术材料及记载实物资产本身性质状态发生变化的资料，如改良、大修记录等，都是该实物资产的档案材料。
第二条 实物资产档案由实物资产采购、使用部门实施管理。次年将上年度实物资产档案移交公司档案室。
第三条 实物资产档案保管至该实物资产清理后2年，按照档案要求经总经理审批同意后销毁。
第四条 实物资产一级台帐管理部门对各类实物资产档案管理实行监督检查。
第十三节 资产清查及盘盈盘亏的处理
第一条 资产清查时点
每年年末，二级资产管理单位应对本公司的全部实物资产进行清查。如公司发生资产重组、兼并、收购或其他需要的，可随时进行。
第二条 资产清查的组织
在清查资产前，由公司财务部、行政部、及部门经理组织，落实资产盘点人员并明确职责分工;清查时先由盘点人员根据实际盘点情况分别填制《固定资产盘点表》、《低值资产盘点表》，并与财务部门的实物资产明细帐逐一核对。
第三条 资产的盘盈、盘亏。资产清查核对后，经查证确认属于资产盘盈盘亏的，应分别资产类别编制《资产盘盈盘亏明细表》，提出资产盘盈盘亏处理报告，经总经理签字后，各财务部门和资产管理部门应根据审定的结果同时进行台帐登记和帐务处理。
第四条 属于过失人责任的，过失人应承当相应的赔偿责任。
第五条 由于违反资产管理制度或资产使用不当，造成资产事故损失的，视情节 对责任人员分别给予赔偿损失、降级降职等经济、行政处罚，直至追究法律责任。
第六条 对报表报送不及时、资产变动程序不合规、帐物管理不规范的部门给予通报批评，对直接责任人给予经济或行政处罚。
第十四节 附则
第一条 本制度由公司行政部负责解释、修订。
第二条 附件中所涉及的各类报表、单据、台帐、卡片等由行政部统一制订，管理。
第三条 附件
附件1：资产编码原则
1、固定资产编码原则固定资产编号原则设固定资产编号设9位
G固定资产代号
单位代号
资产类别代号
固定资产建帐序号
固定资产明细分类
1-固定资产代号
此资产代号用固定资产中“固“的汉语拼音字头“G”表示。
2-单位代号
单位代号采用行政部统一编制的编号。
3-资产类别代号
表示固定资产的大分类，分别用阿拉伯数字1～
9表示。
1--房屋、建筑物
2--机械动力设备
3--运输设备
4--仪器仪表检验设备
5--电子通讯设备
6--办公设备
7--管道设备
8--办公家具
9--其他固定资产
4-固定资产建帐序号
表示本类资产在产数量，用三位阿拉伯数字表示，即从“001--9
5-固定资产明细分类
表明本固定资产的具体种类，用两位阿拉伯数字表示。具体分类明细情况见《固定资产分类目录》
2、低值资产编号原则低值资产编号原则设定低值类资产编号设10位
D低值资产代号
单位代号
资产大类代码
资产建帐序号资产明细分类代码
说明：
1-低值资产代号
此资产代号用“D”表示，表示的是低值资产;
2-单位代号
单位代号与固定资产的单位代号相同
3-资产类别代号
根据公司资产的情况，综合各公司的现状，将公司的低值资产分为6类，且这6类资产的代号分别用阿拉伯数字表示。分别为：
01办公资产
02设备、厨卫资产
03通讯资产
04工装工具设备资产
05消防资产
06其他资产
4-资产建帐序号
表示本类资产总共的数量，规定用三位阿拉伯数字表示，即从“001--9
5-资产明细分类
具体分类明细情况见《低值资产分类目录》(另发)。
附件2：资产管理报表
1-资管01表：资产增减变动月报表。
2-资管02表：资产使用分布状态报表。
3-资管03表：各类固定资产期末存量报表。
附件3：资产管理台帐及卡片
1-固定资产台帐
2-低值资产台帐
3-固定资产卡片
4-个人在用资产卡片
采编：www.pmceo.cOm篇2：科技公司合同管理制度
科技公司合同管理制度
第一节 总则
第一条 为了实现依法治理公司，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理制度。
第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。
第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 本制度所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险、工程等方面的合同，不包括劳动合同。
第五条 除即时清洁者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二节 合同的订立
第一条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。
第二条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第三条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第四条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第五条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章 后授权生效。
第六条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同
1、单笔业务金额达一万元的。
2、有保证、抵押或定金等担保的。
3、我方先予以履行合同的。
4、有封样要求的。
5、合同对方为外地单位的。
第七条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条 款方可加盖公章 或合同章 。经济合同可订立定金、抵押等担保条 款。
第八条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章 或合同章 ，分别保管。
第九条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条 规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条 款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。
第十条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。
第十一条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章 或合同专用章 方能生效。
第十二条 公司总经理、部门经理对合同的订立具有最终决定权。
第十三条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章 保管人在合同盖章 后留存并及时归档。
第十四条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章 并且原则上先由对方签字盖章 后我方才予以签字盖章 ，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章 ;如有例外需要，须总经理、行政总监特批。
第十五条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章 。
第十六条 合同盖章 生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。
第十七条 合同文本原件原则上我方至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、行政部、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务部门和行政部留存。
第十八条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。
第三节 合同的履行
第一条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。
第二条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
第三条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。
第四条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款
1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的。
2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
第五条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
第六条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理、行政总监签字同意后，再转财务审核付款。
第七条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
第四节 合同的变更和解除
第一条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和总经理、行政总监审核通过方可。
第二条 我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章 或合同专用章 。
第三条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理、行政总监汇报并通知法律顾问。
第四条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由行政部保管。
第五条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
第六条 合同变更后，合同编号不予改变。
第五节 合同的管理
第一条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
第二条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理、副总经理汇报。
第三条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。
第四条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
第六节 责任
第一条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
第二条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。
篇3：科技公司文件管理制度
科技公司文件管理制度
第一节 总则
为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。
第一条 公司文件是传达公司方针政策，发布公司行政规章 制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。
第二条 公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。
第三条 文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件统一由行政部收发、分办、用印、保管和立卷归档。
第二节 文件分类
第一条：行政文件的分类
行政文件共分九类：(分别是：决定、指示、通告、通知、通报、报告、申请、批复、函)一、决定
1、决定：是一种重要的指示性和约束性文件。公司对重要事项或重大行动做出安排，都采用“决定”，决定在加强领导、统一行动、提高经济效益方面起着重大的作用。
2、决定的分类：处置性决定、公布性决定、部署性决定等等。
二、指示
指示：是上级对下级布置工作，阐明工作活动的指导原则时使用的一种公文。指示具有较强的指导性、政策性，可以对某一重要事项、工作顺利进行起决定作用。
三、通告
1、通告：是公司在一定范围内公布应当遵守的或周知的事项时所使用的一种公文。
2、通告的应用范围。通告内容广泛，使用普遍，某些需要周知、遵守的具体事项，都可使用。
3、通告的种类：制约性通告、周知性通告。
四、通知通知的分类:
1、按性质、内容可以分为：指示性通知、布置工作通知、发布性通知、任免通知等。
2、按发文单位来分，有单一通知和联合通知及颁发性通知和转发性通知。
3、按紧急程度划分，有普通通知和紧急通知。
五、通报
通报：是公司表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况所使用的一种文件。通报一般是上级向下级发布六、报告
1、报告：是向上级汇报工作、反映情况，提出意见或者建议，答复上级询问或要求的陈述性文件。
2、报告的应用范围。报告属于上行文件，应用范围很广泛。可以用来向上级反映本部门、本单位贯彻各项方针、政策、指示的情况，也可以用来反映实际工作中遇到的问题。
3、报告的种类：按报告的性质可分为综合报告和专题报告;按时间可分为定期报告和不定期报告;按内容可分为工作报告、情况报告、建议报告、答复报告和递送报告等。
七、申请
申请：是公司内部普遍广泛应用的一种文件，是下级向上级或业务主管部门请求指示，审核批准某事项时使用的一种文件。
八、批复
1、批复：是与申请相匹配的文件，是上级答复下级申请所使用的下行文。
2、批复的特点：
(1)行文对象专一。即本公司呈递申请的下级部门，而不涉及其他部门。
(2)文件内容集中。一般只答复需下级部门的申请内容，而不涉及其他事项。
(3)从行文来看，批复不同于指示、通知等下行文件那样可以主动行文，而必须在下级来文申请之后，是上级被动制发的文件。当然，作为下行文，批复具有较强约束力和权威性，下级部门必须照此执行。
九、函
1、函：是不相隶属机关、单位、团体之间相互商洽工作，询问和答复问题，或者向有关主管部门请求批准某事项时使用的文件，它是一种平行文件。
2、函的种类：按性质分，可分为公函和信函两种;按发函的目的性分，可分为发函和复函两种;按内容和用途分，有商洽事宜函、征求意见函、催办事宜函、答复事宜函、报送材料函等。
第二条：事务文件的分类事务文件分为六类：(分别是工作总结、简报、规章 制度、规则、章 程、办法)一、工作总结
工作总结：是公司、部门和员工普遍使用的一种文体，主要用于对一定阶段内的工作进行系统的回顾，分析研究，从中寻找出具体的、切实可行的经验或教训，发现某些工作规律或缺点错误产生的原因，调整改革与前进的方向，以利于以后工作的发展与进步。
二、简报
简报：即情况的简明报道。它是公司和部门内部用来汇报工作、反映问题、交流经验、提出意见的重要文件。
三、规章 制度
规章 制度：是公司常用的规范性文件之一。它用于公司对某项工作和某一方面的活动提出规定性的要求，有关人员必须遵守和执行。
四、规则
规则：是公司为了维护劳动纪律和公共利益，保证学习、生产、生活等活动正常而有序地进行制定的行为准则。
五、章 程
章 程：是一个公司为保证其组织活动的正常运行，系统阐明自己的性质、宗旨、任务以及规定成员的条 件、权利、义务纪律及组织机构、活动规则，要求全体成员共同遵守的一种规则性文书。
六、办法
办法：是公司使用的一种规范性文件，主要用于制定对某项工作的安排或具体管理措施，涉及范围多属于具体事务和单一事项，如关于企业管理、税收、票汇结算等。办法经过一段时间实施后，逐步发展为制度。
第三条：会议文书的分类
会议文书分为七类(分别为：提案、会议记录、会议纪要、会议方案、开幕词、闭幕词、讲话稿)一、提案
提案：是提请公司董事会会议讨论、处理的建议。
二、会议记录
会议记录是：在会议中记录人员把会议的基本情况(时间、地点、出席人数、主持者、讨论的主要问题等)、研究和讨论的问题、报告及发言的内容、形成的决议等如实记录下来成为书面材料的一种文书。
三、会议纪要
会议纪要：是在会议后期，根据会议记录、会议文件等材料所撰写的，传达会议议定事项和主要精神，需要与会单位共同遵守执行的文书。
四、会议方案
会议方案：是一种为大型的或重要的会议所做出的预设方案。
五、开幕词
开幕词：是指在代表大会或其他较为隆重的会议开始时，一般由会议主席向大会所做的致词。
六、闭幕词
闭幕词：是一种在代表大会或其他较为隆重的会议闭幕时，由有关领导人向会议所作的总结性的讲话。
七、讲话稿
讲话稿：是领导人在开会中所作的讲话的稿件，表现领导人对会议的指示和关心，往往是会议的补充和报告。
第三节 文件格式版式
一、文件格式由标题、主送单位、正文、附件、单位印章 、发文时间、抄送(抄报)单位、公文字号、主题词等。
1、文件题应准确简要概括文件的主要内容，并标明发文单位和文件种类。
2、向上级请示的公文，只写一个主送单位如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式。
3、发文时间以领导签发日期为准，联合行文以最后单位签发为准。
4、文件字号包括单位代号、年号、顺序号。几个单位联名发文，只标明主办单位的文件编号。
二、文件如有附件应在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。
三、收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文应将主办单位排列在前。
四、发文的范围
1、凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2、公司下发文件主要用于：
(1)公布公司规章 制度;
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;
(3)公布公司体制机构变动或干部任免事项;
(4)公布公司性的重大开发项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
(5)发布有关奖惩决定和通报;
(6)其他有关公司的重大事项。
3、公司上行文、外发文主要用于：
(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
(2)同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4、在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
5、凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
6、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
五、文件版式
1、制度类版式
(1)一类标题
中文字体：方正宋体;字形：加粗;字号：二号;字符间距：标准;对齐方式：居中;大纲级别：1级;行距：单倍。
(2)二类标题
中文字体：方正宋体;字形：加粗;字号：小二号;字符间距：标准;对齐方式：居中;大纲级别：2级;;行距：单倍(3)三类标题
字体：方正宋体;字形：常规;字号：五号;字符间距：标准;对齐方式：居中;大纲级别：3级;;行距：单倍倍。
(4)四类标题
序号用汉字表示;用顿号分隔;字体：五号方正宋体;对齐方式：空两格左对齐;大纲级别：无;段前段后：无;行距：单倍。
(5)五类标题
序号用阿拉伯数字表示，用顿号分隔;字体：五号方正宋体;对齐方式：首行缩进2字符;行距：单倍。
(6)六类标题
序号用带括号的阿拉伯数字表示，无分隔号;字体：五号方正宋体;对齐方式首行悬挂缩进4字符;行距：单倍。
2、红头文件版式
红头文件(包括决定、指示、通告、通知、通报)：
(1)抬头空三行;“山西北斗瀚海科技有限公司文件”字体：方正姚体;样式：正文+方正
姚体;字号：小初，加粗;对齐方式：居中;排两行，“山西北斗瀚海科技”在上，“有限公司文件”居下;段前段后：无;行距：单倍距离。
(2)分隔线空一行“瀚×字[20××]第×号”居中，空5格“：
×××”，“瀚×字[200×]第×号+签
发”字体：宋体;样式：正文+宋体;字号：四号，加粗;对齐方式：居中;行距：固定值，25磅。签发人姓名字体：华文行楷，加粗;段前段后：无;行距：单倍距离。
(3)“关于×××××(决定、指示、通告、通知、通报)”字体：黑体;样式：正文+黑体;字号：小二，加粗;对齐方式：居中;行距：固定值，17.5磅。
(4)“时间”字体：宋体;样式：正文+宋体;字号：四号，加粗;对齐方式：右对齐;行距：单倍距离。
(5)“主题词”字体：黑体;样式：正文+黑体;字号：小二，加粗;对齐方式：左对齐;行距：单倍距离。
(6)“抄报、抄送”字体：宋体;样式：正文;字号：四号;对齐方式：左对齐;行距：单倍距离。
(7)“共印
份”字体：宋体;样式：正文+宋体;字号：四号;对齐方式：右对齐;行距：单倍距离。
3、普通文件版式
(1)“山西北斗瀚海科技有限公司文件”字体：黑体;样式：正文+黑体;字号：小一，加粗;对齐方式：居中，排一行;段前段后：无;行距：单倍距离。
(2)“.SHAN*IBEIDOUHANHAISCIENCEANDTECHNOLOGY
CO.,LTD”字体：Arial
UnicodeMS;样式：正文+ArialUnicodeMS;字号：
11号，加粗;对齐方式：居中，排一行;段前段后：无;行距：单倍距离。
(3)分隔线空一行“关于××××××××××××××”字体：黑体;样式：正文+黑体;字号：三号，加粗;对齐方式：居中;段前段后：无;行距：1.5倍距离。
(4)××××××××(通知主体)字体：宋体;样式：正文+宋体;字号：
11号;对齐方式：左对齐，首行缩进2字符;段前段后：无;行距：18磅。
(5)时间字体：宋体;样式：正文+宋体;字号：
11号;对齐方式：右对齐;段前段后：无;行距：18磅。
4、表格类版式
(1)“山西北斗瀚海科技有限公司×××表格”字体：宋体;
样式：正文+宋体;字号：三号，加粗;对齐方式：居中;排两行，“山西北斗瀚海科技”在上，“×××表格”居下;段前段后：无;行距：单倍距离。
(2)表格内字体建议用宋体;四号，各部门依表格内容自行调整。
(3)“制表：×××”字体：小四;样式：正文+宋体;字号：小四;对齐方式：右对齐;
行距：单倍距离。
五、文件必须盖章 或签字。
六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。
七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。
八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条 理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。
十、多页文件应标明页码。
十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。
十二、文件纸一般使用A4型。
第四节 文件收发规定
一、公司的文件由行政部负责起草和审核，公司董事长兼总经理签发;公司本部各部门的文件由各部门负责起草，行政部审核，董事长兼总经理签发。
二、文件签发后，送行政部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印;盖章 。
三、文件和原稿，由行政部分类归档、保存备查。
四、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
五、文件统一由行政部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚并由接件人签字，向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。
六、外来的文件由行政部专人负责签收，并分类登记。由办公室主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误;属急件的，应在接件后即时报送。
七、传阅文件由行政部专人负责收回，对领导指示的文件，行政部应及时组织传达和落实。
第五节 收文处理
一、收文处理一般包括登记、分发、拟办、批办、催办、归档等程序。
二、上级发来的文件及所有密级的简报、传真、资料和平级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、传阅、分发并按不同类别进行分类处理，其中内容重要的急件及时呈领导阅批，如领导出差，立即送行政部处理。
三、承办人应根据文件规定的传阅范围和领导批示，安排传阅或办理。领导人之间不宜直接横向传递，以免压级或传失。
四、凡需要办理的文件，应先送行政部经理签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批示后办理。行政部经理在签批文件时，认为无需送领导阅批的一般性文件，可根据文件内容和性质直接批有关部门阅办。
五、加强文件检查催办工作。文秘人员对有领导批示的文件及本企业发出的文件，要认真督促、催办，以防压积或漏办。公司各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。
第六节 发文处理
第一条：发文处理一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发、归档等程序。
一、拟稿。文书拟稿是一项决策性、业务性很强的工作。
1、准确实际，即如实反映情况，引用事实、数字、人名、地名一定要核实无误;
2、生动及时，即文书内容表达生动，拟稿讲究时效;
3、简练明了，即要求用简明扼要的语言表达意图，且在字句上锤炼，符合文章 规范化要求;
4、符合规定的体式，即选择恰当的文种和符合所选文种统一规定的体式;
5、拟稿时还应注意一定的行文关系。公司文书行文关系有三种：下行文(公司上级领导层对所属下级部门行文)、上行文(公司或公司向所属上级领导层行文)、平行文(公司内同级职能部门之间的行文)。
二、审核。文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿，重点包括需要行文，是否符合国家方针、政策、提出的要求、措施是否明确具体，切实可行，处理程序是否完备，行文关系与体式是否符合规定等。
三、签发。公司行政文件由分管的总监签署意见后，由董事长兼总经理签发。签发后，由办公室负责打印、盖章 、装订登记、分发。公文办理完毕后，应及时归档，个人不得私自留存。
第七节 文件密级范围和划分
第一条 、保密范围和密级划分
一、密级分级：按其重要程度，技术水平及失密后危害大小确定公司密级划分：绝密、机密和秘密三个等级。
二、密级划分标准
1、经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策资料为绝密级,包括公司开发的核心思路、广策划方案、从秘密渠道获取的信息、重要人物的联系方式等;
2、公司的战略规划、财务报表、行业分析及统计资料、重要会议记录、公司战略合作协议、业务合同、经营情况为机密级;
3、公司人事档案、一般性合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
三、密级的期限
绝密文件的保密期限为10年，机密文件的保密期限为5年，秘密文件的保密期限为2年。
第二条：保密措施
一、于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由技术总监负责保密。
二、的文件资料由公司总经理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由文档秘书保管。
三、文件必须在设备完善的保险装置中保存。
四、确定密级的人批准，任何人不得借阅`复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的人限定。
五、涉及公司秘密的传真`信件，由接收员马上交给文档秘书登记后，由文档秘书交相关人员六、公司秘密，由文档秘书负责，并登记备案。
七、携带公司保密文件，必须经领导批准，由文档秘书登记，本人签字。返回后要及时到文档秘书处核销登记。
八、在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论公司秘密。
九、及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：
1、择具备保密条 件的会议场所;
2、定参加会议人员;3、定会议内容是否传达及传达的范围。
4、专人记录会议，其他人不得记录会议内容。
5、议文件分发应编号，阅后收回。
十、对外发表涉及公司秘密的论文、讲话、演讲前需将稿件交领导审查批准。未经领导批准的，一律不得对外发表。
十一、员应养成良好的保密习惯，做到：
1、自己应知道的事，不应问;
2、别人不应知道的事，不应说;
十二、员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告部门主管和总裁。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度`事件的主要情节 和有关责任者，并将情况书面报告总裁。
第三条 、解除和降低密级
一、符合下列条 件的文件属于可解除或降低密级：
1、规定的保密期限届满;
2、已有新的替代文件出现;
3、外界情况已经变化，原密级已无必要的文件;
4、发生了其他可以解密和密级降低的情况;
二、解密和降低密级由文档秘书提出清单，报总裁批准后执行;
三、解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，文档秘书具体实施;
四、文件解密后一律当场销毁;
第八节 时限要求：
一、级别划分
1、特急：限4个工作时内完成。
2、急：限8个工作时内完成。
3、平：限
16个工作时内完成。
二、文件的保密要求：
1、绝密文件：阅后应立即退回发公文部门，并由发公文部门保存在保险柜内。
2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。
3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。
三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。
篇4：恒大地产施工图管理及设计变更管理制度
恒大地产施工图管理及设计变更管理制度
1.工程部各专业施工图数量不得少于3套，其中有1套用于工程部存档，1套用于项目部存档，1套用于现场监理日常工作需要。
2.存档的图纸应落实保管责任人，用于现场监理日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。
3.工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认，并记录接收时间，时间单位精确到小时。
4.被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。
5.工程部收到设计变更后，专业工程师应在72小时内，将变更内容在项目部存档原图上标注，并将其中一份变更单交资料员存档。
6.施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下，工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送预结算部和总工室;变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，工程部应与总工室联系，由总工室决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。
篇5：恒大地产建设工程档案管理制度
恒大地产建设工程档案管理制度
为规范公司工程档案管理工作，根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合我司的特点，制定本制度。
一、工程档案的归档范围及质量要求
(一)工程档案的归档范围
对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。(详附件一)
(二)归档文件的要求
1、归档的工程文件应为原件。
2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。
3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。
4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。
二、工程档案的管理机构
各工程部设资料员，主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。
三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计
(一)工程档案的收集
文件形成后，文件形成责任人(经手人)必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。
(二)工程档案的整理
按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。
(三)工程档案的立卷
1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。
2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。
3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。
4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。
5、竣工图按专业组卷。
6、竣工验收文件按单位工程组卷。
(四)工程档案的编目
1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。
2、卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。
未按要求编目的，每项扣罚部门资料员5元。
(五)工程档案的装订
案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。
(六)工程档案的归档
1、单位工程竣工验收完成后30日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作，未按时归档的扣罚部门资料员5元。
(七)工程竣工档案移交
工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室，未及时办理移交的，扣罚部门资料员5元。
(八)工程档案的索引(待讨论工程代号、档号?)工程代号由集团公司统一规定，档号由工程档案中心根据工程代号填写。
(九)工程档案的保管
工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。
(十)工程档案的统计
工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。
四、工程档案保管期限
保管期限分为永久、长期、短期(具体详附件一)
1、永久：是指工程档案需永久保存。
2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。
3、短期：是指工程档案保存20年以下。
同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。
五、工程档案密级
密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。
六、工程档案的借阅及销毁按照集团公司档案管理制度执行。
本制度由部门经理负责考核部门资料员，工程技术部经理考核工程档案管理室档案员。
七、本制度自发布之日起执行
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