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P科技股份有限公司内部问责制度

编辑:物业经理人2019-12-29

  P科技股份有限公司内部问责制度

  第一条 为进一步完善浙江**科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理,促进公司的规范运作,强化对公司高级管理人员行为的约束和监督,切实保护投资者及公司的利益,根据相关法规及《公司章程》的规定,制定本制度。

  第二条 本制度是指对公司高级管理人员在所管辖工作范围内,由于故意或者过失,不履行或者未能正确履行工作职责,工作不力,造成不良影响和严重后果的行为,以致公司利益受损,而对其进行问责。

  第三条 本问责制度坚持实事求是,有错必究,责任与职权相适应,教育与惩戒相结合的原则。

  第四条 本制度所涉及的问责范围如下:

  1、贯彻执行股东大会决议、董事会决策等重要工作部署不力,从而造成严重后果;

  2、在信息披露工作方面出现重大问题,因披露内容未达到“真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”的要求,从而导致公司受到监管机构、交易所处罚或损害公司形象;

  3、违反保密条例,泄露了相关保密事项从而给公司造成损失;

  4、大股东非法占用公司资金,对公司经营管理造成严重后果;

  5、违反公司《对外担保制度》,违规对外提供担保;

  6、关联交易行为不符合公平、公正、公开原则,损害公司和非关联股东的合法权益;

  7、违反公司授权管理制度,不执行相关授权程序从而对公司经营管理造成严重后果;

  8、因管理不当、玩忽职守等原因造成的公司重大质量、安全或环境污染事故;

  9、公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形;

  第五条 问责程序

  总经理办公会议根据实际情况,对存在的问题与工作失误,集体讨论补救措施与应对策略,若出现了以上范围内的问责情形之一,应当对相关责任人进行问责,并提交董事会做出处理决定。

  第六条 问责惩处

  在查清事实、分清责任的基础上,公司董事会对责任人处于以下处罚:

  1、对出现以上问责情形之一,但没有造成严重后果的当事人,酌情给予批评教育、经济处罚等处罚措施。

  2、对出现以上问责情形之一且造成严重后果的当事人,给予批评教育、经济处罚等处罚措施,并由董事会决定对其的任免。

  第七条 问责申述

  被问责者对问责决定不服的,可以向公司董事会提出书面申述书,董事会以书面意见回复。

  第八条 本制度自董事会通过之日起实行。

  浙江**科技股份有限公司

  董事会

  二○一八年十月二十四日

物业经理人网 www.pMceo.com

篇2:P物业护卫员内部管理程序

  P物业护卫员内部管理程序

  1.目的

  加强护卫员及安全装备的管理,提高护卫员的素质,规范护卫员内部管理运作。

  2.范围

  适用于P物业管理公司各项目。

  3.职责

  3.1部门经理负责护卫员内部管理的全面监控和指导。

  3.2 安全管理负责人负责护卫员内部管理的检查、考核。

  3.3 护卫领班负责本班组日常内部管理的监督和落实。

  4.方法和过程控制

  4.1 护卫员素质基本要求

  4.1.1 身体素质要求:身体素质良好,无身体缺陷,能达到初级安全员军事素质要求。

  4.1.2 思想素质要求:接受公司理念,爱岗敬业并具有良好的职业道德修养。

  4.1.3 业务素质要求:符合公司护卫员的标准并熟悉掌握安全管理专业知识;懂得国家有关物业管理政策和法规;具有独立思考、明辨是非、正确处理各类事情的应变能力。

  4.1.4 护卫员礼仪

  按照《护卫员礼仪规范》执行。

  4.2 装备管理及使用

  按照《安全警用器械操作规程》执行。

  4.3内务管理

  按照《护卫部宿舍管理规定》执行。

  4.4 交接班管理

  按照《交接班工作规程》执行。

  4.5质量记录管理

  4.5.1 登记本不得撒毁、乱画或写些与上班无关的语言,不得交给外人察看,用完后由领班交还给管理处存档。

  4.5.2 护卫领班每天检查一次质量记录并作好检查记录。

  4.5.3 护卫主管每周对安全现场质量记录及班组培训记录进行全面检查,并作好检查记录。

  4.5.4 停车场票据每月由护卫领班负责定期领用发放。

  4.5.5 质量记录每月由领班负责回收存档。

  5.相关文件

  HW-CQ04-01《护卫员着装管理规范》

  HW-CQ04-02《护卫部宿舍管理规定》

  HW-CQ04-03《护卫员奖惩制度》

  HW-CQ04-03《护卫员礼仪规范》

  HW-CQ04-04《护卫员培训规程》

  HW-CQ04-05《安全警用器械操作规程》

  HW-CQ05-02《护卫员交接班工作规程》

篇3:物业公司内部爆炸事件应急程序

  物业公司内部爆炸事件应急程序

  1.范围

  本预案规定了突发爆炸应急响应的安排与要求,适用于本小区管理范围内气体、固体、可燃物突发爆炸应急情况。

  2.职责

  2.1.总负责:项目总经理(正常工作时间)总经理不在时分公司最高领导负责。

  2.2.非标工作时间:分公司总值班负责。

  2.3.各部门经理负责本专业救援工作,向总经理汇报。

  2.4.各部门相关职责

  2.4.1.工程管理部

  2.4.1.1.经理负责组织落实突发爆炸事件的应急处理,应急准备与组织、监督工作,并负责组织《爆炸事件预案》的培训,紧急状态下的应急工作的具体实施。

  2.4.1.2.突发爆炸事件时,工程管理部经理担任部门现场总指挥,负责对工程管理部人员及应急物资统一调配。

  2.4.1.3.主管、领班、运行班代班长负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。

  2.4.1.4.非标准工作时间由运行班代班长负责担任工程管理部应急处理小组负责人,负责汇报、协调、执行、处理紧急状态的应急工作的具体实施工作。

  2.4.1.5.工程部经理不在现场时由工程管理部在现场的最高领导负责兼任。

  2.4.2.客户服务部

  2.4.2.1.经理负责紧急状态下本部门的指挥、安排和调配,负责落实本部门对突发爆炸事件的处理和监督工作。

  2.4.2.2.客户服务部负责紧急状态下对各部门、业主通知与沟通及现场人员的疏导工作。

  2.4.2.3.客户服务热线接听人员负责紧急状态下客户来电的解释与安抚工作。

  2.4.2.4.客户关系员负责紧急状态下客户的疏导、安抚,协助客户出入等工作,负责事态后的对客户的解释和相关提示工作。

  2.4.2.5.客户服务部文员负责事态后的信息发布和提示工作。

  2.4.3.秩序维护部

  2.4.3.1.经理担任现场总指挥,负责对现场人员及应急物资统一调配。

  2.4.3.2.经理负责组织落实突发爆炸事件的应急处理,应急准备与组织、监督工作并负责组织《爆炸事件应急预案》的培训,紧急状态下的应急工作的具体实施。

  2.4.3.3.经理负责组织落实突发爆炸事件的应急预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应组织、监督工作。

  2.4.3.4.突发爆炸紧急情况发生期间,秩序维护部经理负责本部门人员及应急物资统一调配,保证应急通道的正常照明。

  2.4.3.5.安管主管负责安管人员调配与园区内的安全秩序的维护。

  2.4.3.6.内保消防主管负责应急物品管理及楼内及园区的治安秩序。

  2.4.3.7.秩序维护部经理不在现场时由秩序维护部在现场的最高领导负责兼任。

  3.信息沟通

  3.1.及时报告秩序维护部,由秩序维护部人员在可疑物品或装置周围划定安全区域,设立警戒线。

  3.2.经分公司应急领导小组组长批准由秩序维护部经理拨打110和119报警电话。

  3.3.现场人员不得使用手机等无线通讯工具。

  3.4.控制所有通往现场的通道,防止出现骚乱情况。

  3.5.向公安机关汇报情况,全力配合工作。

  4.突发爆炸时的应急行动方案

  4.1.发生爆炸后,立即核实爆炸地点、人员伤亡情况,立即向分公司应急事件处置领导小组报告,并根据批示向公安机关报警。

  4.2.现场工作人员要坚守岗位,保护现场,注意发现可疑线索、可疑人和可疑物,等待公安机关人员到达现场。

  4.3.秩序维护部所有备勤人员立即到现场,设置以爆炸点为分公司的警戒线,禁止任何无关人员进入,控制所有对外通道门,根据指令及时打开,疏散人员。救助伤者时,对所救人员的位置,抢救方法等情况要准确记录,现场物品不得移动。

  4.4.秩序维护部消防人员负责查看是否有二次爆炸或燃烧的可能,做好灭火准备,如有火情立即采取措施。如火情较大,经分公司应急小组组长批准拨打110和119报警电话。

  4.5.秩序维护部内保人员协同有关部门控制要害部位,各要害部位工作人员要坚守岗位,听从指挥,保证设备正常运转。

  4.6.工程管理部负责检查由于爆炸可能引起重大事故的设备,撤走现场附近可以搬走的贵重物品设备或派专人看管。

  4.7.信息部与相关部门联系准备车辆与市急救分公司联系,及时抢救伤员,根据分公司应急领导小组组长的指令,稳定客户人员情绪,协助海关各处室将人员疏散到安全区域。

  4.8.各岗位人员要坚守岗位,稳定客户人员情绪,检查排除所属区域的安全隐患。

  4.9.秩序维护部配合公安机关进行事件的调查工作。

  4.10.事件结束后,由相关部门出具报告上报同时归档保存。

  5.秩序维护部

  5.1.中控室工作要求

  5.1.1.1.中控室通知电梯现场维保人员到现场解救被困电梯里的人员。

  5.1.1.2.通知安管队长,或宿舍负责人,集合安管人员(15-20人)到大门岗处集合听从领导指挥工作安排。

  5.1.1.3.负责发放应急照明物品(手电、应急灯)。

  5.1.1.4.做好爆炸时间记录及爆炸原因,回答业主咨询、随时检查消防设备运行情况是否正常。

  5.1.1.5.检查门禁、可视对讲是否恢复正常,不正常的进行及时复位。

  5.1.2.监控室工作要求

  5.1.2.1.做好爆炸时间和原因记录,回答业主咨询(爆炸原因工作人员正在检查当中请不要慌张)。

  5.1.2.2.问题处理后做好检查设备运行情况记录及时报工程部进行维修。

  5.1.2.3.通知巡视人员检查门禁、可视对讲系统是否恢复使用。

  5.1.3. 安管人员工作任务

  5.1.3.1.接到爆炸通知后调集安管人员到大门口处集合安排工作。

  5.1.3.2.安排安管队长到中控室领取应急照明物品(手电、应急灯)。

  5.1.3.3.安排重点区域加岗如加大门岗4人。

  5.1.3.4.园区内加强巡视检查,控制闲散人员、外来人员,做好询问检查工作。

  5.1.3.5.大门岗及各楼门岗加强对大宗物品出入的检查。

  5.1.3.6.应急情况结束后将应急照明物品交到中控室。

  5.1.3.7.巡视人员检查园区所有门禁系统,是否恢复正常。

  5.1.3.8.清点应急物品,充电物品应及时充电。

  6.总结和上报

  分公司根据事件发生和实际处理情况,总结经验教训,并如实向北京公司品管部进行汇报。

  7.应急物资储备

  7.1.分公司根据事件发生和实际处理情况,总结经验教训,并如实向北京公司品管部进行汇报应急物资储备。

  7.2.各部门应准备好日常应急物资。应急物资应定人管理,按指定位置存放,专业主管不定期检查,确保充足、完好。

  7.3.秩序维护部所涉及的应急物资包括:应急手电、应急灯、蜡烛、手电电池等物品,应由消防主管不定期进行检查。应急物资清单及分布位置见表1、表2。

  表 1 应急物资清单与分布位置

名称

数量

有效位置

负责人

物资情况

备注

手电

7个

消防中控室

良好

应急灯

16个

消防中控室

良好

蜡烛

50根

消防中控室

良好

电池

91节

消防中控室

良好

  表 2 应急物品分布位置

名称

分布位置

手电

内保巡视人员6人,手电6个,办公室人员1个。

应急灯

大门岗2人、各楼门岗警卫10人、办公室4人、应急灯16个。

蜡烛

各大堂门摆放2根,各地库通道口摆放2根,共需50根。

电池

中控室备用

  7.4.工程部门突发爆炸事件应急物资由专业主管、领班、运行班代班长负责。

  7.5.突发爆炸事件应急物资包括:应急照明灯、梯子、日常工具(摇表、万用表、试电笔、扳手、钳子、改锥)、高压绝缘工具(每个配电室内存放)等。

  7.6.突发停电的应急物资统一存放在12#楼B2工程管理部值班室。清单见表3。

  表3 工程应急物资清单

序号

名称

数量

存放位置

负责人

备注

1

应急探照灯

10

12#楼B2工程部值班室

强电领班

2

试电笔

2

12#楼B2工程部值班室

强电领班

3

克丝钳

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

4

尖嘴钳

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

5

改锥

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

6

万用表

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

7

摇表

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

8

扳手

1

12#楼B2工程部值班室

强电领班

9

梯子

2

12#楼B2工程部值班室

强电领班

10

高压绝缘工具

1套

工程部各高压配电室内

强电领班

验电器、手套、靴子

11

套筒扳手

1套

12#楼B2工程部值班室

强电领班

12

机房钥匙

1套

12#楼B2工程部值班室

强电领班

配电室、管井

13

蜡烛

50根

12#楼B3工程部值班室

强电领班

注意事项:停电应急专用物资严紧私自挪用,特殊情况需经部门负责人同意方可使用。强电领班发生变化后,由接替者继续完成此项工作。主管、经理不定期对应急物资进行抽查工作,并记录在《服务品质检查表》上。

  8.应急预案的培训

  8.1.秩序维护部是爆炸应急工作的主控部门,负责分公司整体培训和预案的演练。

  8.2.客户服务部负责组织各部门制定培训计划和应急预案的学习和培训,使各岗位人员熟知发生突发停电时本人的职责和任务。

  8.3.人员流动后进行的培训

  人员流动后,接班人必须尽快熟悉本岗位在应急预案中的职责和工作要求,流动人员的直接上级为应急预案培训的责任人。

  附加说明:

  1.本标准由分公司秩序维护部组织起草,部门负责人审核。

  2.本标准由分公司工程管理部、客户服务部会签。

  3.本标准由项目总经理批准。

  本标准由秩序维护部负责解释修订。

  附件1:

  紧急联络通讯录

职务/人员

姓名

联系电话

总 经 理

总经理助理

总经理助理

工程部经理助理

客服部经理助理

客服部经理助理

秩序维护部经理助理

秩序维护部警卫主管

京铁卫士保安公司经理

京铁卫士保安公司队长

供电局总配

供电局总配值班经理

热力站

热力站收费员

直饮水厂家业务员

电话局

  附件2:

  1.培训计划:每季度进行培训。

  2.演习计划:每半年进行一次演习。

  定期抽查实际效果:不定期抽查一次。

篇4:医院财务工作制度:内部审计工作制度

  医院财务工作制度-17 项十七、内部审计工作制度

  1.医疗机构应当建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计

  署关于内部审计工作的规定》,卫生部长令51 号《卫生系统内部审计工作规定》结合本院具体情况,制定相关实施规定或细则。

  2.做好内部审计是院长的职责:

  (1)内部审计部门和审计人员,在院长领导下,依照国家法律、法规以及本院规定开展审计工作

  (2)对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为,并对院长负责。

  (3)院长在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理、处罚权

  3.组织机构与人员设置:

  (1)年收入3000 万元以上或拥有300 张病床以上的医疗机构,应当设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员

  (2)可以根据需要,设置独立的内部审计部门,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他部门履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员

  (3)内部审计部门负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历;

  (4)内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行岗位资格准入和后续教育制度,各单位应当予以支持和保障

  4.医疗机构内部审计部门履行下列职责:

  (1)拟定内部审计规章制度;

  (2)审计预算的执行和决算;

  (3)审计财务收支及有关经济活动;

  (4)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

  (5)审计基本建设投资、修缮工程项目;

  (6)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

  (7)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

  (8)审计经济管理和效益情况;

  (9)审计内部有关管理制度的落实;

  (10)其他审计事项。

  5.医疗机构内部审计部门权限

  (1)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料;

  (2)参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议,主持召开与审计事项有关的会议;

  (3)参与研究制定有关规章制度;

  (4)审核会计凭证、账簿、报表,现场勘察实物;

  (5)检查计算机系统有关电子数据和资料;

  (6)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查,并取得证明材料;

  (7)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为,做出临时制止决定;

  (8)经本部门、本单位主要负责人批准,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存;

  (9)根据审计结果,提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;

  (10)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员,提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,提出通报批评或者追究责任的建议。

  6.工作报告:

  (1)内部审计部门每年应当向院长提交工作报告,工作计划与按排;

  (2)对重大问题及警示信息做到及时报告,并能落实院长的批示意见。

  7.委托审计根据审计业务的需要,报经院长批准,或是本院不具备开展内部审计工作条件的,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。

  8.持续改进:

  (1)院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议,每年至少一次,有记录。

  (2)能够从管理组识体系上、制度上、程序上提出整改措施。

  (3)相关职能部门并认真组织落实、督导、反溃。

  (4)并对整改结果要用数据效果予以评价,提出再改进的意见,达到持续续改进。

篇5:房产局治庸问责公开承诺(咸宁市)

  房产局治庸问责公开承诺(咸宁市)

  为认真贯彻落实好咸宁市委 市政府关于扎实开展治庸问责工作的决策部署,进一步改进房产系统的工作作风,提高工作质量、提升服务效能建设。加快推进咸宁科学发展、跨越发展、和谐发展,努力实现好、维护好人民群众的根本利益。现向全社会公开我局治庸问责八项承诺:

  一、全面推行政务公开,建立透明、公正、廉洁、便捷的服务机制,在行政服务中心大厅内实行“一站式”服务,不断优化发展环境,提高办事效率。

  二、凡涉及我局所有的审批、许可、服务事项仅需申请人提供书面材料,且资料齐全,符合条件的,当日办结;需现场勘查的,10日内办结;需报上级审批的,10日内完成初审、报批工作。

  三、实行工作人员挂牌服务,亮证上岗,全面推行优质服务承诺制,违诺责任追究制,一次投诉查实待岗制,全力打造“收费公正、办事便捷、服务优质”的房管新形象。

  四、不违规审批,严格办事程序,依法行政,切实维护消费者权益。

  五、不向服务对象推销产品,不得利用职权为配偶、子女及亲友招揽业务。

  六、不向服务对象“吃拿卡要”,不接受服务对象宴请或到高档娱乐场所消费,不得接受服务对象礼品、礼金和有价证券。

  七、不违规增加收费项目和提高收费标准乱收费,增加服务对象负担。

  八、实行首问负责制,优质服务,急事急办,特事特办,不得以任何借口推诿,不得有意刁难。

  凡违反上述承诺的,一经查实,根据情节轻重,对相关责任人实施以下追究:1、情节轻微的,进行批评教育,诫勉谈话。2、情节较重,未造成影响的,责令其作出书面检查,在一定范围内通报,限期整改,并取消其当年评优资格;造成一定影响的,责令其待岗,待岗期间,享受基本生活费。3、情节严重,并造成较大影响的,给予党纪或政纪处分。同时,按照党风廉政建设责任制规定,视情节轻重对有关领导进行责任追究,并对照年度考核办法进行扣分。4、涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。凡违反市委、市政府和市治庸办各项制度规定的,一律按“一次投诉查实待岗制”执行。

  热忱欢迎社会各界及广大市民通过各种形式对我局的工作进行监督,多提宝贵意见和建议。市房长生不死产局治庸问责办公室监督举报电话:0****8,邮箱:***,网址:咸宁市住宅与房地产信息网(***)。

  二○一一年十二月十四日

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